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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.336 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
3 名 氏名 役職 内野弘幸 (※1) 社内重任取締役会長 田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 島澤甲社内重任取締役執行役員 CTO 藤本泰輔社内重任取締役執行役員 CFO 山澤光太郎社外重任社外取締役 矢島孝應社外重任社外取締役 岡田俊輔社外重任社外取締役 小野陽子 (※2、3) 社外新任社外取締役 ( 戸籍名橋口陽子 ) 浅枝芳隆社外重任社外監査役 岩下成規社外重任社外監査役 ( 常勤 ) 小林貴恵 (※2、3) 社外新任社外監査役 ※1 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行取締役であります。 ※2 小野陽子氏、小林貴恵氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同
05/30 09:22 4432 ウイングアーク１ｓｔ
有価証券報告書－第9期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2020 年 11 月 17 日付で資本・業務提携契約を締結して おり、同社の親会社である株式会社東芝から社外取締役 1 名を受け入れております。同社は当社の販売パートナー として、当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他のパートナー企業の取引条件との比較等により取引条 件の適正性等は確保しております。 なお、当社グループと伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社との事業領域は相違して おり、当社の意思決定において両社による事前承認を必要とする事項等もないことから、当社の独立性及び自律性 は保たれていると認識しております
05/29 15:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
支配株主等に関する事項について その他のIR
ます。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社とは双方の経営リソースを拠出し、共同でデータソリューシ ョンビジネスの拡大を目指しています。 なお、伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続 的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの 認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの 経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 親会社等又は そのグループ企業での役職 社外取締役岡田俊輔株式会社東芝上
05/29 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保
04/10 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
野弘幸 ※ 社内重任取締役会長 田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 島澤甲社内重任取締役執行役員 CTO 藤本泰輔社内重任取締役執行役員 CFO 山澤光太郎社外重任社外取締役 矢島孝應社外重任社外取締役 岡田俊輔社外重任社外取締役 飯泉香 社外重任社外取締役 ( 戸籍名目次香 ) ※ 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行取締役であります。 以上
05/31 09:23 4432 ウイングアーク１ｓｔ
有価証券報告書－第8期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
ます。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社は、2024 年 2 月期末現在、当社の議決権の13.31%を保有してい るため、当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2020 年 11 月 17 日付で資本・業務提携契約を締結して おり、同社から社外取締役 1 名を受け入れております。同社は当社の販売パートナーとして、当社ソフトウェア等 の販売を行っておりますが、他のパートナー企業の取引条件との比較等により取引条件の適正性等は確保しており ます。 なお、当社グループと伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社との事業領域は相違して おり、当社の意思決定において両社
05/30 15:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
支配株主等に関する事項について その他のIR
ます。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社とは双方の経営リソースを拠出し、共同でデータソリューシ ョンビジネスの拡大を目指しています。 なお、伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続 的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの 認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの 経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 親会社等又は そのグループ企業での役職 社外取締役岡田俊輔株式会社東芝上
05/30 12:08 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保
05/08 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
第8回定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。 また、顧客企業の機密情報の管理の徹底と個人情報保護のため、セキュリティポリシー及び各 種運用ルールの策定及び導入、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しておりま す。 その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役 員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。 2 取締役の職務執行 取締役会は8 名の取締役 (うち4 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 )で構成さ れ、当年度は15 回開催しました。 取締役会では法令で定められた事項、及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、当社 グループ全般に係る経営課
05/08 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 出席率 ) 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 2 た 田 なか 中 じゅん 潤 再任 代表取締役社長執行役員 CEO 指名・報酬委員 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 3 しま 島 ざわ 澤 こう 甲 再任取締役執行役員事業統括担当兼 CTO 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 4 ふじ 藤 もと 本 たい 泰 すけ 輔 再任 取締役執行役員 CFO 管理本部長 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 5 やま 山 ざわ 澤 こう 光太 たろう 再任社外独立 郎 社外取締役 指名・報酬委員 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 6 や 矢 じ
05/08 12:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書 ウイングアーク1st 株式会社コード 4432 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山澤光太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 矢島孝應社外取締役 ○ ○ 有 3 岡田俊輔社外取締役 ○ 飯泉香 4 社外取締役 ○ ○ 有 ( 戸籍名
04/11 15:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
2021 年 4 月 13 日付 「 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 ● 第 5 回定時株主総会においてご承認をいただいた本制度の主な内容 項目 本制度の対象となる当社株式 等の交付等の対象者 当社が拠出する金員の上限 取締役等が交付等を受ける当 社株式の数の上限及び当社株 式の取得方法 取締役等に対する当社株式等 の交付等の時期 本信託内の当社株式に関する 議決権 内容 当社の取締役及び執行役員 (いずれも国内非居住者を除く。) 3 事業年度を対象として合計 600 百万円 ( 内訳 : 社外取締役以外の取締役及び執行役員 570 百万円、社外 取締役 30
01/12 15:10 4432 ウイングアーク１ｓｔ
四半期報告書－第8期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ウイングアーク1st 株式会社 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 228,600 - 228,600 0.66 計 - 228,600 - 228,600 0.66 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式は、上記の自己株式等には含めておりません。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役堀内真人 2023 年 10 月 19 日 (2) 異動後の
11/16 15:03 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保
10/19 15:33 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保
10/19 15:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 19 日 各 位 会社名ウイングアーク1st 株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 田中潤 (コード番号 :4432 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 CFO 藤本泰輔 (TEL 03-5962-7400( 代表 )) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、以下の通りお知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 堀内真人 2. 辞任年月日 2023 年 10 月 19 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
07/05 11:43 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保
05/26 10:24 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社では人権方針 (https://corp.wingarc.com/sustainability/humanrights
05/26 10:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、新たな事業領域の拡大を目指しています。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社とは双方の経営リソースを拠出し、共同でデータソリューシ ョンビジネスの拡大を目指しています。 なお、伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続 的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの 認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの 経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役堀内真人 社外取締役岡田俊輔
05/26 09:24 4432 ウイングアーク１ｓｔ
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件 との比較等により取引条件の適正性等は確保しております。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社は、2023 年 2 月期末現在、当社の議決権の13.41%を保有してい るため、当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2020 年 11 月 17 日付で資本・業務提携契約