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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 104 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.692 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 15:30 | 4392 | ＦＩＧ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 81,300 31,474,315 15 2,059 15 559 ( 注 ) 2024 年 5 月 14 日付の譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 :1 株につき381 円 発行価額の総額 :30,975,300 円 割当先及び割当株式数 : 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 執行役員 3 名 40,300 株 12 名 41,000 株 36/45 第四部 【 組込情報 】 EDINET 提出書類 FIG 株式会社 (E33702 | |||
| 05/14 | 15:00 | 4392 | ＦＩＧ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 81,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 381 円 (4) 発行価額の総額 30,975,300 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 40,300 株 執行役員 12 名 41,000 株 以上 | |||
| 04/16 | 15:00 | 4392 | ＦＩＧ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及当社普通株式 81,300 株 び数 (3) 発行価額 1 株につき 381 円 (4) 発行価額の総額 30,975,300 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 40,300 株 り当てる株式の数執行役員 12 名 41,000 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/27 | 15:14 | 4392 | ＦＩＧ |
| 有価証券報告書－第6期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 集配の自動化 テレワーク環境の整備・子育てや介護を しながら働くことができる職場環境の提 供 コーポレート・ガバナンスに関する基本 方針・体制の整備 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 役員報酬決定プロセスにおける透明性の 確保 インサイダー取引規制・各種研修の実施 反社会的勢力に対する基本方針の整備 個人情報保護方針の整備 13/117EDINET 提出書類 FIG 株式会社 (E33702) 有価証券報告書 3 リスク管理 当社グループでは、事業会社ごとにリスクの把握を行い、グループ全体に共通するリスクについて精査し、取り組 むべきサステナビリティ重要課題を管理しています。重要課題につい | |||
| 03/27 | 13:57 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/18 | 10:21 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性 | |||
| 08/10 | 15:07 | 4392 | ＦＩＧ |
| 四半期報告書－第6期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 】 年月日 2023 年 5 月 12 日 ( 注 ) 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 92,700 31,393,015 13 2,044 13 544 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき296 円 資本組入額 1 株につき148 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役除く。)3 名、執行役員 9 名 5/19(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/12 | 15:00 | 4392 | ＦＩＧ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 92,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 296 円 (4) 発行価額の総額 27,439,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 50,800 株 執行役員 9 名 41,900 株 以上 | |||
| 04/14 | 15:00 | 4392 | ＦＩＧ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及当社普通株式 92,700 株 び数 (3) 発行価額 1 株につき 296 円 (4) 発行価額の総額 27,439,200 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 50,800 株 り当てる株式の数執行役員 9 名 41,900 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 記 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 | |||
| 03/29 | 15:02 | 4392 | ＦＩＧ |
| 有価証券報告書－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2018 年 7 月 2 日付でモバイルクリエイト株式会社と株式 会社石井工作研究所の共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価格 1 株につき272 円 資本組入額 1 株につき136 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名、執行役員 6 名 3. 新株予約権の行使による増加 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価額 1 株につき293 円 資本組入額 1 株につき146.5 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 | |||
| 03/29 | 14:21 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と | |||
| 03/28 | 15:00 | 4392 | ＦＩＧ |
| 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について その他のIR | |||
| 取り組んだ結果、サブスク売上高は前年比 +11.7%と拡大しまし た。成長分野として、ペイメント関連においては横浜市敬老パスシステムを ABT 方式 (Account Based Ticketing)にて構築、ロボット関連においてはロボットベンチャーの株式会社匠との資本業務提携による 連携を推進しております。 また、持続的成長を実現するため、適合計画と中期経営計画に記載の人的資本への投資を継続的に実施す るとともに、取締役会の多様性確保のために女性社外取締役を選任いたしました。 引き続き、ターゲットである FY2024 の KPI 上振れを目指して、各種取り組みを実施してまいります。 (KPI | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 08/10 | 15:24 | 4392 | ＦＩＧ |
| 四半期報告書－第5期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 35,400 31,211,415 5 2,017 5 517 88,900 31,300,315 13 2,030 13 530 ( 注 )1.2022 年 4 月 1 日 ~6 月 30 日までの新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき293 円 資本組入額 1 株につき146.5 円 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役除 | |||