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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 69 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.08 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 19:07 | 4395 | アクリート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 10 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大島智樹他の会社の出身者 ○ 川上聴他の会社の出身者 ○ 小松匡他の会社の出身者 ○ Chin Yeu Yao 他の会社の出身者 ○ 平尾潤一他の会社の出身者 ○ 佐藤公亮 諌山弘高 弁護士 公認会計士 高瀬真尚他の会社の出身者 ○ 山本敏 | |||
| 10/01 | 15:52 | 4395 | アクリート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 9 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、高瀬真尚、山本敏晴、飯島敬生を選任するも のであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬枠決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 240,000 千円以内 (うち社外取締役分 100,000 千円以内 )とするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件 取締役 ( 監査 | |||
| 09/26 | 09:45 | 4395 | アクリート |
| 「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 営計画に基づく、事業体制の強化と中期経営計画の経営指標 の達成のために、現状において顕在化しつつある課題解決を図ることを目的に、取締役 3 名の選任を お願いするものであります。 なお、当社は本議案につきまして、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役を委 員の過半数とし、かつ委員長とする任意の指名・報酬委員会における審議を経た上で、取締役会で決 定しております。 ( 以下、略 ) ( 訂正後 ) 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 当社は、2024 年 7 月に修正した中期経営計画に基づく、事業体制の強化と中期経営計画の経営指標 の達成のため | |||
| 09/13 | 15:30 | 4395 | アクリート |
| 第三者割当による第４回新株予約権の発行並びに引受契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 号に付帯関連する一切の業務 (5) 組成日平成 26 年 4 月 30 日 (6) 出資の総額 880 万円 (7) 出資者・小松匡 ・川上聴 ・平尾潤一 ・大島智樹 (8) 出資比率各自 25% (9) 業務執行組合員の概要代表組合員小松匡 (10) 当事会社間の関係 上場会社と当該ファンドとの当該ファンドは当社の筆頭株主であり、その他の関係 間の関係 会社に該当します。 上場会社と業務執行組合員と の間の関係 業務執行組合員は当社の社外取締役を兼任しておりま す。 ※1. 当社は割当予定先、割当予定先の役員、主要株主及び割当予定先に関連する法人が反社会 的勢力の影響を受けている事実及び犯罪 | |||
| 09/13 | 14:56 | 4395 | アクリート |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 勢力との関係を 持っている事実がないと判断しており、当社は、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。 10/28 b. 提出者と割当予定先との間の関係 1 BANA1 号投資有限責任事業組合 割当予定先が保有している当社の株式の数 :1,378,000 株 出資関係 (2024 年 6 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類 株式会社アクリート(E34091) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 業務執行組合員は当社の社外取締役を兼務しております。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 2 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株 | |||
| 08/14 | 16:15 | 4395 | アクリート |
| 2024年12月期第２四半期（中間期）決算補足説明資料 その他のIR | |||
| Rights Inc. Reserved All Rights Reserved 23 Appendix 会社概要 会社名株式会社アクリート 代表取締役社長株本幸二 設立 2014 年 5 月 代表取締役副社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 社外取締役大島智樹 社外取締役川上聴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役小松匡 資本金 372,454 千円 ※2024 年 6 月現在 社外取締役 Chin Yeu Yao 社外監査役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 | |||
| 07/12 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 長 」に挑み続けて参り ます。 それを実現させていくための中期経営計画を今回修正策定し、2026 年以降の中期経 営計画の序章として参ります。 Copyright © 2024 Accrete Inc. All Rights Reserved 6 会社概要会社概要 会社名株式会社アクリート 設立 2014 年 5 月 代表取締役会長株本幸二 《 新任 》 代表取締役社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 社外取締役大島智樹 《 新任 》 社外取締役川上聴 《 新任 》 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役小松匡 | |||
| 05/14 | 15:00 | 4395 | アクリート |
| 2024年12月期第１四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 5 月 代表取締役会長株本幸二 《 新任 》 代表取締役社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 社外取締役大島智樹 《 新任 》 社外取締役川上聴 《 新任 》 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役小松匡 《 新任 》 資本金 372,454 千円 ※2024 年 3 月現在 社外取締役 Chin Yeu Yao 《 新任 》 社外監査役 ( 監査等委員 ) 平尾潤一 《 新任 》 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group | |||
| 03/29 | 18:13 | 4395 | アクリート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大島智樹他の会社の出身者 ○ 川上聴他の会社の出身者 ○ 小松匡他の会社の出身者 ○ Chin Yeu Yao 他の会社の出身者 ○ 平尾潤一他の会社の出身者 ○ 佐藤公亮 諌山弘高 弁護 | |||
| 03/29 | 15:21 | 4395 | アクリート |
| 有価証券報告書－第10期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| う場合、その他これ らの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な 範囲内で行使価額の調整を行うものとする。 3. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社の 取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要す る。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当 社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使 | |||
| 03/18 | 12:00 | 4395 | アクリート |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アクリートコード 4395 提出日 2024/3/18 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大島智樹社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 川上聴社外取締役 ○ 新任 3 小松匡社外取締役 ○ 新任 4 | |||
| 03/15 | 15:00 | 4395 | アクリート |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役池田祐太 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役日置健二 社外取締役菅原ポーラ 資本金 372,004 千円 ※2023 年 12 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 八剱洋一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村亜由美 許認可承認等 [ 電気通信事業 ] A | |||
| 02/22 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2023年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 24Appendix会社概要 会社名株式会社アクリート 設立 2014 年 5 月 代表取締役社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役池田祐太 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役日置健二 社外取締役菅原ポーラ 資本金 372,004 千円 ※2023 年 12 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 02/19 | 17:00 | 4395 | アクリート |
| （訂正）「取締役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ) 出向取締役 2001 年 4 月データ・ステーションズ( 株 ) 社外取締役 2013 年 6 月インディゴ( 株 ) 代表取締役会長 2019 年 7 月インディゴ( 株 ) 取締役 ( 現任 ) 1984 年 4 月 ( 株 )トーメン( 現豊田通商 ( 株 )) 入社 2000 年 4 月インディゴ( 株 ) 入社 2001 年 2 月インディゴ( 株 ) 取締役 2004 年 5 月インディゴ( 株 ) 代表取締役会長 2014 年 5 月当社監査役 BANA1 号有限責任事業組合代表 2019 年 7 月インディゴ( 株 ) 取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 10 月 ( 株 | |||
| 02/15 | 16:30 | 4395 | アクリート |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 2 月 15 日 会社名株式会社アクリート 代表者名代表取締役社長田中優成 (コード番号 :4395、東証グロース) 問合せ先取締役経営統括本部長池田祐太 電話番号 050-5369-3777 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 3 月 29 日開催予定の第 10 期定時株主総会に付議する 取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名備考 田中優成代表取締役社長同左再任 株本幸二取締役 - 新任 大島智樹社外取締役 - 新 | |||
| 02/15 | 16:30 | 4395 | アクリート |
| 将来の予測情報の修正及び新たな経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 候 補者の選任に関するお知らせ」に詳細を記載しております。 常勤の取締役は、さらなる経営管理面の強化を図るため2 名の体制とすることとし、社外取締役 にはSMS 等通信業界での経験を持ち、かつ当社の創業に関わった人材を4 名とする予定で執行役 員に対して大所高所から具体的なアドバイスと業務監督を行える体制とします。監査等委員には企 業経営、企業会計に長けた方と法律的な知見を持つ方 々3 名とする予定で、コーポレートガバナン ス、コンプライアンス遵守につき、各取締役及び取締役会全体の業務執行の監理監督を担っていた だきます。この抜本的、かつ事業現場、経営現場に的確な対応可能な経営体制は必ず、当社 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4395 | アクリート |
| 2023年12月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| Copyright © 2024 Accrete Inc. All Rights Reserved 18Appendix会社概要 会社名株式会社アクリート 設立 2014 年 5 月 代表取締役社長田中優成 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 取締役池田祐太 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役日置健二 社外取締役菅原ポーラ 資本金 372,004 千円 ※2023 年 12 月現在 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse | |||
| 11/14 | 15:00 | 4395 | アクリート |
| 2023年12月期第３四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| -SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役日置健二 資本金 370,973 千円 ※2023 年 6 月現在 社外取締役菅原ポーラ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 八剱洋一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村亜由美 許認可承認等 [ 電気通信事業 ] A-18-8646 スタッフ数 73 名 2023 年 6 月 30 日現在 ( 常勤・非常勤役員、パート・派遣社員 | |||
| 08/25 | 16:00 | 4395 | アクリート |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 茶ノ水 3 階 取締役池田祐太 取締役栗原智晴 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 役員構成 社外取締役日置健二 資本金 370,973 千円 ※2023 年 6 月現在 社外取締役菅原ポーラ 社外監査役金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外監査役八剱洋一郎 社外監査役木村亜由美 許認可承認等 [ 電気通信事業 ] A-18-8646 スタッフ数 73 名 2023 年 6 月 30 日現在 ( 常勤・非常勤役員、パート・派遣社 | |||
| 08/14 | 15:15 | 4395 | アクリート |
| 2023年12月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 社外取締役日置健二 資本金 370,973 千円 ※2023 年 6 月現在 社外取締役菅原ポーラ 社外監査役金子和弘 加盟団体 迷惑メール対策推進協議会 フィッシング対策協議会 Japan Anti-Abuse Working Group (JPAAWG) GSM Association(GSMA) 社外監査役八剱洋一郎 社外監査役木村亜由美 許認可承認等 [ 電気通信事業 ] A-18-8646 スタッフ数 73 名 2023 年 6 月 30 日現在 ( 常勤・非常勤役員、パート・派遣社員含む) Copyright © 2023 Accrete Inc. All Rights | |||