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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/21 | 15:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 27 日予定 ) 取締役全員 (5 名 )は、第 18 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、あらためて取締役 5 名を選任するものであります。 氏名現役職再任または新任 たかはし 髙橋 しんや 信也代表取締役社長再任 たまい 玉井 かねこ 金子 あかばね 赤羽 くにまさ 邦昌社外取締役再任 あきら 啓執行役員新任 かんえ 具永社外取締役再任 た や 田矢 てつじ 徹司 - 新任 以 上 - 1 - | |||
| 02/07 | 12:13 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| での情報開示を行っておりま す。 【 補充原則 3-13】 当社は、サステナビリティを巡る課題について、事業活動を通じて取り組むことが重要であると考えており、2021 年 11 月にサステナビリティ推進室 を設置しております。今後、当社のサステナビリティへの取り組みについて情報発信していくことを検討いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、現時点では最高経営責任者の後継者計画を明確に定めておりません。今後、後継者計画の具体的な策定については検討してまいりま す。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-81】 当社の独立社外取締役は2 名ですが、独立社外取締役は経営陣と頻繁に意見交換を行うな | |||
| 01/31 | 09:00 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 有価証券報告書－第17期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 欠であると考えており、内 部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 1 企業統治の体制 イ会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。 ロ当社のコーポレート・ガバナンス体制及び会社の機関の内容 a 取締役会 本書提出日現在、取締役会は、代表取締役社長髙橋信也を長とし、福島潤一、後藤年成、赤羽 具永、玉井邦昌の5 名 (うち、赤羽具永、玉井邦昌は社外取締役 )で構成されています。取締役 会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款に則り、経営に 関する重要事項や業 | |||
| 01/28 | 17:12 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2022 年 1 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として髙橋信也、福島潤一、後藤年成、赤羽具永、玉井邦昌の5 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として渡邉徹、木村稔、稲垣 隆 一の3 氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する事後交付型業績連動型株式付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入するも のであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表 | |||
| 01/12 | 09:44 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 況 当社は、2020 年 1 月 30 日開催の第 15 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値の共有を目的と した報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 これを受け、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議 し、同年 3 月 15 日に当社普通株式 4,500 株の自己株式の処分を実施しております。なお、当社の取締役に交付し た譲渡制限付株式の数は、以下のとおりです。 区分株式数交付対象 | |||
| 01/11 | 12:00 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社マネジメントソリューションズ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社マネジメントソリューションズコード 7033 提出日 2022/1/12 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で新任の社外監査役が選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 赤羽具永社外取締役 ○ ○ 有 2 玉井邦昌社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邉徹社外監査役 | |||
| 12/27 | 14:28 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、英語での情報開示を行っておりま す。 【 補充原則 3-13】 当社は、サステナビリティを巡る課題について、事業活動を通じて取り組むことが重要であると考えており、2021 年 11 月にサステナビリティ推進室 を設置しております。今後、当社のサステナビリティへの取り組みについて情報発信していくことを検討いたします。 【 補充原則 4-13】 当社は、現時点では最高経営責任者の後継者計画を明確に定めておりません。今後、後継者計画の具体的な策定については検討してまいりま す。 【 原則 4-8】【 補充原則 4-81】 当社の独立社外取締役は2 名ですが、独立社外取締役は経営陣と頻繁に意見交換を行 | |||
| 12/22 | 15:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者 (2022 年 1 月 28 日予定 ) 取締役全員 (5 名 )は、第 17 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、あらためて取締役 5 名を選任するものであります。 氏名現役職再任または新任 たかはし 髙橋 しんや 信也代表取締役社長再任 ふくしま 福島 ごとう 後藤 あかばね 赤羽 たまい 玉井 じゅんいち 潤一専務取締役再任 としなり 年成取締役再任 かんえ 具永社外取締役再任 くにまさ 邦昌社外取締役再任 2. 監査役候補者 (2022 年 1 月 28 日予定 ) 監査役 3 名の任期満了に伴い、任期を揃えるため1 名が辞任し、あらためて監査役 3 名を選任する ものであります。 氏名現役職再任または新任 わたなべ 渡邉 とおる 徹 - 新任 きむら 木村 いながき 稲垣 みのる 稔社外監査役再任 りゅういち 隆 一社外監査役再任 以 上 - 1 - | |||
| 12/22 | 15:30 | 7033 | マネジメントソリューションズ |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 1 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会 ( 以下 「 本 株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたしま す。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。) に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一 層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、当社普通株式を割当てるための金銭報酬債権を報酬として支 給するものであるため、本制度の | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||