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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.429 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報を得て、当社として適遚時適遚切に対応していることを確認しています。 29 9 子会社役員評価制度および予算作成制度の整備 【 改善報告書に記載した改善策 】 2022 年 5 月に当社は HR コミュニケーション部邪を設置し、子会社役員の選遥任について、 2023 年 4 月からは、期首前の3 月に HR コミュニケーション部邪が当社の社内取締役全員と経 営に関するスキルを中心に検討したうえ選遥任案を作成し、社外取締役も含めた当社の取締 役会での議案として選遥任しています。2024 年 3 月以後は以下要素も加え、役員としての適遚 性を判断し、コンプライアンスを重要視することで、不正会計発生 | |||
| 11/30 | 15:30 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2024年３月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 構成は2023 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2023 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前俊守 松場清志 東剛史 塚本勲 髙橋俊裕 森本千賀子 坂口岳洋 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派遣・紹介、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並びに これに付帯又は | |||
| 10/26 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| ア会計の資産計上要件を十分に検討せずに自らの都邴合や考えに合わせて稟議作成・報告 15を行い、管理本部邪長が承認したことで、恣意的な利益操作が可能となってしまいました。 3 当社取締役会の監督機能の問題 当社の取締役会においては、子会社管理体制が不十分であったことについて、適遚切に管理・ 監督できていませんでした。また、書面決議の頻度が多く、書面決議の資料も不十分なケース があり、十分な議論ができておらず、社外弁護士の調査委員会設置・進逭捗状況については、社 外取締役に対し、十分な情報が提供されていませんでした。 本来であれば、当社の管理本部邪長が事前に取締役会と共有するべき情報でしたが、決議 | |||
| 09/28 | 16:17 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ホールディングス株式会社 (E34165) 訂正有価証券報告書 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) ( 前略 ) (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長前俊守が議長を務めております。その他メンバーは取締役松場清志、 取締役東剛史、社外取締役塚本勲、社外取締役髙橋俊裕、社外取締役森本千賀子、社外取締役坂口岳洋で 構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取 締役の業務執行の状況を監督しておりま | |||
| 09/28 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2023年3月期連結決算内容及び事業計画/成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ) 社名 役員 事業内容 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 Copyright©2023 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 前俊守 松場清志 東剛史 塚本勲 髙橋俊裕 森本千賀子 坂口岳洋 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派遣・紹介、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並びに これに付帯又は関連する業務 資本金 1,866 | |||
| 09/26 | 18:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 再発防止策および関係者の処分等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議し、実行する体制としております。 2. 関係者の処分等 当社は今回の事態を厳粛に受け止め、経営者の経営責任に関する責任を明確にするとともに、今 後の再発防止を徹底する観点から、以下のとおり、当社の役員における報酬の減額、自主返納、お よびグループ各社役員等の降格処分を実施することといたしました。 (1) 当社 代表取締役社長前俊守月額役員報酬の 50% 減額 (3か月 )※ 取締役副社長松場清志月額役員報酬の 10% 減額 (3か月 ) 社外取締役塚本勲月額役員報酬の 10% 自主返納 (3か月 ) 常勤監査役西山靖月額役員報酬の 10% 自主返納 (3か月 ) 社外監査役三谷総雄月額役員報 | |||
| 08/31 | 17:30 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 係者に対するヒアリング 当委員会は、下表のとおり、社外の関係者 4 名に対する合計 4 回のヒアリング を実施した。 実施日時 (2023 年 ) 対象者 (ヒアリング実施時の役職 ) 7 月 19 日 XX 氏 (アパテックジャパン代表取締役社長 ) 7 月 20 日 AA 税理士 (プロフェッショナルファーム A2 税理士・公認会計士 ) 8 月 4 日 7 月 25 日藤代孝久 ( 監査法人ナカチ公認会計士 )、家富義則 ( 同左 ) また、当委員会は、当社の元社外取締役である渡邉美樹氏に対し、当委員会の 質問に対してメールで回答を得る方法により事実確認を行った。 5 当社グループの | |||
| 08/31 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。その他メンバーは取締役松場清志、 取締役東剛史、社外取締役塚本勲、社外取締役髙橋俊裕、社外取締役森本千賀子、社外取締役坂口岳洋で 構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取 締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっておりま す。 40/119EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 有価証券報告書 b | |||
| 08/31 | 15:59 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ) 事業年度末現在発行数から提出日現在発行数の増加は新株予約権の行使によるものです。また「 提出日現在発行 数 」 欄には2022 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれてお りません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 30 新株予約権の数 ( 個 | |||
| 08/31 | 15:44 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 数 ( 株 ) (2021 年 6 月 30 日 ) 普通株式 21,464,001 21,464,001 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 (マザーズ) 内容 単元株式数 100 株 計 21,464,001 21,464,001 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 | |||
| 06/30 | 11:40 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ておりませんので該当する事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 塚本勲 髙橋俊裕 森本千賀子 坂口岳洋 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社 | |||
| 05/30 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 強化として選任した社外取締役の豊富な経験と知見に基づく意 見・助言の下、上記の経営方針に基づき事業運営を進めてまいりました。 その結果、2023 年 3 月期の経営成績 (2023 年 5 月 15 日付 「2023 年 3 月期決算短信 」 公表 1数値 )は、売上高 30,512 百万円、営業利益 681 百万円、経常利益 655 百万円、親会社株主に帰 属する当期純利益 55 百万円となりました。これは当社グループ上場来、最高の売上高・営業利 益・経常利益の達成となっております。本株主提案に「 企業価値は向上していない」と記載され ておりますが、上記経営成績より、当社グループの企業価値は | |||
| 05/30 | 16:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 取締役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ります。 つきましては、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役副社長再任 東剛史執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長新任 塚本勲社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 髙橋俊裕社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 森本千賀子 ― 新任 坂口岳洋 ― 新任 ( 注 )1. 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏は社外取締役候補者であります。 2. 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏の四氏は、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 08/15 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 本取締役会決議日 」と いいます。)である 2022 年 8 月 15 日の直前営業日 (2022 年 8 月 12 日 )の株式会社東京証券取 引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)における当社普通株式の終値の 469 円に対し 10.00% ディスカウントである 423 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、 当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合と 交渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当による希釈化率等を勘案し、 10.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました | |||
| 08/15 | 16:36 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 締役会決議日 」)である2022 年 8 月 15 日の直前営業日 (2022 年 8 月 12 日 )の東京証券取引所における当社普通株式の終値の469 円に対し10.00% ディスカウントである423 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、当社の社外取締 役や顧問弁護士の助言を受けながら、FP 成長支援 F 号投資事業有限責任組合と交渉し、最終的には、当社の財 務状況、株価動向、本第三者割当による希釈化率等を勘案し、10.00%のディスカウントレートとすることで妥 結いたしました。 発行価額を本取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値を基準として採用したのは | |||
| 07/15 | 17:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 2022年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ITTbbooookkホベーヺルラデヅィァンヱグギスシ株式会社 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 前俊守 松場清浴志 石田伸一 塚本勲 髙橋俊裕 佐伯達之 西山靖 三谷総雄 岡田憲治沧 ITTコケンヱサコルラテツィァンヱグギ、シサスシテツムマ開発、シサスシテツムマ機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等をを営むむ傘下子会社及びびグギルラーヺプフ会社の支配及びび管理並びびに これれに付帯又は関連するる業務 資本金 1,489 百万円 (2022 年 3 月末現在 ) 設立 上場市場 2018 年 10 月 1 日 東京証券取引所グギロルーヺスシ | |||
| 06/30 | 16:25 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| )【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 30 新株予約権の数 ( 個 ) 3,310[2,570]※ 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 331,000[257,000]※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合 | |||
| 06/30 | 15:00 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成昅 ⻑ 可能性昄に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成昅 ⻑ 戦晆略・利益計画及び前晥提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役 員 事業内容 代表取締役社 ⻑ 前晥俊守 取締役松場清昍志 取締役石昧田伸一 社外取締役塚本勲 社外取締役髙橋俊裕 社外取締役佐伯達之 常勤監査役 ⻄昕⼭ 靖 社外監査役三谷総暢 | |||
| 06/30 | 10:46 | 1447 | ＩＴｂｏｏｋホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な事情 当社は親会社及び上場子会社を有しておりませんので該当する事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 塚本勲 髙橋俊裕 佐伯達之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 | |||