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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.518 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2026年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Rights Reserved. 43 会社概要 社名 設立 資本金 所在地 オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,941 百万円 (2026 年 2 月末現在 ) 東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階 MISSION ヒトの進化を共創する 役員 事業内容 グループ会社 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 スマートロボット(RPA、AI | |||
| 01/14 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2026年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 資本金 所在地 オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,926 百万円 (2025 年 2 月末現在 ) 東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階 MISSION ヒトの進化を共創する 役員 事業内容 グループ会社 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 スマートロボット(RPA、AI)を活用した新規事業創造を 目的とした純粋持株会社 オープン株 | |||
| 10/15 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2026年２月期第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 スマートロボット(RPA、AI)を活用した新規事業創造を 目的とした純粋持株会社 オープン株式会社 リーグル株式会社 ホスピタリティパートナーズ株式会社 オートロ株式会社 ご近所ワーク株式会社 株式会社あすかペイロールプロ 株式会社ペイロールプロ OASIS INNOVATION 株式会社 © OPEN Group inc. All Rights Reserved. 30 事業概要 働くすべての | |||
| 07/15 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2026年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 11,360 △622 © OPEN Group inc. All Rights Reserved. 25 #6 会社概要 © OPEN Group inc. All Rights Reserved. 26 会社概要 社名 設立 資本金 所在地 オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,926 百万円 (2025 年 2 月末現在 ) 東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階 MISSION ヒトの進化を共創する 役員 事業内容 グループ会社 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等 | |||
| 05/30 | 15:22 | 6572 | オープングループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、不確定要素が多いため、中期経営計画を公表しておりませんが、取締役会において中長期の経営計画 を検討するとともに、進捗状況の確認、分析を行い、公表に向けた検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な経営課題の一つであると認識しております。今後取締役会及び経営会議等の場 を通じて、また、グループ全体として、計画の策定と運用に関して、議論、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名 | |||
| 05/28 | 16:41 | 6572 | オープングループ |
| 有価証券報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公 正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの 徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 本書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 ( 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ) 本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、独立社外取締役 1 名 ) 及び監査 等委 | |||
| 04/14 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2025年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 5,926 百万円 (2025 年 2 月末現在 ) 東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階 MISSION ヒトの進化を共創する 役員 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 事業内容 グループ会社 スマートロボット(RPA、AI)を活用した新規事業創造を 目的とした純粋持株会社 オープン株式会社 リーグル株式会社 ホスピタリティパートナーズ株式会社 オートロ株式会社 ご近所ワーク株式会社 | |||
| 01/14 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2025年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 17 会社概要 社名 設立 資本金 所在地 オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,914 百万円 (2024 年 2 月末現在 ) 東京都港区西新橋 3-3-1 KDX 西新橋ビル 3 階 MISSION ヒトの進化を共創する 役員 事業内容 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 純粋持ち株会社 グループ会社 オープン株式会社 リーグル株式会社 | |||
| 11/14 | 11:18 | 6572 | オープングループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えておりますが、経営陣幹部・取締役の指名について独立 社外取締役が主 | |||
| 10/15 | 16:00 | 6572 | オープングループ |
| 2025年２月期第２四半期（中間期）決算説明資料 その他のIR | |||
| オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,914 百万円 (2024 年 2 月末現在 ) 東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 純粋持ち株会社 MISSION ヒトの進化を共創する グループ会社 オープン株式会社 リーグル株式会社 ホスピタリティパートナーズ株式会社 オートロ株式会社 ご近所ワーク株式会社 © | |||
| 07/12 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2025年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 設立 資本金 所在地 役員 事業内容 オープングループ株式会社 (OPEN Group, Inc.) 2000 年 4 月 5,914 百万円 (2024 年 2 月末現在 ) 東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 代表取締役高橋知道 取締役 大角暢之 取締役 松井哲史 社外取締役西木隆 取締役 ( 監査等委員 ) 増田吉彦 取締役 ( 監査等委員 ) 永井栄一 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋秀明 取締役 ( 監査等委員 ) 横山美帆 純粋持ち株会社 MISSION ヒトの進化を共創する グループ会社 オープン株式会社 リーグル株式会社 ホスピタリティパートナーズ株式会 | |||
| 06/03 | 11:49 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えておりますが、経営陣幹部・取締役の指名について独立 社外取締役が主体的 | |||
| 05/28 | 16:25 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公 正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの 徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 本書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 ( 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ) 本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、独立社外取締役 1 名 ) 及び監査 等委員で | |||
| 05/02 | 05:45 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 6,486 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く) 972 株 1 名 監査等委員である取締役 6,159 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2.(2)4 会社役員に 対する報酬等 」に記載しております。 - 20 - 6 その他株式に関する重要な事項 新株予約権の行使 第 2 回新株予約権及び第 3 回新株予約権の行使により、発行済株式の 総数は240,000 株増加しております。 - 21 - (2) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 | |||
| 04/12 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2024年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 器を活用した事業創造 資本金 5,914 百万円 (2024 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社 | |||
| 01/12 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2024年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社セグメント オープンアソシエイツ株式会社 リーグル株式会社 株式会社ディレクト 事業創造 24ビジョン 人とロボットが協調して働く新しい社会を創る ロボットトランスフォーメーションによ | |||
| 10/13 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2024年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 6,038 6,045 6 利益剰余金 31 350 318 自己株式 △499 △494 - 純資産合計 11,514 11,842 327 22• 会社概要会社概要 社名 設立 RPAホールディングス株式会社 RPA Holdings, Inc.( 英訳名 ) 2000 年 4 月 ミッション 知恵とテクノロジーで新規事業を創造し、 個性が輝く楽しい時代に進化する テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,902 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取 | |||
| 07/14 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2024年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 6,038 6,045 6 利益剰余金 31 430 398 自己株式 △499 △499 - 純資産合計 11,514 11,922 407 22• 会社概要会社概要 社名 設立 RPAホールディングス株式会社 RPA Holdings, Inc.( 英訳名 ) 2000 年 4 月 ミッション 知恵とテクノロジーで新規事業を創造し、 個性が輝く楽しい時代に進化する テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,902 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取 | |||
| 05/31 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、分析を行い、公表に向けた検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用を重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えております。なお、当社はその構成 | |||
| 05/26 | 16:21 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公 正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの 徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 本書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 ( 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ) 本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、独立社外取締役 1 名 ) 及び監査 等委員である取締役 4 名 (うち、独立社外取締役 4 名 )であり、役員の過半 | |||