開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.247 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/27 17:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
氏、松場清志氏、石田伸一氏、塚本勲氏、渡邉美樹氏は任 期満了となります。 つきましては、経営体制の一層強化を図るため、社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 6 名の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者 氏名現職新任・再任 前俊守代表取締役社長再任 松場清志取締役再任 石田伸一取締役再任 塚本勲社外取締役再任 髙橋俊裕 ― 新任 佐伯達之 ― 新任 髙橋俊裕氏および佐伯達之氏は新任の社外取締役候補者であります。 塚本勲氏、髙橋俊裕氏および佐伯達之氏の三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を 満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 1新任取締役候補
05/16 21:40 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2022年３月期通期業績予想との差異および剰余金配当（無配）に関するお知らせ その他のIR
別損失 ( 連結・個別 )の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、親会社株 主に帰属する当期純利益は、大きく予想を下回る結果となりました。 現在、新経営陣のもと、株主の皆様への配当を目標に、組織再編 ( 新規事業として立ち上げた 赤字会社の統廃合・閉鎖等 )を行い、2023 年 3 月期は黒字会社中心で利益を見込むグループ編 成となります。下記、中期経営計画の数値を目標として利益剰余金の改善・積上げを図ってまい ります。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。 新経営陣の概要 (2021 年 6 月第 3 回定時株主総会にてご承認 ) 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邊美樹
03/14 16:06 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
年 3 月 14 日の直前営業日 (2022 年 3 月 11 日 )の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の465 円に対 し3.00%ディスカウントである451 円を発行価格といたしました。ディスカウント率の決定については、割当予定 取締役が交渉過程に関与することなく、当社の執行役員が当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、大 和ハウス工業と交渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当増資による希釈化率等を勘案し、 一般的な割引率となる3.00%のディスカウントレートとすることで妥結いたしました。 発行価額を本取締役会決議日の直前営業日の当社普通株式の終値
03/14 16:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
日 ( 以下、「 本取締役会決議 日 」)である 2022 年 3 月 14 日の直前営業日 (2022 年 3 月 11 日 )の株式会社東京証券取引所に 3おける当社普通株式の終値の 465 円に対し 3.00%ディスカウントである 451 円を発行価格とい たしました。ディスカウント率の決定については、割当予定取締役が交渉過程に関与することな く、当社の執行役員が当社の社外取締役や顧問弁護士の助言を受けながら、大和ハウス工業と交 渉し、最終的には、当社の財務状況、株価動向、本第三者割当増資による希釈化率等を勘案し、 一般的な割引率となる 3.00%のディスカウントレートとすることで妥結い
11/29 17:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成長可能性に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成長戦略・利益計画及び前提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 代表取締役社長前俊守 社外取締役塚本勲 社外取締役渡邉美樹 役 員 取締役松場清志 取締役石田伸一 常勤監査役西山靖 社外監査役三谷総雄 社外監査役岡田憲治 事業内容 資本金 ITコンサルティング
11/29 12:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2022年３月期第２四半期　投資に関する説明会 その他
Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役員 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 前俊守 塚本勲 渡邉美樹 松場清志 石田伸一 西山靖 三谷総雄 岡田憲治 事業内容 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配及び管理並びに これに付帯又は関連する業務 資本金 1,315 百万円 (2021 年 9 月末時点 ) 設立 上場市場 2018 年 10 月 1 日 東京証券取引所マザーズ
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/15 12:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年３月期　投資に関する説明会 その他
5 番 8 号 ) 説明会資料名 : 2021 年 3 月期決算説明会 【 添付資料 】 投資家説明会において使用した資料 以上証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 2021 年 3 月期決算説明会目次 1. 会社概要 2. 経営方針 3. 2021 年 3 月期決算内容 4. Topics 5.2022 年 3 月期業績予想 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役員 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 常
07/01 12:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/1 独立役員届出書 ITbookホールディングス株式会社コード 1447 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員退任による新任独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 塚本勲社外取締役 ○ 2 渡邉美樹社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3 三谷総雄社外監査役 ○ ○ 指定有 4
07/01 09:38 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 塚本勲 渡邉美樹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当し
06/30 15:05 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
(マザーズ) 内容 単元株式数 100 株 計 21,464,001 21,464,001 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 30 新株予約権の数 ( 個 ) 4,600( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 460,000( 注 )1 新株予約
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/11 17:39 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年 第３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
㈱ 取締役 ㈱アースプライム取締役会長 SOMETHING HOLDINGS ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長 ITbook㈱ 取締役 ㈱アイニード取締役 ㈱ニッシンイクス取締役 Asian Wealth Management㈱ 代表取締役 ㈱ページワン・ネオ・バンク取締役 監査役三谷総雄 ㈱ 白組社外監査役 監査役岡田憲治 ㈱サムシング監査役 ( 注 )1. 取締役佐 々 木隆氏は、社外取締役であります。 2. 監査役三谷総雄氏および監査役岡田憲治氏は、社外監査役であります。 3. 監査役岡田憲治氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当 程度の知見を有しております
06/11 17:39 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年 第３回定時株主総会招集ご通知に関するインターネット開示事項 株主総会招集通知
4,600 個 普通株式 460,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 1 個当たり 12,200 円 (1 株当たり 122 円 ) 新株予約権 1 個当たり 27,100 円 (1 株当たり 271 円 ) 新株予約権を行使することができる期間 自 至 2021 年 7 月 27 日 2022 年 7 月 26 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,400 個 140,000 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/24 18:00 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
代表取締役の異動ならびに役員選任に関するお知らせ その他のIR
動・選任 (1) 内容 氏名新役職 現役職 ( 新任・再任 ) 恩田饒名誉会長代表取締役会長兼 CEO 前俊守代表取締役社長 ( 再任 ) 塚本勲社外取締役 ( 新任 ) 渡邉美樹社外取締役 ( 新任 ) 石田伸一取締役 ( 新任 ) 松場清志取締役 ( 新任 ) 1(2) 新任取締役の略歴 氏名 略歴 1968 年 2 月加賀電子 ( 個人経営 )を創業 塚本勲 1968 年 9 月加賀電子株式会社設立代表取締役社長就任 (1943 年 9 月 1 日 ) 2007 年 4 月同社代表取締役会長就任 ( 現任 ) 1984 年 4 月有限会社渡美商事設立代表取締役 1986 年 5 月株式会
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監