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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.485 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/30 | 17:24 | 6578 | エヌリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的 | |||
| 05/30 | 16:38 | 6578 | エヌリンクス |
| 有価証券報告書－第13期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンス体制を強化し、迅速かつ正確な情報開示の充実等に 努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社エヌリンクス(E33928) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 7 | |||
| 07/27 | 16:19 | 6578 | エヌリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的 | |||
| 05/31 | 10:41 | 6578 | エヌリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的 | |||
| 05/31 | 09:51 | 6578 | エヌリンクス |
| 有価証券報告書－第12期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 7 名で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を開 催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執 | |||
| 12/16 | 14:43 | 6578 | エヌリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的方針の策定 】 自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定については、現在検討中であり、その進捗状況については、取締役会にて 定期的にフォローする予定であります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的、中立的視 | |||
| 07/28 | 12:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 05/31 | 14:07 | 6578 | エヌリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等 を勘案し、適任と認められる候補者の中から選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬とインセンティブ】 当社は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、報酬額に関する基本方針および基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の 額の決定に関する方針に基づき、取締役会の決議により決定しております。今後、業績向上に対するインセンティブという観点から業績連動報酬 等の導入の検討を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、選任している独立社外取締役は、経営者として専門的知見を有し、多角的 | |||
| 05/28 | 15:50 | 6578 | エヌリンクス |
| 有価証券報告書－第11期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項および経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執 行の意思決定を行っております。 決議事項は定款および取締役会規則に則り取締役 7 名で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を 開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。 当社の監査役会 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/14 | 18:50 | 6578 | エヌリンクス |
| 第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1992 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマ ツ) 入所 2002 年 5 月 UBS 証券株式会社入社 2005 年 4 月株式会社ロケーションバリュー取締役 2007 年 8 月オプトエナジー株式会社取締役 2010 年 6 月ジン・パートナーズ株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 5 月当社社外取締役 2018 年 5 月株式会社 ALiNKインターネット社外監査役 2019 年 2 月同社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 ― 株 ― 株 | |||