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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 104 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.402 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 4392 ＦＩＧ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
及当社普通株式 72,000 株 び数 (3) 発行価額 1 株につき 329 円 (4) 発行価額の総額 23,688,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 28,500 株 り当てる株式の数執行役員 10 名 43,500 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役
03/31 16:30 4392 ＦＩＧ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 15:32 4392 ＦＩＧ
有価証券報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
システムを活用した効率的な車 両運行によるエネルギー削減 生産活動における自然エネルギーの活用 RoHS 指令に準拠したものづくりで従業員 への健康を配慮 事業所周辺の清掃活動 工場などにおけるAGVの活用 データ取得による運航ルートの最適化 電子決済システムによるキャッシュレス 化支援 動態管理システムによる車両管理と決済 システムの提供 無線機を使った災害等発生時の円滑な情 報伝達手段の確立 AGV ・SiTV を活用した荷物集配の自動化 テレワーク環境の整備・子育てや介護を しながら働くことができる職場環境の提 供 コーポレート・ガバナンスに関する基本 方針・体制の整備 独立社外取締役を3
03/13 12:00 4392 ＦＩＧ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/13 独立役員届出書 FIG 株式会社コード 4392 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 役員の選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 奥山由実子社外取締役 ○ ○ 有 2 大呂紗智子社外取締役 ○ ○ 有 3 木下佳明社外取締役 ○ ○ 有 4 後藤哲憲社外取締役 ○ △ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の
03/06 13:45 4392 ＦＩＧ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 各候補者は、独立社外取締役である監査等委員 3 名が委員を務める任意の指名報酬委員会において、取締役 として適任であるかについて審議されております。監査等委員会においても、任意の指名報酬委員会の審議内 容を踏まえて協議した結果、指名手続きは適切に行われており、各候補者は、当社の取締役として適任である と判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 むら 村 い 井 ゆう 雄 じ 司 (1964 年 7 月 15 日生 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 2002 年 12 月モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長
03/06 13:45 4392 ＦＩＧ
第８回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・反社会的勢力に対する取組として、新規の取引先と取引を開始する際は、反社会的勢力及び団体との関係 がないことを確認しております。また、契約を締結する際は、当該契約条項に暴力団排除条項を明記する ようにしています。 ・独立役員 ( 社外取締役 )を選任し、かつ、取締役会・監査等委員会等を通じて独立役員からの発言が積極 的に行われる機会を設けて、監督機能を強化しています。 ― 3 ― (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 会社の重要な意思決定は、株主総会、取締役会、経営会議及び稟議によって行われ、その議事録及び稟議 書は、法律及び「 文書管理規程 」に従い、所定の期間
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/15 10:04 4392 ＦＩＧ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性
08/08 15:40 4392 ＦＩＧ
半期報告書－第8期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
16 日 ( 注 ) 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 118,800 31,593,115 14 2,074 14 574 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき246 円 資本組入額 1 株につき123 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名、執行役員 9 名 6/20 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2025 年 6
05/16 15:30 4392 ＦＩＧ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 118,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 246 円 (4) 発行価額の総額 29,224,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 62,400 株 執行役員 9 名 56,400 株 以上
04/18 15:30 4392 ＦＩＧ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
及当社普通株式 118,800 株 び数 (3) 発行価額 1 株につき 246 円 (4) 発行価額の総額 29,224,800 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 62,400 株 り当てる株式の数執行役員 9 名 56,400 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役
03/31 09:46 4392 ＦＩＧ
有価証券報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
済システムによるキャッシュレス 化支援 動態管理システムによる車両管理と決済 システムの提供 無線機を使った災害等発生時の円滑な情 報伝達手段の確立 AGV ・SiTV を活用した荷物集配の自動化 テレワーク環境の整備・子育てや介護を しながら働くことができる職場環境の提 供 コーポレート・ガバナンスに関する基本 方針・体制の整備 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 役員報酬決定プロセスにおける透明性の 確保 インサイダー取引規制・各種研修の実施 反社会的勢力に対する基本方針の整備 個人情報保護方針の整備 13/118 EDINET 提出書類 FIG 株式会社 (E33702) 有価証券報告
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 14:32 4392 ＦＩＧ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と
03/06 12:00 4392 ＦＩＧ
第７回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 運用状況 ) ・当社監査室は、期初に作成した内部監査計画に基づき、当社及び子会社の業務活動が社内規程等に準拠し て適正かつ効率的に運営されているかを監査し、その結果を報告しています。 ・反社会的勢力に対する取組みとして、新規の取引先と取引を開始する際は、反社会的勢力及び団体との関 係がないことを確認しております。また、契約を締結する際は、当該契約条項に暴力団排除条項を明記す るようにしています。 ・独立役員 ( 社外取締役 )を選任し、かつ、取締役会・監査等委員会等を通じて独立役員からの発言が積極 的に行われる機会を設けて、監督機能を強化しています。 ・法令、定款及び社内規程を遵守した
03/06 12:00 4392 ＦＩＧ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 総額 151,278,405 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 31 日 ( 月 ) ― 5 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。) 全員 (3 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの 一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであります
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
08/09 15:03 4392 ＦＩＧ
半期報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
190.5 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名、執行役員 12 名 5/22 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2024 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) フューチャー株式会社大分県大分市東大道 2 丁目 4 番 5 号 -1409 8,244,000 27.24 FIG 従業員持株会大分県大分市東大道 2 丁目 5 番 60 号 993,483 3.28 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 ( 信託口 ) BNYM SA/NV FOR