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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：2.273 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
03/27 15:57 4395 アクリート
有価証券報告書－第9期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
処分金額 」とそれぞれ読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これ らの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な 範囲内で行使価額の調整を行うものとする。 3. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社の 取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要す る。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による
03/27 10:00 4395 アクリート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インディゴ株式会社及びBANA1 号有限責任事業組合との 間には、取引関係はなく、役員の兼務・従業員の出向等の人的な関係もなく、独立性は確保されております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 日置健二 菅
03/17 15:00 4395 アクリート
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 Copyright © 2023 Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役菅原ポーラ 資本金 361,375 千円 ※2022 年 12 月現在 社外監査役金子和弘 社外監査役八剱洋一郎 迷惑メール対策推進
02/24 16:00 4395 アクリート
2022年12月期　決算説明会資料 その他のIR
2023 Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役菅原ポーラ 資本金 361,375 千円 ※2022 年 12 月現在 社外監査役金子和弘 社外監査役八剱洋一郎 迷惑メール対策推進協議会 社外監査役木村亜由美 加盟団体 フィッシング対策協議会 Japan Anti
02/17 17:00 4395 アクリート
取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任に関するお知らせ その他のIR
いて 現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 )は、第 9 期定時株主総会 終結の時をもって任期満了となります。 昨年 8 月に策定した中計に掲げた高い目標の達成と急成長により顕在化しつつある課題解決のた め、「 役割責任の明確化 」と「 監督と執行の分離 」という方針のもと、ガバナンス体制の見直しを行い、 取締役は経営の監督に、執行役員は業務執行にそれぞれ専念する体制とするため、社内取締役の数を 減らして社外取締役の比率を高めることで監督機能を強化いたします。そのため、取締役を1 名減員 し、5 名の選任をお願いするものであります。 (1) 取締役
03/28 11:06 4395 アクリート
臨時報告書 臨時報告書
の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、丹藤寛を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 を年額 150,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円以内、また、使用人分給与は含まな い。)とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以 内とするものであり
03/25 15:30 4395 アクリート
有価証券報告書－第8期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
場合、その他これ らの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社取締役会の決議により合理的な 範囲内で行使価額の調整を行うものとする。 3. 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社の 取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む)もしくは従業員の地位にあることを要す る。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、従業員の会社都合による退職その他当 社取締役会が認める正当な事由のある場合には、この限りではない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は
03/25 12:50 4395 アクリート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 日置健二 菅原ポーラ 金子和弘 八剱洋一郎 木村亜由美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
03/18 15:00 4395 アクリート
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
. ビジネスモデル 3. 市場環境 4. 競争力の源泉 5. 事業計画 6. リスク情報 Copyright © 2022 Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 Copyright © 2022 Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役トビー
02/25 16:00 4395 アクリート
2021年12月期　決算説明会資料 その他のIR
2021.12 期 -1% Copyright © 2022 Accrete Inc. All Rights Reserved 47会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役トビー・バートレット 監査役奥井武史 資本金 338,105 千円 2021 年 12 月末現在 社外監査役金子和弘 ( 弁護士 ) 迷惑メール対策推進協議会 社外監査役
02/17 17:00 4395 アクリート
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
力発生日 2022 年 3 月 24 日 ( 予定 )3. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (2022 年 3 月 24 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名備考 田中優成代表取締役同左再任 池田祐太専務取締役同左再任 上川佳一 取締役 サービスディベロップメント部長 同左 再任 浦田泰裕 取締役 セールス&パートナーシップ部長 同左 再任 日置健二社外取締役同左再任 菅原ポーラ社外取締役 - 新任 【 新任候補者略歴 】 氏名 1990 年 1 月 ㈱ICS 入社 1991 年 6 月野村證券 ㈱ 入社 1993 年 6 月リーマン
02/17 17:00 4395 アクリート
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 本制度の導入目的 当社の取締役の報酬額については、2016 年 3 月 28 日開催の第 2 期定時株主総会において、年額 100,000 千円以内 (ただし、使用人兼取締役の使用人給与を除きます。)とする旨のご承認をいただい ております(※)。 本制度は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締 役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によ るメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇及び業績向 上への意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を
12/16 15:30 4395 アクリート
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
Reserved会社概要 Copyright © 2021 Accrete Inc. All Rights Reserved会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役トビー・バートレット 監査役奥井武史 資本金 282,256 千円 2021 年 6 月末現在 社外監査役金子和弘 ( 弁護士 ) 迷惑メール対策推進協議会 社外監査役望月明人
08/27 16:00 4395 アクリート
2021年12月期　第２四半期決算説明会資料 その他のIR
Reserved 36Appendix Copyright © 2021 Accrete Inc. All Rights Reserved【 参考 】 会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役トビー・バートレット 監査役奥井武史 資本金 282,256 千円 2021 年 6 月末現在 社外監査役金子和弘 ( 弁護士 ) 迷惑メール対策推進協議会 社
08/27 12:00 4395 アクリート
2021年12月期第２四半期　投資に関する説明会資料 その他
Email ir@accrete-inc.com Copyright © 2021 Accrete Inc. All Rights Reserved 36Appendix Copyright © 2021 Accrete Inc. All Rights Reserved【 参考 】 会社概要 会社名 株式会社アクリート 代表取締役社長田中優成 設立 2014 年 5 月 専務取締役池田祐太 取締役上川佳一 所在地 東京都千代田区神田小川町 3-28-5 axle 御茶ノ水 3 階 役員構成 取締役浦田泰裕 社外取締役日置健二 事業内容 A2P-SMS 配信サービス事業 社外取締役トビー
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年4月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/87(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託