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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.3 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 10:54 | 4395 | アクリート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にはなく( 監査等委員であ る取締役を含め9 名中 1 名 )、当社創業にも関わっており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはならず、独自の経営判断が行える状況に あると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 | |||
| 03/26 | 16:08 | 4395 | アクリート |
| 有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| たり払 込金額 」を「1 株当たり処分金額 」とそれぞれ読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これ らの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な 範囲内で行使価額の調整を行うものとする。 4. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社の 取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要す 29/112 有価証券報告書 る。ただし、取締 | |||
| 03/25 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| . リスク情報会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役飯島敬生 資本金 736,334 千円 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4395 | アクリート |
| 第12期定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 14 回開催され、取締役及び監査等委員が出席のもと報告及 び議案の決議が行われております。当社の取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、取締役会開催前に資料を共有し、取締役会にて十分な審議時間を確保し、 活発な議論が行われております。 - 5 - 2 リスク管理体制 内部監査担当者が策定した内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、その結果を代表取締 役社長及び監査等委員会に報告しております。 3 コンプライアンス管理体制 コンプライアンス規程を定め、取締役及び従業員への周知を図っております。また、法令違 反その他のコンプライアンスに関する事実については社内報告 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4395 | アクリート |
| 第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 取締役 ( 監査等委員 ) 諌山弘高氏、平尾潤一氏及び佐藤公亮氏は、社外取締役であります。 取締役 代表取 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 諌山弘高氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤公亮氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程 度の知見を有するものであります。 4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実 施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しており ません。 5. 小 | |||
| 02/26 | 17:00 | 4395 | アクリート |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、マーケティングソリューション分野を中心に幅広い事業 領域で長年にわたり事業開発・事業推進の責任者を務める等、高い知見と経験を有することから、当社の 事業拡大及び経営全般に対する適切な役割の遂行が期待できるため、取締役候補者といたしました。 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名備考 諌山弘高社外取締役監査等委員同左再任 平尾潤一社外取締役監査等委員同左再任 佐藤公亮社外取締役監査等委員同左再任 ( 注 ) 平尾潤一氏は、当社の大株主である BANA1 号有限責任事業組合の組合員であります。 以上 | |||
| 02/13 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2025年12月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| を希望・検討される企業の方は、下記までご連絡お願い致します sales@accrete-inc.com Copyright © 2025 Accrete Inc. All Rights Reserved 19 会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役飯島敬生 資本金 736,334 千円 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/14 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2025年12月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役飯島敬生 資本金 661,904 千円 ※2025 年 10 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤公亮 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 08/14 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2025年12月期 第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| Accrete Inc. All Rights Reserved 24 Appendix 会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役飯島敬生 資本金 463,424 千円 ※2025 年 7 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group | |||
| 05/14 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2025年12月期 第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役飯島敬生 資本金 380,724 千円 ※2025 年 3 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤公亮 社外取締役 ( 監 | |||
| 04/14 | 18:46 | 4395 | アクリート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る状況にはなく( 監査等委員であ る取締役を含め8 名中 1 名 )、当社創業にも関わっており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはならず、独自の経営判断が行える状況に あると考えております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 | |||
| 03/28 | 14:00 | 4395 | アクリート |
| 有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社の 取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要す る。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当 社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「 新株予約権割当契約 」に定めるところによ る。 5. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併 ( 当社が合併により消滅する場合 | |||
| 03/14 | 16:30 | 4395 | アクリート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項（2025年3月14日） その他のIR | |||
| 報会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 代表取締役副社長田中優成 所在地 事業内容 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役小松匡 取締役 Chin Yeu Yao 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 取締役飯島敬生 資本金 372,454 千円 ※2024 年 12 月現在 社外取締役大島智樹 社外取締役川上聴 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM | |||
| 03/07 | 17:45 | 4395 | アクリート |
| 第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ズノー 経営管理本部長 株式会社ズノー 代表取締役 取締役 取締役飯島敬生株式会社ズノー・メディアソリューション取締役 取締役大島智樹インディゴ株式会社代表取締役 取締役川上聴インディゴ株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 株式会社エンビット インディゴ株式会社 代表取締役 取締役 佐藤公亮弁護士フェアネス法律事務所 諌山弘高公認会計士諌山公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役大島智樹氏及び川上聴氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一氏、佐藤公亮氏及び諌山弘高氏は、社外取締役であります | |||
| 02/20 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長同左再任 田中優成取締役副社長代表取締役副社長再任 髙瀬真尚取締役社長室長同左再任 山本敏晴取締役経営管理本部長同左再任 飯島敬生取締役同左再任 ( 注 ) 田中優成氏は、この度代表取締役につき、就任を辞退しております。 飯島敬生氏は、株式会社ズノー・メディアソリューションの代表取締役社長に就任する予定です。 2. 退任予定取締役 (2025 年 3 月 28 日開催予定の第 11 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名現役職名備考 大島智樹社外取締役任期満了 川上聴社外取締役任期満了 小松匡取締役投資インキュベーション担当任期満了 陳宇耀取締役海外及びソリューション事業担当 | |||
| 02/14 | 18:00 | 4395 | アクリート |
| 2024年12月期４Q決算補足説明資料 その他のIR | |||
| Rights Inc. Reserved All Rights Reserved 23 Appendix 会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 代表取締役副社長田中優成 所在地 事業内容 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役小松匡 取締役 Chin Yeu Yao 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 取締役飯島敬生 資本金 372,454 千円 ※2024 年 12 月現在 社外取締役大島智樹 社外取締役川上聴 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 | |||
| 12/20 | 15:33 | 4395 | アクリート |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株本幸二 田中優成 小松匡 Chin Yeu Yao 高瀬真尚 山本敏晴 飯島敬生 大島智樹 川上聴 平尾潤一 佐藤公亮 諌山弘高 (5) 資本金 372,454 千円 (2024 年 9 月 30 日現在 ) (6) 決算期 12 月末 2 提出会社の企業集団の概要 名称 住所 資本金 ( 千円 ) 主要な事業内容 議決権の所有割 合 ( 又は被所 有 ) 割合 (%) 関係内容 (その他の関係会社 ) 保有株式の運用業被所有取引関係及び役員 BANA1 号有限責任東京都 | |||
| 11/14 | 16:15 | 4395 | アクリート |
| 2024年12月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ノ水 3 階 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 取締役小松匡 取締役 Chin Yeu Yao 取締役高瀬真尚 取締役山本敏晴 取締役飯島敬生 資本金 372,454 千円 ※2024 年 11 月現在 社外取締役大島智樹 社外取締役川上聴 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外監査役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 社外監査役 ( 監査等委員 ) 佐藤公亮 社外監査役 ( 監査等委員 ) 諌山弘高 許認可承認等 [ 電気通信事業 ] A | |||
| 10/17 | 17:00 | 4395 | アクリート |
| 取締役の委嘱変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 10 月 17 日 各位 会社名株式会社アクリート 代表者名代表取締役社長株本幸二 (コード番号 :4395、東証グロース) 問合せ先代表取締役副社長田中優成 電話番号 050-5369-3777 取締役の委嘱変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の委嘱変更を決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 今回、当社の事業体制強化を目的に、以下の通りに現社外取締役の業務委嘱変更を行うことと 致しました。これは現在の2 名の代表取締役体制を業務的に補完することを目的としており、2024 年 7 月 12 日に中期経営計画の修正においてお知ら | |||