開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.752 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/30 11:30 7033 マネジメントソリューションズ
取締役（社外取締役を含む。）に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役会長兼社長髙橋信也 (コード番号 :7033 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関し、2026 年 4 月 27 日に払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。本件の詳細につきましては、2026 年 3 月 30
03/30 09:45 7033 マネジメントソリューションズ
取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 3 月 30 日 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役会長兼社長髙橋信也 (コード番号 :7033 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として新株式発 行 ( 以下 「 本新株式発行 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた します 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月
03/27 13:43 7033 マネジメントソリューションズ
臨時報告書 臨時報告書
1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として田矢徹司を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2,000 万円以内 )、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議とするも のであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5,000 万円以内、各監査等委員である取締役に対する具体的金 額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議と
03/24 15:57 7033 マネジメントソリューションズ
有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、「 定款一部 変更の件 」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同日付で監査等委員 会設置会社へ移行いたします。 ロ当社のコーポレート・ガバナンス体制及び会社の機関の内容 a 取締役会 本書提出日現在、取締役会は、代表取締役会長兼社長髙橋信也を議長とし、専務取締役玉井邦 昌、取締役金子啓、赤羽具永、田矢徹司の5 名 (うち、赤羽具永、田矢徹司は社外取締役 )で 構成されています。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、 法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び業務執行の監督を行っておりま す。 ( 注 ) 当社は
03/11 12:00 7033 マネジメントソリューションズ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社マネジメントソリューションズコード 7033 提出日 2026/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 27 日の定時株主総会で監査等委員会設置会社に移行することに 伴い、社外監査役を監査等委員である社外取締役として選任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 赤羽具永社外取締役 ○ ○ 有 2 田矢徹司
02/25 17:30 7033 マネジメントソリューションズ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図る。 (2) 移行の時期 本年 3 月 27 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認を いただいた後、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 3 月 27 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 髙橋信也代表取締役会長兼社長同左 玉井邦昌専務取締役同左 赤羽具永社外取締役同左 田矢徹司社外取締役同左 ( 注 ) 赤羽具永氏及び田矢徹司氏は、会社法第 2 条第 15 号に規
08/07 15:30 ＴＣＢ‐１４
公開買付届出書 公開買付届出書
社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の
04/28 16:30 7033 マネジメントソリューションズ
取締役（社外取締役を含む。）に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 28 日 各 位 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役社長金子啓 ( コード番号 : 7 0 3 3 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関し、本日払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳 細につきましては、2025 年 3 月 28 日付 「 取締役 ( 社
03/31 10:54 7033 マネジメントソリューションズ
有価証券報告書－第20期(2023/11/01－2024/12/31) 有価証券報告書
会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 ロ当社のコーポレート・ガバナンス体制及び会社の機関の内容 a 取締役会 本書提出日現在、取締役会は、代表取締役社長金子啓を議長とし、取締役会長髙橋信也、専務 取締役玉井邦昌、取締役赤羽具永、田矢徹司の5 名 (うち、赤羽具永、田矢徹司は社外取締 役 )で構成されています。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び業務執行の監督を行って おります。 b 監査役会 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制度を採用し
03/28 16:30 7033 マネジメントソリューションズ
臨時報告書 臨時報告書
のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として金子啓、髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の5 氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役に対して、従来の譲渡制限付株式報酬制度を導入する。なお、本議案に基づき、対象社外取締 役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社普通株式 の総数は、年額 3 千万円以内及び年 1.5 万株以内とする
03/28 16:00 7033 マネジメントソリューションズ
取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
2025 年 3 月 28 日 各 位 会社名株式会社マネジメントソリューションズ 代表者名代表取締役社長金子啓 ( コード番号 : 7 0 3 3 東証プライム ) 問合せ先専務取締役玉井邦昌 (TEL.03-5413-8808) 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として新株式発行 ( 以下 「 本新 株式発行 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 28 日 (2) 発行する
03/28 15:47 7033 マネジメントソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いたします。 【 原則 4-11】 当社の取締役は、企業経営、グローバル、財務、IT 等の専門知識と経験を有した者で構成されており、年齢・職歴についての多様性も確保してお ります。しかしながら、社外取締役 2 名を含む5 名はいずれも男性で日本国籍を有しており、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の面では課題 があり、今後の検討課題と認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は政策保有株式を保有しておらず、現在、保有する予定もありません。保有する場合は、中長期的な観点から企業価値の向上に資すること を確認の上、実施いたし
03/07 12:00 7033 マネジメントソリューションズ
2025年3月開催定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社マネジメントソリューションズ 証券コード:7033 第 20 回定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2025 年 3 月 28 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 東京ミッドタウン・タワー 4 階カンファレンス Room7 決議事項 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 第 2 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株 式の付与のための報酬決定の件 今回は書面交付請求の有無に関わらず、一律 に書面でお送りしております。 なお、株主総会当日は、ご自宅でも株主総会 の模様をご覧いただけるよう、ライブ配信を
02/21 15:00 7033 マネジメントソリューションズ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
)は、第 20 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、改めて取締役 5 名を選任するものであります。 氏名現役職再任または新任 かねこ 金子 あきら 啓 代表取締役社長 再任 たかはし 髙橋 しんや 信也 取締役会長 再任 たまい 玉井 くにまさ 邦昌 専務取締役 再任 あかばね 赤羽 かんえ 具永 社外取締役 再任 たや 田矢 てつじ 徹司 社外取締役 再任 以上
12/13 16:45 7033 マネジメントソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討いたします。 【 原則 4-10】【 補充原則 4-101】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役の数は2 名で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役 2 名、代表取締役 1 名で構成する任意の指名報酬委員会を設置しております。また、当社の取締役会の構成が、取締役 5 名のうち2 名が独立社外取 締役、監査役 3 名全員が独立社外監査役であり、出席者の過半数が社外役員で構成され、取締役会において活発な議論が行われ、平素より適 宜情報交換を行っており、統治機能が十分に働いていると考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役は、企業経営、グローバル
02/02 18:30 7033 マネジメントソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たします。 【 原則 4-10】【 補充原則 4-101】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役の数は2 名で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役 2 名、代表取締役 1 名で構成する任意の指名報酬委員会を設置しております。また、当社の取締役会の構成が、取締役 5 名のうち2 名が独立社外取 締役、監査役 3 名全員が独立社外監査役であり、出席者の過半数が社外役員で構成され、取締役会において活発な議論が行われ、平素より適 宜情報交換を行っており、統治機能が十分に働いていると考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役は、企業経営、グローバル、財務
01/31 10:58 7033 マネジメントソリューションズ
有価証券報告書－第19期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書
徹司の5 名 (うち、赤羽具永、田矢徹司は社外取締 役 )で構成されています。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び業務執行の監督を行って おります。 b 監査役会 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制度を採用しております。本書提出日現在、監査役会 は、常勤監査役渡邉徹を長とし、木村稔、稲垣隆一の3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、 ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行って おります。 監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取
12/21 15:30 7033 マネジメントソリューションズ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
月 30 日予定 ) 取締役全員 (5 名 )は、第 19 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、あらためて取締役 5 名を選任するものであります。 氏名現役職再任または新任 たかはし 髙橋 しんや 信也代表取締役社長再任 たまい 玉井 かねこ 金子 あかばね 赤羽 くにまさ 邦昌専務取締役再任 あきら 啓取締役再任 かんえ 具永社外取締役再任 た や 田矢 てつじ 徹司社外取締役再任 ※2023 年 12 月 8 日に開示いたしました「 代表取締役の異動に関するお知らせ」を合わせてご 覧ください。 以 上 - 1 -
02/03 17:23 7033 マネジメントソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ホームページ内の一部情報のみ、英語での情報開示を行っておりま す。 【 補充原則 3-13】 当社は、サステナビリティを巡る課題について、事業活動を通じて取り組むことが重要であると考えており、2021 年 11 月にサステナビリティ推進室 を設置しております。2023 年 4 月よりグリーン電力の導入が決定いたしました。今後、当社のサステナビリティへの取り組みについて情報発信方法 について検討いたします。 【 原則 4-10】【 補充原則 4-101】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役の数は2 名で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役 2 名、代表取締役
01/30 15:52 7033 マネジメントソリューションズ
有価証券報告書－第18期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書
するためには、コーポレートガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えており、内 部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 1 企業統治の体制 イ会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 ロ当社のコーポレート・ガバナンス体制及び会社の機関の内容 a 取締役会 本書提出日現在、取締役会は、代表取締役社長髙橋信也を長とし、玉井邦昌、金子啓、赤羽 具永、田矢徹司の5 名 (うち、赤羽具永、田矢徹司は社外取締役 )で構成されています。取締役 会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取