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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 16:27 4382 ＨＥＲＯＺ
有価証券報告書－第15期(2022/05/01－2023/04/30) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、2017 年 7 月 24 日開催の定時株主総会における定款変更により、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行し、会社法に基づく機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置して おります。そのほか任意に指名報酬委員会を設置しております。 ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査等委員会を設置し、独立 性の高い社外取締役 3 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実を図ることは、経営における透明 性の高いガバナンス体制を維持
07/28 16:26 4382 ＨＥＲＯＺ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 7 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案監査等委員でない取締役 4 名選任の件 監査等委員でない取締役として、林隆弘、高橋知裕、井口圭一、森博也の4 氏を選任するものであり ます。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、井上智宏、上山亨、金丸祐子の3 氏を選任するものであります。 第 3 号議案定款一部変更の件 当社の現状の事業内容や今後の事業内容の多様化を踏まえ、事業目的について変更を行うものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
06/16 15:40 4382 ＨＥＲＯＺ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬と して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給す ることにつき株主の皆
03/10 15:45 4382 ＨＥＲＯＺ
2023年４月期第３四半期決算説明資料 その他のIR
役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江英子 林隆弘 井口圭一 森博也 芝正孝 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2022 年 11 月末時点 ) © 2023 HEROZ, Inc. 35バリオセキュア社 : AI Security Companyの世界観 企業が持つ様 々なデータを活用することで、AIの力でゼロトラスト時代の新しい安心・安全を顧客に 提供
12/20 16:22 4382 ＨＥＲＯＺ
臨時報告書 臨時報告書
PMO 田町 2F 【 電話番号 】 03-6435-2495 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員 CFO 森博也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 HEROZ 株式会社 (E33880) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 12 月 20 日開催の取締役会の決議において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社取締 役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)・執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引 き受ける者の募集を
12/20 15:10 4382 ＨＥＲＯＺ
第12回募集新株予約権（業績連動型新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 12 月 20 日 会社名 H E R O Z 株式会社 代表者名代表取締役 CoーCEO 林隆弘 (コード番号 :4382 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 C F O 森博也 (TEL 03-6435-2495) 第 12 回募集新株予約権 ( 業績連動型新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は 2022 年 12 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員に対し、下記のとおり HEROZ 株 式会社第 12 回新株予約権 ( 以下
12/09 15:00 4382 ＨＥＲＯＺ
2023年４月期第２四半期決算説明資料 その他のIR
・インテグレーションサービス 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江英子 林隆弘 井口圭一 森博也 芝正孝 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https://www.variosecure.net/ ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク (2022 年 11 月末時点 ) 34AI Security Companyの実現に向けて 企業が持つ様 々なデータを活用することで、AIの力でゼロトラスト時代の新しい安心・安全を顧客 に提
10/20 13:02 4382 ＨＥＲＯＺ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益 やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年検証します。 政策保有株式に係る議決権行使については、当社の保有方針への適合性及び発行会社の企業価値の向上に資するものであること等を総合的 に勘案して、行使の有無を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が行う取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む) 及び主要株主等との取引については、会社法、関連法令及び社内規程に基づいた 適切な手続きにより取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年に一回、状況調査を行い、関 連当事者に
09/09 16:00 4382 ＨＥＲＯＺ
2023年４月期第１四半期決算説明資料 その他のIR
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証 https
08/02 20:24 4382 ＨＥＲＯＺ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益 やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年検証します。 政策保有株式に係る議決権行使については、当社の保有方針への適合性及び発行会社の企業価値の向上に資するものであること等を総合的 に勘案して、行使の有無を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が行う取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む) 及び主要株主等との取引については、会社法、関連法令及び社内規程に基づいた 適切な手続きにより取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年に一回、状況調査を行い、関 連当事者について管理す
07/29 15:58 4382 ＨＥＲＯＺ
有価証券報告書－第14期(令和3年5月1日－令和4年4月30日) 有価証券報告書
用理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査等委員会を設置し、独立 性の高い社外取締役 3 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実を図ることは、経営における透明 性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値向上に資すると考え、現在の体制を採用しておりま す。また、指名報酬委員会は、取締役候補者の選任及び取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観 性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させることを目的として設置しており ます。 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く
07/12 15:00 4382 ＨＥＲＯＺ
業績連動報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
も考慮した制度にしております。ま た、固定報酬と業績連動報酬の総額は、第 9 期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額を超 えない範囲で支給するものとします。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。 当該業績連動報酬の導入にあたっては、当社の事業規模、役員報酬体系、現在の役員の員数及び 今後の動向等を総合的に勘案しつつ、社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外取締役で構成さ れる任意の指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決定しております。記 (1) 取締役の固定報酬 第 14 期において取締役に支給された固定報酬額 ( 年額 )の 80% 相当
12/24 14:04 4382 ＨＥＲＯＺ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等を鑑みたうえで売却します。 政策保有株式は、業務上の提携関係等の維持・強化や事業機会の拡大等を通じて、当社の企業価値向上に資すると判断する場合に限り保有し 続けることとし、取締役会は個別の政策保有株式について、事業機会の創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益 やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年検証します。 政策保有株式に係る議決権行使については、当社の保有方針への適合性及び発行会社の企業価値の向上に資するものであること等を総合的 に勘案して、行使の有無を判断します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が行う取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3
11/29 12:00 4382 ＨＥＲＯＺ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 HEROZ 株式会社コード 4382 提出日 2021/11/29 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/10 独立役員届出書の 提出理由 ・新たに國本浩市氏を独立役員として指定するため ・上山亨氏の属性情報を訂正するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 國本浩市社外取締役 ○ △ 指定有 2 上山亨社外取締役 ○ △ 該当 なし 異
07/30 17:43 4382 ＨＥＲＯＺ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 個 々の取締役の報酬額は、上記に沿って取締役会で決定しており、現在の報酬体系が健全な動機付けに資するものと考えておりますが、より客 観的で透明性のある手続きの構築と報酬制度について、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-32】【 補充原則 4-33】 当社は、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、【 補充原則 4-13】 のCEOの後継者等の計画と併せて手続き の整備を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )も含めて取締役会で活発な議論が行われてお
07/30 16:42 4382 ＨＥＲＯＺ
有価証券報告書－第13期(令和2年5月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
24 日開催の定時株主総会における定款変更により、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行し、会社法に基づく機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置して おります。 ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査等委員会を設置し、独立 性の高い社外取締役 3 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実を図ることは、経営における透明 性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値向上に資すると考え、現在の体制を採用しておりま す。 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 4 名
07/14 11:54 4382 ＨＥＲＯＺ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
表取締役 C E O 林隆弘 代表取締役 C O O 高橋知裕 取締役 C F O 浅原大輔 取締役 C T O 井口圭一開発部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 國本浩市 取締役 ( 監査等委員 ) 井上智宏 ベンチャーインク会計事務所 代表 取締役 ( 監査等委員 ) 上山亨 カケルパートナーズ合同会社代 表社員 ビープラッツ株式会社社外取締 役 株式会社クラウドワークス社外 取締役 株式会社いつも社外取締役 ( 監 査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 國本浩市氏、井上智宏氏及び上山亨氏は、社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 井上智宏氏は、公
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし
04/23 16:09 三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職