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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 41 ～ 57) 応答時間：0.15 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 取締役候補者の選任及び新経営執行体制移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ものにするために行うものとなります。 また、サステナビリティへの取り組みを一層強化し、企業活動を通じた持続可能な社会と中長期的な 企業価値向上の双方を実現すべく、サステナビリティ委員会を設置いたしました。 2. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任について (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名役職備考 松本恭攝代表取締役社長 CEO 再任 永見世央取締役 CFO 再任 宮内義彦社外取締役再任 小林賢治社外取締役再任 村上由美子社外取締役再任 なお、取締役候補者の選任に関する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり 半数以上を社外役 | |||
| 09/14 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2022年7月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| る内閣府令第三号様式 「 第一部企業情報第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 ⑸ 所有者別状況 」 において定める属性の内、 金融機関、金融商品取引業者及び外国法人等 ( 個人以外 )に分類されるものとする 71参考資料 72会社概要 会社名 : ラクスル株式会社 所在地 : 東京都品川区 設立 : 2009 年 9 月 経営陣 : 松本恭攝代表取締役社長 CEO 永見世央取締役 CFO 田部正樹取締役 CMO 福島広造取締役 COO 泉雄介取締役 CTO 水島壮太取締役 CPO 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監 | |||
| 06/10 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2022年7月期第3四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 福島広造取締役 COO 泉雄介取締役 CTO 水島壮太取締役 CPO 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 45その他 コーポレート ストラクチャー (2022 年 4 月 30 日時点 ) 親 会 社 ラクスル株式会社 連 結 子 会 社 株式会社 ダンボールワン 株式 100% 株式 100% ノバセル 株式会社 持 分 法 適 用 会 社 株式 49% 株式会社 ペライチ 株式 38% ネットスクウェア 株式会社 ジョーシス 株式会社 株式 36% (1) 注 (1) 緊密な | |||
| 03/11 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2022年7月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| : 2009 年 9 月 経営陣 : 松本恭攝代表取締役社長 CEO 永見世央取締役 CFO 田部正樹取締役 CMO 福島広造取締役 COO 泉雄介取締役 CTO 水島壮太取締役 CPO 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 村上由美子社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 40経営陣紹介 代表取締役社長 CEO 松本恭攝 • 慶應義塾大学商学部卒 • A.T.カーニーを経て2009 年 9 月に当社設立 • 印刷業界の遊休資産を活用する 「シェアリング・エコノミー」という ビジネスモデルを確立 取締役 CFO 永見世央 • 慶應義塾大学 | |||
| 11/11 | 16:00 | 4384 | ラクスル |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決議しております。 また、2019 年 10 月 17 日開催の当社第 10 回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の 取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 5 億円以内 (うち社外取 締役分 5 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と設定することにつきご承認 をいただいております。なお、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は監査等委員であ | |||
| 10/22 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 有価証券報告書－第12期(令和2年8月1日－令和3年7月31日) 有価証券報告書 | |||
| ) 2015 年 5 月 12 日 当社社外取締役 1 当社従業員 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 10[0] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 1,000[0]( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 313( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及 び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2017 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 22 日 発行価格 313 資本組入額 157 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )3 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社取締役会の承認を要 | |||
| 10/22 | 13:55 | 4384 | ラクスル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くにあたり、最高経営責任者 (CEO) 等を含む経営体制の構築及び、 将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や権限委譲については、取締役会及び任意委員 会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、 当社ウェブサイト(https://corp.raksul.com/ir/governance/)にて開示しております。 【 補充原則 4-101. 指名報酬 | |||
| 10/04 | 12:00 | 4384 | ラクスル |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| ラクスル株式会社 _ 独立役員届出書 _2021 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ラクスル株式会社コード 4384 提出日 2021/10/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため ・社外取締役である玉塚元一氏の退任に伴い、新たに村上由美子氏を社外取締 役として選任する議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f | |||
| 09/30 | 13:13 | 4384 | ラクスル |
| 第12回定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 。 新株予約権と引換えに払い込みは要しな い。 新株予約権 1 個当たり 31,300 円新株予約権 1 個当たり 31,300 円 (1 株当たり 313 円 ) (1 株当たり 313 円 ) 2016 年 11 月 22 日から 2024 年 11 月 21 日まで 2017 年 8 月 12 日から 2025 年 8 月 11 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 摘 取締役 ( 監 査等委員を 除く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 要 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保 | |||
| 09/30 | 13:13 | 4384 | ラクスル |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ある取締役 を除く。)は、8 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、4 名以 内とする。 ( 取締役の員数 ) 第 17 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)は、10 名以内とする。 2 ( 現行どおり) 第 18 条 ~ 第 39 条 ( 条文省略 ) 第 18 条 ~ 第 39 条 ( 現行どおり) - 6 -第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名 ) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、第 | |||
| 09/10 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2021年7月期決算説明会資料（第二部） その他のIR | |||
| 監査機能 • 複数事業のポートフォリオ経 営を行いながら、企業価値を 保全・最大化するガバナンス 体制を構築 • 全社最適 ( 求心力 ) 及び自律的な 事業経営 ( 遠心力 )の両立を担保 • 社外取締役が過半で構成する 指名報酬委員会を設置し、指 名・報酬の両面における透明 性を向上 全社最適 ( 求心力 ) 自律的な 事業経営 ( 遠心力 ) 経営会議 ・事業ポートフォリオ・資本最適化等、 長期での企業価値向上 ・事業部 CEOの指名 会社横軸での判断・最適化 ( 予算等 ) ラクスル ボード会 エグゼクティブコミッティ ハコベル ボード会 各事業セグメント/コーポレート部門の経営及び執 | |||
| 09/10 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 定時株主総会の付議議案（定款の一部変更等）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 宮内義彦社外取締役再任 小林賢治社外取締役再任 村上由美子社外取締役新任 (2) 新任取締役候補者の氏名及び現職 氏名 現職 ( 生年月日 ) ラクスル株式会社執行役員 CPO 水島壮太 RAKSUL VIETNAM COMPANY LIMITED CEO (1980 年 9 月 30 日 ) デジタル庁 CPO 村上由美子 (1965 年 2 月 6 日 ) MPower Partners Fund L.P. ゼネラルパートナー 株式会社大和証券グループ本社社外取締役 村上由美子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。当社は同氏 を独立役員として同取引所に届け | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 06/10 | 15:00 | 4384 | ラクスル |
| 2021年7月期第3四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 16 社程度、セグメント売上総利 益率の押し上げ効果は3Q 単体で1% 強。引き続き食品・ 飲料の大手メーカーを中心に拡大 50参考資料 51会社概要会社名 : ラクスル株式会社 所在地 : 東京都品川区 設立 : 2009 年 9 月 経営陣 : 松本恭攝代表取締役社長 CEO 永見世央取締役 CFO 田部正樹取締役 CMO 福島広造取締役 COO 泉雄介取締役 CTO 玉塚元一社外取締役 宮内義彦社外取締役 小林賢治社外取締役 森尚美社外取締役監査等委員 琴坂将広社外取締役監査等委員 宇都宮純子社外取締役監査等委員 従業員数 : 333 名 (2021 年 4 月末 ) 52経営陣紹介 代表 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/20 | 16:40 | 4384 | ラクスル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| BtoBプラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (CEO) 等を含む経営体制の構築及び、 将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や権限委譲については、取締役会及び任意委員 会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、 当社ウェブサイト(https://corp.raksul.com/ir/governance/)にて開示し | |||