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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.301 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 定時株主総会の付議議案（定款一部変更等）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 除く。)の候補者 氏名現役職新任または再任 永見世央代表取締役社長グループ CEO 再任 松本恭攝取締役会長再任 宮内義彦社外取締役再任 小林賢治社外取締役再任 村上由美子社外取締役再任 2. 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役の候補者 氏名現役職新任または再任 黒澤久美子 - 新任 ( 注 )1. 候補者黒澤久美子氏の戸籍上の氏名は、林久美子であります。 2. 候補者と当社との間に利害関係はありません。 3. 黒澤久美子氏は社外取締役候補者であります。 4. 当社は、黒澤久美子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ の届出 | |||
| 09/12 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2024年7月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ( 社外取締役 ) 社外取締役 宮内義彦 関西学院大学商学部卒 ワシントン大学経営学部大学院修士課程 (MBA) 修了 1964 年 4 月オリエント・リース株式会社 ( 現オリックス株式会社 ) 入社 2003 年 6 月同社取締役兼代表執行役会長 /グループCEO 2014 年 6 月同社シニア・チェアマン 2019 年 10 月当社取締役 社外取締役 森尚美 監査等委員 埼玉大学教育学部卒 1997 年 10 月監査法人トーマツ ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1998 年 11 月朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入所 2013 年 12 月佐藤誠会計事務所入所 | |||
| 12/14 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2024年7月期 第1四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| Novasell 西田真之介上級執行役員 CAO / SVP of Corporate 水島壮太上級執行役員 CPO / SVP of Technology 潮 﨑 友紀子上級執行役員 CHRO / SVP of HR 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 40経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 永見世央 慶應義塾大学総合政策学部卒 ペンシルバニア大学ウォートン校 MBA 修了 みずほ証券、カーライル、 DeNAを経て2014 年 4 月に当社入 社。金融・投資会社を通じて幅広い | |||
| 11/16 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式に関する 報酬等として支給する金銭債権または株式の無償交付の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 5 千 万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、割り当てる譲渡制限付株式の総数 は監査等委員である取締役以外の取締役は 266,000 株 (うち社外取締役分 26,000 株 )を上限とするこ と及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、 ご承認をいただいております。 本制度に基づき、本日当社取締役会決議により当社第 14 回定時株主総会から当社第 17 回定時株主総 会 | |||
| 10/27 | 16:03 | 4384 | ラクスル |
| 有価証券報告書－第14期(2022/08/01－2023/07/31) 有価証券報告書 | |||
| る取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 ( 全員非常勤社外取締役 )が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員に指定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である 取締役の任期は2 年としております。 1. 取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。毎月開催される定時取 締役会に加え、取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関 する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務 | |||
| 10/27 | 08:37 | 4384 | ラクスル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、 当社ウェブサイト(https://corp.raksul.com/ir/governance/)にて開示しております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割 】 当社は、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。各委員会構成における独 立性の考え方 | |||
| 09/12 | 15:15 | 4384 | ラクスル |
| 2023年7月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| Corporate 水島壮太上級執行役員 CPO / SVP of Technology 潮 﨑 友紀子上級執行役員 CHRO / SVP of HR 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 70経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 永見世央 慶應義塾大学総合政策学部卒 ペンシルバニア大学ウォートン校 MBA 修了 みずほ証券、カーライル、 DeNAを経て2014 年 4 月に当社入 社。金融・投資会社を通じて幅広い知見を有しており、財 務戦略全般に精通 取締役会長 松本恭攝 慶應義塾 | |||
| 09/12 | 15:15 | 4384 | ラクスル |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名役職新任または再任 永見世央代表取締役社長 CEO 再任 松本恭攝取締役会長再任 宮内義彦社外取締役再任 小林賢治社外取締役再任 村上由美子社外取締役再任 ※ 松本恭攝氏は、本日時点において代表取締役会長でありますが、2023 年 10 月 26 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会にて取締役に選任された場合、取締役会長に就任し、代表取締役は永見世央氏のみ となる予定であります。 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名役職新任または再任 森尚美社外取締役監査等委員再任 琴坂将広社外取締役監査等委員再任 宇都宮純子社外取締役監査等委員再任 以上 | |||
| 09/12 | 15:15 | 4384 | ラクスル |
| 代表取締役社長CEOに対するロングタームインセンティブパッケージとして事後交付型リストリクテッド・ストックの導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。なお、当社はすでに、監査等委員である取締役を除く取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導 入しておりますが、今般導入する事後交付型リストリクテッド・ストックは、対象取締役以外の取締役を 付与の対象としません。 (2) 導入の条件 本制度の導入は、本株主総会において、本制度に関する報酬議案につき株主の皆様のご承認を得られる ことを条件といたします。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2019 年 10 月 17 日開催の第 10 回定時株主総 会において年額 3 億円以内 (うち社外取締役分 3 千万円以内 )と決議いただいております。また別枠で、 同定時株主総会 | |||
| 09/12 | 15:15 | 4384 | ラクスル |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 銭報 酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式の発行若しくは処分を受ける方法 ( 以下 「 現物 出資方式 」という。)のいずれかの方法により、下記 3.(3)の定めに服する当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制 限付株式 」という。)を割り当てるものです。 なお、当社の取締役の報酬については、本制度による譲渡制限付株式報酬のほか、2019 年 10 月 17 日開催 の第 10 回定時株主総会において、年額 3 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )、監査等委員である取締 役の報酬額については年額 5 千万円以内としてそれぞれご承認をいただいております。また、本年 8 月 | |||
| 08/14 | 15:07 | 4384 | ラクスル |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| おける独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 5 月 30 日開催の対象者取締役会における決議によ り、津野友邦氏 ( 対象者独立社外取締役、いざなみ監査法人公認会計士・代表社員、いざなみ税理士法人税 理士・代表社員、株式会社いざなみ総研代表取締役 )、本間拓洋氏 ( 対象者独立社外監査役、本間綜合法律事 務所弁護士 )、宮本文子氏 ( 対象者独立社外監査役、中村文子公認会計士事務所公認会計士及び税理士・代 表、さくら合同会社代表、有限会社三帰代表取締役 )の3 名から構成される特別委員会を設置し、特別委員 会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合 | |||
| 08/10 | 16:00 | 4384 | ラクスル |
| 株式会社AmidAホールディングス株式（証券コード：7671）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| ための措置 」の「2 対象者における独立し た特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 5 月 30 日開催の対 象者取締役会における決議により、津野友邦氏 ( 対象者独立社外取締役、いざなみ監査法人公認会計 士・代表社員、いざなみ税理士法人税理士・代表社員、株式会社いざなみ総研代表取締役 )、本間拓 洋氏 ( 対象者独立社外監査役、本間綜合法律事務所弁護士 )、宮本文子氏 ( 対象者独立社外監査役、中 村文子公認会計士事務所公認会計士及び税理士・代表、さくら合同会社代表、有限会社三帰代表取 締役 )の3 名から構成される特別委員会を設置し、特別委員会に | |||
| 08/01 | 09:14 | 4384 | ラクスル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 複数の産業を革新するBtoBプラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (CEO) 等を含む経営体制の構築及び、 将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や権限委譲については、取締役会及び任意委員 会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、 当社ウェブサイト(https://corp.raksul.com/ir | |||
| 07/20 | 15:02 | 4384 | ラクスル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (1983 年 10 月 10 日生 ) CEO ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2023 年 8 月 1 日 7,569,900 株 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 永見世央 略歴 2004 年 4 月みずほ証券株式会社入社 2006 年 8 月カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2013 年 9 月株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014 年 4 月当社入社経営企画部長 2014 年 10 月当社取締役 CFO( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社ブリッジ・シー・キャピタル( 現、クリアル株式会社 ) 社外取締 役 ( 現任 ) 2020 年 10 月株式会社ペライチ監査役 2022 年 8 月当社 SVP of Corporate( 現任 ) 2022 年 8 月ハコベル株式会社取締役 ( 現任 ) 2023 年 8 月当社代表者取締役社長 CEO( 就任予定 ) 以上 2/2 | |||
| 06/09 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2023年7月期 第3四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| Technology 潮 﨑 友紀子上級執行役員 CHRO / SVP of HR 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 40経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 松本恭攝 • 慶應義塾大学商学部卒 • A.T.カーニーを経て2009 年 9 月に当社設立 • 印刷業界の遊休資産を活用する 「シェアリング・エコノミー」という ビジネスモデルを確立 取締役 CFO / SVP of Corporate 永見世央 • 慶應義塾大学総合政策学部卒 • 米国ペンシルバニア大学ウォートン校 | |||
| 03/10 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2023年7月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| / SVP of Corporate 田部正樹上級執行役員 CMO/ SVP of Novasell 福島広造上級執行役員 COO / SVP of Raksul 水島壮太上級執行役員 CPO / SVP of Technology 潮 﨑 友紀子上級執行役員 CHRO / SVP of HR 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 40経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 松本恭攝 • 慶應義塾大学商学部卒 • A.T.カーニーを経て2009 年 9 月に当社設立 • 印刷業界の遊休 | |||
| 12/12 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2023年7月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 所在地 : 東京都品川区 設立 : 2009 年 9 月 経営陣 : 松本恭攝代表取締役社長 CEO 永見世央取締役 CFO / SVP of Corporate 田部正樹上級執行役員 CMO/ SVP of Novasell 福島広造上級執行役員 COO / SVP of Raksul 泉雄介上級執行役員 CTO / SVP of Technology 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 41経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 松本恭攝 • 慶應義塾大学商学部卒 • A.T | |||
| 11/17 | 15:30 | 4384 | ラクスル |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)を導入することを決議しております。 また、2019 年 10 月 17 日開催の当社第 10 回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役 以外の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 5 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と設定す ることにつきご承認をいただいております。なお、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総 数は監査等委員である取締役以外の取締役は 133,000 株 (うち社外取締役分 13,000 株 )を上限とする こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として | |||
| 10/28 | 15:01 | 4384 | ラクスル |
| 有価証券報告書－第13期(令和3年8月1日－令和4年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| 執行体制を確立することで、経営の監督機能と事業の執行機能の分離を明確にし、 意思決定の迅速化と経営管理機能を確保した体制を構築しております。 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 ( 全員非常勤社外取締役 )が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員に指定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である 取締役の任期は2 年としております。 1. 取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、必要 | |||
| 10/27 | 16:34 | 4384 | ラクスル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 複数の産業を革新するBtoBプラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (CEO) 等を含む経営体制の構築及び、 将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や権限委譲については、取締役会及び任意委員 会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、 当社ウェブサイト(https://corp.raksul.com/ir | |||