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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 49 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.471 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2023年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 資本金 5,902 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社セグメント | |||
| 01/13 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2023年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| テクノロジーで新規事業を創造し、 個性が輝く楽しい時代に進化する テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,900 百万円 (2022 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 | |||
| 10/14 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2023年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,900 百万円 (2022 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPA | |||
| 07/15 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2023年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 永井栄一 高橋秀明 横山美帆 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社セグメント オープンアソシエイツ株式会社 リーグル株式会社 株式会社ディレクト 事業創造 42事業構造 「RPA」 中心の事業構造 ロボットアウト | |||
| 06/02 | 11:54 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重大な問題と考えており、今後取締役会及び経営会議等の場を通じて、また、グループ 全体としても議論してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えております。なお、当社はその構成員の過半数が独立社 外取締役である報酬諮問委員会を設置しており、同委員会は取締役の報酬内容等当について審議し、その結果を取締役会に答申することとされ ていま | |||
| 05/27 | 16:31 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公 正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレート・ガバナンスの 徹底を最重要課題と位置付けております。 2 企業統治の体制 本書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 ( 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ) 本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、独立社外取締役 1 名 ) 及び監査 等委員である取締役 4 名 (うち、独立 | |||
| 04/14 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2022年2月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,900 百万円 (2022 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 羽入敏祐 永井栄一 高橋秀明 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPA | |||
| 01/14 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2022年２月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (Skype)、 音楽業界などが再定義 FY2008 デジタライゼーションへのロングジャーニー 37会社概要 ミッション 社名 設立 RPAホールディングス株式会社 RPA Holdings, Inc.( 英訳名 ) 2000 年 4 月 知恵とテクノロジーで新規事業を創造し、 個性が輝く楽しい時代に進化する テクノロジー=RPAという 武器を活用した事業創造 資本金 5,888 百万円 (2021 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締 | |||
| 12/23 | 11:35 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、開示してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役 5 名も含めて取締役会等で活発な議論が行われており、公正かつ透明性の高い体制が整 備されています。従いまして、現段階では指名委員会の設置の必要性はないものと考えておりますが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、役員報酬制度の構築に向けて、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価 】 取締役会は、活発な議論と審議を経て経営の重要な | |||
| 10/15 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2022年２月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 5,888 百万円 (2021 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 羽入敏祐 永井栄一 高橋秀明 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社セグメント オープンアソシエイツ株式会社 | |||
| 10/01 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上 | |||
| 10/01 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/10/01 定款 | |||
| 、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をも | |||
| 10/01 | 09:32 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 07/15 | 16:00 | 6572 | ＲＰＡホールディングス |
| 2022年２月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (2021 年 2 月末現在 ) 所在地東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F 役員 事業内容 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 純粋持ち株会社 高橋知道 大角暢之 松井哲史 西木隆 増田吉彦 羽入敏祐 永井栄一 高橋秀明 大企業向け 新規事業創造 コンサルティングノウハウを 活用した新規事業創造 事業創造 コンサルティング 事業創造 × テクノロジー グループ会社 RPAテクノロジーズ株式会社 株式会社セグメント オープンアソシエイツ株式会社 リーグル株式会社 株 | |||
| 07/01 | 15:50 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅原敬他の会社の出身者 ○ 高橋理人 他の会社の出身者 富岡圭他の会社の出身者 ○ 橋本宗之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/30 | 14:43 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役田中弦が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松島稔、社外取締役菅原敬、社外取締役高橋理人、社外取締役富岡圭、社外取締役橋本宗之 の取締役 6 名で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の 監督を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役小椋明子、非常勤監査役山田啓之、非常勤監査役河本茂行の 合計 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役会は、毎月 1 回定例監査役会を開 | |||
| 06/29 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限 度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず れか高い額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 26 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、3 名以上とする。 第 27 条 ( 監査役の選任方法 ) 1. 監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する 株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 第 28 条 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/15 | 15:46 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使価額が、下限行使 価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。下限行使価額は、 243 円 ( 発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 50%に相当する金額 )です。 5. 新株予約権の行使の条件 (1) 本新株予約権の一部行使はできません (2)その他の条件は「 新株予約権第三者割当契約証書 」において定めるところによります。 - 16 -2 況 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状 名称 取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/14 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 Fringe81 株式会社コード 6550 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において富岡圭氏並びに橋本宗之氏の社外取締役 2 名の選任議案が 付議されるため、 及び独立役員である占部伸一郎氏の退任、 社外取締役である川崎裕一氏、占部伸一郎氏並びに宇佐美進典氏の退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f | |||