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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：4.486 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:14 4384 ラクスル
臨時報告書 臨時報告書
ました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在するた め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、そ の公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役である小林賢 治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査 等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれか らも独立した特別委
04/14 15:30 4384 ラクスル
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
( 以下 「KPMG」といいます。)を、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループから独立した 本特別委員会の独自の第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング( 以下 「プルータス・コン サルティング」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在す るため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役 である
03/17 15:30 4384 ラクスル
2026年7月期第2四半期 決算補足説明資料 その他のIR
門の データ利活用の責任者、ウェルスナビでCTOを務めた後、2024 年 2 月に当社入社。全社のエンジニア組織を牽引し、グループ シナジーの最大化に取り組む 上級執行役員グループCIO 兼グループCDO 藤門千明 LINEヤフー株式会社にて、CTOや検索事業の責任者を歴任後、 2025 年 3 月に当社入社。テクノロジープラットフォーム基盤の 構築をリードし、グループシナジーの最大化とプロダクト開発 の高度化を牽引 19 経営陣 ( 社外取締役 ) 社外取締役 宮内義彦 1964 年 4 月オリエント・リース株式会社 ( 現オリックス株式会社 ) 入社 2003 年 6 月同社取締役兼代表執
03/17 15:30 4384 ラクスル
親会社からの資金の借入及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR
主と利害関係を有しない当社の独立社外取締役である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )より、2026 年 3 月 16 日付にて、以下の趣旨の意見を頂戴しております。 本借入れの検討にあたっては、自己資金による資金繰りや第三者からの資金調達についても比較検討を行 いました。当社の現況においては、手元流動性を厚くしておくことが財務の健全性および成長投資の継続性 の観点から不可欠であると判断されるとともに、本借入れは当社グループの資金ニーズに応じて迅速かつ柔 軟な資金確保が可能であることから、当社グループの財務基盤の安定において最善の手法であると判断し、 本借入れを選択した必要性及び合理性が認められま
02/19 18:00 4384 ラクスル
（変更）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR
紙 2:2026 年 2 月 19 日付 「ラクスル株式会社 ( 証券コード:4384)の株券等に対する公開買付け の買付条件等の変更に関するお知らせ」 17 ( 別添 ) 2026 年 2 月 18 日 当特別委員会の意見について ラクスル株式会社特別委員会 ラクスル株式会社 社外取締役小林賢治 ラクスル株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) 琴坂将広 ラクスル株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) 宇都宮純子 当委員会は、頭書日現在行われている R1 株式会社 (「 公開買付者 」)によるラクスル株式会社 (「ラクス ル」)の普通株式等に対する公開買付け(「 本 TOB」)に関して、本
12/12 14:43 4384 ラクスル
意見表明報告書 意見表明報告書
、また当社グループか ら独立した本特別委員会の独自の第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング( 以下 「プルー タス・コンサルティング」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引がMBOに該当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が存在す るため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締役 である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員
12/11 16:45 4384 ラクスル
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
過程に おける恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会によ り、当社の独立社外取締役である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等 委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本 氏及びゴールドマン・サックス、また当社グループのいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避
12/11 16:45 4384 ラクスル
2025年7月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR
取り組む 上級執行役員グループCIO 兼グループCDO 藤門千明 LINEヤフー株式会社にて、CTOや検索事業の責任者を歴任後、 2025 年 3 月に当社入社。テクノロジープラットフォーム基盤の 構築をリードし、グループシナジーの最大化とプロダクト開発 の高度化を牽引 30 経営陣 ( 社外取締役 ) 社外取締役 宮内義彦 1964 年 4 月オリエント・リース株式会社 ( 現オリックス株式会社 ) 入社 2003 年 6 月同社取締役兼代表執行役会長 /グループCEO 2014 年 6 月同社シニア・チェアマン 2019 年 10 月当社取締役 社外取締役監査等委員 琴坂将広 2004 年
11/20 15:30 4384 ラクスル
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 5 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、割り当てる譲渡制限付株式の 総数の上限を 266,000 株 (うち社外取締役分 26,000 株 )とすること、並びに譲渡制限付株式の譲渡制 限期間を3 年以上の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本制度に基づき、当社第 16 回定時株主総会から当社第 19 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限 付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 4 名 ( 以下、「 割当対象者 」という。)に対し、譲渡制 限付株式として当社普通株式 9,400
10/24 11:03 4384 ラクスル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限委譲を実施しております。 【 補充原則 4-13. 後継者計画 】 当社は、End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (グループCEO) 等を含む経営体制の構築及び、将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や 権限委譲については、取締役会及び任意委員会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するた
10/22 16:09 4384 ラクスル
有価証券報告書－第16期(2024/08/01－2025/07/31) 有価証券報告書
。)5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 全員非常勤社外取締役 )が在任しており、社外取 締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年としております。 1. 取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。毎月開催される定時取 締役会に加え、取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関 する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を
10/01 09:12 4384 ラクスル
第16回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 1,400,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権 1 個当たり12,100 円とす る。 新株予約権 1 個当たり 318,000 円 (1 株当たり 1,590 円 ) 2022 年 11 月 1 日から 2027 年 7 月 2 日まで 行使の条件 ( 注 ) 割当先 当事業年度末における保有状況 ( 注 ) 行使の条件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員を除く) 及び従業員 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
10/01 09:12 4384 ラクスル
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 以 上 - 7 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 ) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものでありま す。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申 を経ております。また、監査等委員会においても検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふり がな 名
09/12 15:30 4384 ラクスル
2025年7月期 決算説明会資料 その他のIR
員グループCTO テクノロジー本部本部長 竹内俊治 楽天グループでGeneral Managerやメディア・エンタメ部門の データ利活用の責任者、ウェルスナビでCTOを務めた後、2024 年 2 月に当社入社。全社のエンジニア組織を牽引し、グループ シナジーの最大化に取り組む 上級執行役員グループCIO 兼グループCDO 藤門千明 LINEヤフー株式会社にて、CTOや検索事業の責任者を歴任後、 2025 年 3 月に当社入社。テクノロジープラットフォーム基盤の 構築をリードし、グループシナジーの最大化とプロダクト開発 の高度化を牽引 46 経営陣 ( 社外取締役 ) 社外取締役 宮内義彦
09/12 15:30 4384 ラクスル
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ある取締役を除く。)の候補者 氏名現役職新任または再任 永見世央代表取締役社長グループ CEO 再任 松本恭攝取締役会長再任 宮内義彦社外取締役再任 小林賢治社外取締役再任 村上由美子社外取締役再任 2. 監査等委員である取締役の候補者 (1) 監査等委員である取締役の候補者 氏名現役職新任または再任 琴坂将広社外取締役監査等委員再任 宇都宮純子社外取締役監査等委員再任 (2) 退任予定の監査等委員である取締役 (2025 年 10 月 23 日開催予定の第 16 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名 森尚美 現役職 社外取締役監査等委員 以上
11/14 13:30 4384 ラクスル
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
交付の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 5 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、割り当てる譲渡制限付株式の 総数の上限を 266,000 株 (うち社外取締役分 26,000 株 )とすること、並びに譲渡制限付株式の譲渡制 限期間を3 年以上の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本制度に基づき、当社第 15 回定時株主総会から当社第 18 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限 付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 4 名 ( 以下、「 割当対象者 」という。)に対し、譲渡制 限付株式として当社普通株式
10/25 14:39 4384 ラクスル
有価証券報告書－第15期(2023/08/01－2024/07/31) 有価証券報告書
(うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 ( 全員非常勤社外取締役 )が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員に指定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である 取締役の任期は2 年としております。 1. 取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。毎月開催される定時取 締役会に加え、取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関 する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っておりま
10/25 12:28 4384 ラクスル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取 締役会からの権限委譲を実施しております。 【 補充原則 4-13. 後継者計画 】 当社は、End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (グループCEO) 等を含む経営体制の構築及び、将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や 権限委譲については、取締役会及び任意委員会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート
10/02 17:46 4384 ラクスル
2024年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は要しな い。 新株予約権と引換えに払い込みは要しな い。 新株予約権 1 個当たり 31,400 円新株予約権 1 個当たり 34,000 円 (1 株当たり 157 円 ) (1 株当たり 170 円 ) 2019 年 5 月 18 日から 2027 年 5 月 17 日まで 2019 年 10 月 28 日から 2027 年 10 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等 委員を除 く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株
10/02 17:46 4384 ラクスル
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 2. 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 10 月 25 日 ( 金曜日 ) 以上 - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 ) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものでありま す。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申 を経ております。また、監査等委員会においても検討がなされましたが、意見