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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 19 件 ( 1 ～ 19) 応答時間：0.225 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:00 4380 Ｍマート
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 代表取締役社長村橋純雄 常務取締役九谷田登志恵営業本部長 取締役宇井裕希乃業務監理本部長 取締役 ( 社外 ) 石田敦信 常勤監査役小野寺泰 監査役 ( 社外 ) 中田秀幸中田会計事務所代表 監査役 ( 社外 ) 土居明史 トキワユナイテッドパートナーズLLP パートナー ㈱トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役 シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 )1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
05/02 16:02 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社
04/25 14:53 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第25期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を 自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っています。ま た
04/04 12:00 4380 Ｍマート
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱トキワフィナンシャルアドバイザリー代表取締役 シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 ) 1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 社外取締役の石田敦信氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、コンサルティング業を 営んでいる等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 社外監査役の中田秀幸氏及び土居明史氏は、各 々 税理士、公
04/24 10:05 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の決議に より行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関
04/23 15:41 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第24期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
由 当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公平性を高めるべくコーポレー ト・ガバナンス強化を企図した、以下の体制を構築しています。 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を 自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
04/01 19:45 4380 Ｍマート
第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
シティア公認会計士共同事務所公認会計士 ㈱エイゾン・パートナーズ代表パートナー ( 注 ) 1. 取締役石田敦信氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中田秀幸氏及び土居明史氏は、社外監査役であります。 3. 取締役石田敦信氏、監査役中田秀幸氏及び土居明史氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 社外取締役の石田敦信氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、コンサルティング業を 営んでいる等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 社外監査役の中田秀幸氏及び土居明史氏は、各 々 税理士、公認会計士の資格を有し、財務 及び会計
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
04/26 10:39 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j
04/24 15:30 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第23期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
下の体制を構築しています。 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を 自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しています。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています。 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取 締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決定、業務
04/27 12:35 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目
04/22 13:01 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第22期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
、以下の体制を構築しております。 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を 自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています ( 構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に記載しています)。監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、 原則月 1 回開催される定時取締役会の他
01/21 10:43 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/26 10:24 4380 Ｍマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
04/23 11:44 4380 Ｍマート
有価証券報告書－第21期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書
、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 ・取締役会 取締役会は、代表取締役社長村橋純雄を議長とし、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されています ( 構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に記載しています)。監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席の下、 原則月 1 回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の重要な経営方針の決 定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っております。また、各取締役との間では、活発な議論及び 意見交換がなされ、また監査役も適宜意見を述べております