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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.614 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 15:11 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社では人権方針 (https://www.wingarc.com/company/humanrights.html)を策定し、一人 | |||
| 05/26 | 10:38 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社では人権方針 (https://www.wingarc.com/company/humanrights.html)を策定し、一人一 | |||
| 05/26 | 09:56 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 月期末現在、当社の議決権の 22.39%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件 との比較等により取引条件の適正性等は確保しております。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社は、2022 年 2 月期末現在、当社の議決権の13.49%を保有してい るため、当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2020 | |||
| 05/26 | 09:30 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、新たな事業領域の拡大を目指しています。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社とは双方の経営リソースを拠出し、共同でデータソリューシ ョンビジネスの拡大を目指しています。 なお、伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続 的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの 認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの 経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 社外取締役堀内真人 社外取締役岡田俊輔 | |||
| 12/16 | 15:07 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 携契約に基づき、製造業分野における技術面及び営業面での協業を目的として、1 社の上場会社株式を保有しております。継 続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び、独立社外取締役が協議により指 | |||
| 10/21 | 15:00 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| の議決権の 24.90%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件 との比較等により取引条件の適正性等は確保しております。 また、東芝デジタルソリューションズ株式会社は、2021 年 2 月期末現在、当社の議決権の15.00%を保有してい るため、当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2020 年 11 月 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/28 | 10:02 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。 (17) 伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社との関係について 伊藤忠商事株式会社が親会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、2021 年 2 月期末現在、当社の議決権の 24.90%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件 との比較等により取引条件の適正性等は確保しております。 また、東 | |||
| 05/27 | 15:05 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に当社の企業価値向上に資すると判断された場合、保有することがあります。 現在、資本業務提携契約に基づき、製造業分野における技術面及び営業面での協業を目的として、1 社の上場会社株式を保有しております。継 続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相 | |||
| 05/12 | 12:00 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/12 独立役員届出書 ウイングアーク1st 株式会社コード 4432 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山澤光太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 堀内真人社外取締役 △ 3 島田太郎社外取締役 ○ 4 矢島孝應社外取締役 ○ ○ 新任有 5 石黒不二代社 | |||
| 05/07 | 08:37 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 第５回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ) 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 100 円新株予約権 1 個当たり 1 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 50,000 円新株予約権 1 個当たり 50,000 円 (1 株当たり 500 円 )(1 株当たり 500 円 ) 権利行使期間 2018 年 10 月 14 日から 2026 年 10 月 13 日まで 2018 年 10 月 14 日から 2026 年 10 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,000 | |||
| 04/13 | 15:00 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会 」といいます。)に付議する予定です。 記 1. 本制度の導入目的 当社は、当社の取締役 ( 国内非居住者を除きます。)および執行役員 ( 国内非居住者を除きます。 取締役と併せて、以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動 性を明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを 目的として、役員報酬制度の見直しを行い、新たに株式報酬制度を導入することといたしました。 ※1 本制度においては、非業務執行取締役 ( 社外取締役を含み、以下 「 非業務執行取締役 」という。) 以外の 取締役等は、業績目標の達成度等に応じた「 業績連 | |||
| 04/13 | 15:00 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 野弘幸 (※1、3) 社内重任取締役会長 田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 山澤光太郎社外重任社外取締役 堀内真人社外重任社外取締役 島田太郎社外重任社外取締役 矢島孝應 (※2、3) 社外新任社外取締役 石黒不二代 (※2、3) 社外新任社外取締役 島澤甲社内新任取締役執行役員事業統括担当兼 CTO 藤本泰輔社内新任取締役執行役員 CFO ※1 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行取締役であります。 ※2 矢島孝應氏、石黒不二代氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け 出る予定です。 ※3 内野弘幸氏、矢島孝應氏、石黒不二代氏とは新たに責任限定契約を | |||