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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.683 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 17:15 6580 ライトアップ
当社ＡＩソリューション事業に関する内部調査報告書（最終版）受領のお知らせ その他のIR
に当委員会が実施した調査の概要は、以下のとおりであ ⑴ 調査対象資料 文末調査対象資料目録一覧参照 ⑵ ヒアリング対象者 ・株式会社ライトアップ経営コンサルティング局執行役員杉山宏樹 ・株式会社ライトアップ元社外取締役弁護士原大二郎 ・社会保険労務士 A 氏、B 氏、 3 当委員会による調査の限界に関する留保 ⑴ 当委員会は、「 第 3 調査対象とした事実の範囲 ( 調査スコープ)」を確認 するため、本報告書記載の調査を実施した。しかし、当委員会は、強制的な 調査権限を持つ団体ではないことなどを理由とする調査の限界が存在するこ とを留保しておく。 ⑵ また、当委員会における事実認定は、当委員会
03/27 20:10 6580 ライトアップ
当社ＡＩソリューション事業に関する内部調査報告書（速報版）受領のお知らせ その他のIR
日から同年 3 月 26 日 である。 2 調査方法 - 2 - 本報告書作成のために当委員会が実施した調査の概要は、以下のとおりであ る。 ⑴ 調査対象資料 文末調査対象資料目録一覧参照 ⑵ ヒアリング対象者 ・株式会社ライトアップ経営コンサルティング局執行役員杉山宏樹 ・株式会社ライトアップ元社外取締役弁護士原大二郎 ・社会保険労務士 A 氏 3 当委員会による調査の限界に関する留保 ⑴ 当委員会は、「 第 3 調査対象とした事実の範囲 ( 調査スコープ)」を確認 するため、本報告書記載の調査を実施した。しかし、当委員会は、強制的な 調査権限を持つ団体ではないことなどを理由とする調査の限
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
06/28 16:47 6580 ライトアップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 吉川浩永 原大二郎 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/27 14:27 6580 ライトアップ
有価証券報告書－第23期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会の構成員は、白石崇 ( 議長・代表取締役社長 )、村越亨、佐藤寛信、吉本信治郎、吉川浩永 ( 社外取締役 )、原大二郎 ( 社外取締役 )の6 名であります。 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会に ついては、原則として毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時機動的に臨時開催しておりま す。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を 適時受け、取締役の業務執行を監
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/03 14:51 6580 ライトアップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 吉川浩永 原大二郎 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は
06/28 11:57 6580 ライトアップ
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
永 ( 社外取締役 )、原大二郎 ( 社外取締役 )の6 名であります。 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会に ついては、原則として毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時機動的に臨時開催しておりま す。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を 適時受け、取締役の業務執行を監督しております。 また、取締役会には監査役 3 名 ( 全員が社外監査役 )が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ( 監査役会 ) 当社は、会社法関連法令に基づき監査役会制度を採用しており
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
07/06 10:27 6580 ライトアップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉川浩永 原大二郎 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場
06/27 12:34 6580 ライトアップ
有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会の構成員は、白石崇 ( 議長・代表取締役社長 )、村越亨、佐藤寛信、吉本信治郎、吉川浩永 ( 社外取締役 )、原大二郎 ( 社外取締役 )の6 名であります。 取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会に ついては、原則として毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時機動的に臨時開催しておりま す。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を 適時受
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
01/31 22:49 6580 ライトアップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)吉川浩永 原大二郎 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」におい