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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.222 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 16:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書（中間報告）受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 洋泛 取締役 和田洋泛 役員 社外取締役塚本勲 社外取締役森本千賀子 社外取締役仲岡一紀 常勤監査役西山靖 社外監査役三谷総雄 社外監査役岡田憲治沧 上場取引所東京証券取引所グロース(1447) 資本金 19 億円 IT コンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派泽 事業内容遣違・紹介、地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグル ープ会社の支配郤及び管理並びにこれに付帯又は関連連する業務 所在地東京都邴江東区豊洲泳三丁目 2 番 24 号豊洲泳フォレシア 9F 事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日まで 会計監査人フロンティア監査法治人 また、2026 年 3 月 | |||
| 02/25 | 18:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| 十分な情 報の提供を求め、併せて独立性を有する社外役員で構成される独立委員会の勧告に従った取締役 会の意見等を開示し、株主の皆様の検討等に必要な情報と時間の確保に努めることに主眼をお いて導入されるものであり、平時に導入されるいわゆる事前警告型買収防衛策とは異なるも のです。 なお、本対応方針の導入につきましては、独立社外取締役 3 名を含む当社取締役全員の賛 成により決議されており、独立社外監査役 1 名を含む当社監査役全員が同意しております。 また、上記の決議と併せて、当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止 し、本対応方針の運遀用の公正性・客観性を一層高めることを目的として | |||
| 02/25 | 18:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 独立委員会の設置および独立委員会委員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| される独立委員会を設置すること を決議いたしました。あわせて、独立委員会の委員として、当社の社外取締役であり独立役 員でもある仲岡一紀氏、森本千賀子氏、当社の社外監査役であり独立役員でもある三谷総雄 氏および社外有識者である山下彰俊氏の4 名を選任することを決議いたしました。独立委員 会委員の氏名および略歴は別紙に記載のとおりです。なお、仲岡一紀氏が、独立委員会の委 員長となります。 当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見に従って、本対応方針に係る諸対応について決 定いたします。また、共同協調行為等の有無確認のため、独立委員会へ本日諮問いたしまし 1 た。なお、当社取締役会は、独立委員会による | |||
| 02/06 | 17:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 株主による臨時株主総会招集請求に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| べきとの判断にいたっております。事実、業績として確実に建設土木事業は改善、 回復を業績数値として示しはじめており、今後、第 3 四半期、および通期の業績において も確実に業績数値に結びつけていくことが現経営陣としての総意あり、手ごたえを含めた 自信も深めているところです。 4. 十八行目 「 大株主の言いなりになり、私らを実質解任に追い込んだ社外取締役についても、 もはや取締役会に対する監視監督機能を果たせているとは言えません」に対する事実と意見 そもそも株主平等原則により特定の株主の言いなり等の偏向した経営意思決定の事実はご ざいません。前氏は基本的に辞任を自らの判断によりしたことが事実です | |||
| 05/27 | 16:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任・退任 まつば 松場 きよし 清志 代表取締役社長 再任 さかぐち 坂口 たけひろ 岳洋 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 さなだ 左奈田 なおゆき 直幸 NXTech 株式会社取締役副社長 新任 わだ 和田 ひろし 洋 ― 新任 つかもと 塚本 いさお 勲 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 もりもと 森本 ちかこ 千賀子 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 なかおか 仲岡 かずのり 一紀 社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 まえ 前 | |||
| 05/27 | 16:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 取締役および監査役の報酬額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| いた します。 記 1. 報酬額改定の理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 1 回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額 50 百万円 以内 (ただし使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)、監査役の報酬額は年額 8 百万円以内とご 承認いただき今日に至っております。 当社の役員は、当社グループの子会社の役員を兼任しております。当社は子会社の経営責任を明 確にするため、役員の報酬は子会社からの報酬も併せた形で全体の報酬額を定めておりました。な お、取締役の報酬については、子会社取締役を兼任している場合には、当該子会社取締役の報酬額 も含めた全体の報酬額を、社外取締役を議長と | |||
| 05/27 | 16:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| を務めている 間、当社グループの財務状況を顧みない経営により、アパレル事業・EC モール事業・動画プラ ットフォーム事業等の不採算事業を生み出し、多額の損失を計上いたしました。 この状況を改善するため、恩田氏退任後の業務執行取締役は、2022 年 5 月から、新たな経営 方針として「 社会問題解決型企業 」と「 選択と集中 」を掲げ、コーポレートガバナンスの強化と して選任した社外取締役の豊富な経験と知見に基づく意見・助言の下、上記の経営方針に基づ き事業運営を進めてまいりました。 その結果、2023 年 3 月期の経営成績 (2023 年 8 月 31 日付 「( 訂正・数値データ訂正 | |||
| 05/27 | 12:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書 SAAFホホーヸルルディンングス株式会社コーヸド 1447 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塚本勲社外取締役 ○ ○ 有 2 森本千賀子社外取締役 ○ ○ 有 3 仲岡一紀社外取締役 ○ ○ 有 4 三谷総雄社外 | |||
| 04/30 | 17:05 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月株式会社大和証券グループ本社執行役員アジア・オセアニア担当就任 2001 年 5 月大和証券 SMBCヨーロッパリミテッド会長就任 2003 年 6 月大和証券 SMBC 株式会社常務執行役員海外担当 [ 欧州・中近東地域 ] 就任 2005 年 6 月エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務執行役員就任 2008 年 6 月キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任 2010 年 4 月アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任 2013 年 6 月 ITbook 株式会社社外監査役就任 2015 年 6 月同社社外取締役就任 2016 年 3 月サムシングホールディングス株式会 | |||
| 04/30 | 17:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1999 年 4 月株式会社大和証券グループ本社執行役員アジア・オセアニ ア担当就任 2001 年 5 月大和証券 SMBCヨーロッパリミテッド会長就任 2003 年 6 月大和証券 SMBC 株式会社常務執行役員海外担当 [ 欧州・ 中近東地域 ] 就任 2005 年 6 月エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務執行役員就任 1 2008 年 6 月キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任 2010 年 4 月アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任 2013 年 6 月 ITbook 株式会社社外監査役就任 2015 年 6 月同社社外取締役就任 2016 年 3 月 | |||
| 09/04 | 15:42 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 塚本勲 森本千賀子 坂口岳洋 仲岡一紀 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社と | |||
| 09/02 | 15:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 「2024年３月期連結決算内容及び事業計画成長可能性に関する事項」の更新および訂正について その他のIR | |||
| 1. 会社概要 4 会社概要 2024 年 3 月末時点 ( 役員構成は2024 年 6 月末時点 ) 社 役 名 員 事業内容宴 資本金 設 ⽴ 上場市場 グループ会社数 従業員数 SAAFホールディングス株式会社 (2024 年 9 月 1⽇ 商号変更 ) 代表取締役社 ⻑ 取締役副社 ⻑ 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監盅査役 社外監盅査役 社外監盅査役 Copyright©2024 SAAF Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5 前 松場 東 塚本 森本 坂口 仲岡屓 ⻄⼭尾 三谷 岡屓田 俊侫守 清淿志 | |||
| 06/28 | 15:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2024年３月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 及び対応策 8 株主還元 Copyright©2024 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 1. 会社概要 3 会社概要 2024 年 3 月末時点 ( 役員構成は2024 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2024 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前俊守 松場清志 東剛史 塚本勲 森 | |||
| 06/28 | 11:31 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て、株主の付託に応えることを経営陣のみならず全社員が重要課題として認識して、これを実践する体制 の整備・施策を推進しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長前俊守が議長を務めております。その他メンバーは取締役松場清志、 取締役東剛史、社外取締役塚本勲、社外取締役森本千賀子、社外取締役坂口岳洋、社外取締役仲岡一紀、 で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 は、月 | |||
| 06/28 | 10:45 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 塚本勲 森本千賀子 坂口岳洋 仲岡一紀 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j | |||
| 06/03 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2024年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2024 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前俊守 松場清志 東剛史 塚本勲 髙橋俊裕 森本千賀子 坂口岳洋 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派遣・紹介、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並びに これに付帯又は関連する業務 資本金 1,909 百 | |||
| 06/03 | 12:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2024年 第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役髙橋俊裕 ㈱ 不二家社外取締役 取締役森本千賀子 ( 特非 ) 放課後 NPOアフタースクール理事 ( 一社 )ソーシャル・インベストメントパートナーズ 理事 ㈱morich 代表取締役 ㈱morich-To 代表取締役 ( 一社 ) 静岡県ラグビーフットボール協会理事 ㈱ヒーロープロデューサー社外取締役 SHE㈱ 社外取締役 コクー㈱ 社外取締役 ㈱and morich 代表取締役 ARアドバンストテクノロジ㈱ 取締役 - 22 - 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 取締役坂口岳洋 常勤監査役西山靖 監査役三谷総雄 - 監査役岡田憲治 ㈱サムシング監査役 イノベーション | |||
| 05/28 | 15:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| となります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役副社長再任 東剛史取締役事業戦略本部長再任 塚本勲社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 森本千賀子社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 坂口岳洋社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 仲岡一紀 ― 新任 ( 注 )1. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は社外取締役候補者であります。 2. 塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏の四氏は、東京証券取引所の定めに基づ く独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所 | |||
| 05/28 | 15:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者である恩田氏を中心とし、当社グループの財務状況を顧み ない経営は、アパレル事業・EC モール事業等の不採算事業を生み出し、多額の損失を計上しま した。 この状況を改善するため、2021 年 6 月の株主総会で新経営陣をご承認いただいた後、現在に 1 至るまで、代表取締役社長前俊守を始めとする業務執行取締役は、コーポレートガバナンス の強化として選任した社外取締役の豊富な経験と知見に基づく意見・助言の下、上記の経営方 針に基づき事業運営を進めてまいりました。 その結果、2023 年 3 月期の経営成績 (2023 年 8 月 31 日付 「( 訂正・数値データ訂正 )「2023 年 3 月期決 | |||
| 05/28 | 12:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1.ㄫ 基本情報 会社名 ITbookホホーヸルルディンングス株式会社コーヸド 1447 提出日 2024/5/28 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 新任独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 塚本勲社外取締役 ○ ○ 有 2 森本千賀子社外取締役 ○ ○ 有 3 坂口岳洋社外取締役 ○ ○ 有 4 仲岡一紀社外取締役 ○ ○ 新任有 5 | |||