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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.348 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:59 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結してお | |||
| 04/01 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| スピカコンサルティング、新代表取締役社長 CEO就任のおしらせ PR情報 | |||
| ち 2002 年 3 月奈良学園高等学校卒業 <プロフィール> 京都大学在学中に起業を経験の上、日本 M&Aセンターへ入社。中堅・ 中小企業 M&AのNo.1コンサルタントとして日経ヴェリタスに取り上げ られるなどM&A 業界を牽引してきた。業界再編 M&Aの第一人者。 2020 年同社最年少で取締役に就任。2023 年 3 月 31 日に日本 M&Aセンタ ーホールディングスの取締役を辞任。その後、3 年間にわたり複数の上 場企業や成 ⻑ 企業の社外取締役ならびに顧問を歴任し、企業価値 / 株 価の向上に貢献。2026 年 4 月 1 日よりスピカコンサルティングの代表取 締役社 ⻑ CEO | |||
| 03/17 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2026年10月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| :100% 男性 :90.9% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 女性取締役数 1 名 注 11) 離職率 17.3% 13.6% 11.0% 社外取締役比率 55.5% 女性役職者比率 23.8% 18.3% 17.0% 注 1) 算出対象は東京本社のみ注 2)Scope 1は算定対象外注 3)SCOPE2はオフィスにおける電気使用に係る二酸化炭素排出量、CO2 係数 :0.000457t-CO2/kWh。Location-basedに基づく実績 注 4) 連結 ( 執行役員・正社員・アルバイト・契約社員 ) 注 5) 連結 ( 執行役員・正社員 ) 注 6 ) 連結 | |||
| 01/30 | 14:49 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結してお | |||
| 01/29 | 15:55 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 監査等委員である取締役として、桑原利郎、松葉知久、庄司愛の3 氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、中島和人氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百 万円以内 )と改めさせていただき、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まないとするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委 | |||
| 01/28 | 17:12 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 有価証券報告書－第13期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍が議長を務めており、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。) 櫻井文夫、同樋口大、同後藤正徳、社外取締役久夛良木健、同、グジバチ・ピョートル・フェ リクス、監査等委員である社外取締役松葉知久、同桑原利郎、同庄司愛の取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。事業内容に精通した社内取締役による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別 の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加することで、経営の健全性・透明性が担保 | |||
| 12/30 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 努める。 コンプライアンス研修等も定期的に実施。また、取締役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数 を占める。また経営の多様性や経済活動のグローバル化を見据え、性別や国籍、年齢などの多様性を踏まえ た取締役で構成 社内取締役 4 名 独立社外取締役 5 名 樋口龍 代表取締役 社長執行役員 CEO 櫻井文夫 取締役会長 兼 Strategic Advisor 樋口大 取締役 専務執行役員 後藤正徳 取締役 常務執行役員 CTO 久夛良木健 社外取締役 グジバチ・ ピョートル・ フェリクス 社外取締役 松葉知久 社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑原利郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 庄 | |||
| 12/26 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 12 月 26 日 会社名株式会社 GA technologies 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍 (コード番号 :3491 東証グロース) 問合せ先財務経理本部長殷和洙 (TEL 03-6230-9180) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額 及び内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対するストッ ク・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案 ( 以 | |||
| 12/15 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2025年10月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| :90.9% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 女性取締役数 1 名 注 11) 離職率 17.3% 13.6% 11.0% 社外取締役比率 55.5% 女性役職者比率 23.8% 18.3% 17.0% 注 1) 算出対象は東京本社のみ注 2)Scope 1は算定対象外注 3)SCOPE2はオフィスにおける電気使用に係る二酸化炭素排出量、CO2 係数 :0.000457t-CO2/kWh。Location-basedに基づく実績 注 4) 連結 ( 執行役員・正社員・アルバイト・契約社員 ) 注 5) 連結 ( 執行役員・正社員 ) 注 6 ) 連結 (アルバイト・契約社員 | |||
| 12/15 | 11:55 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 10/28 | 16:57 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 09/11 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2025年10月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| % CO2 排出量 / 売上高 (t/ 百万円 ) 0.0024 平均年齢 ( 正社員 ) 注 8) 30.49 歳 31.27 歳 31.60 歳 ガバナンス 取締役数 注 12) FY24 8 名 育児休暇取得率 ( 男女別 ) 注 9) 育児休暇取得後の復 職率 ( 男女別 ) 注 10) 男性 :45.8% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 男性 :80.0% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 男性 :96.5% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 女性取締役数 1 名 注 11) 離職率 15.6% 17.3% 13.6% 社 | |||
| 09/03 | 14:54 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 | |||
| 05/01 | 13:01 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏 | |||
| 04/10 | 05:45 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 当事業年度 ) - 株 - 月 - 回 しょうじ 庄司 あい 愛 (1971 年 5 月 10 日生 ) [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1995 年 4 月都内会計事務所入所 2004 年 11 月都内税務会計ファーム入所 2006 年 6 月庄司愛税理士事務所開所 2007 年 7 月三菱商事・UBS・リアルティ株式会社 ( 現株式会社 KJRマネジメント) 入社 [ 重要な兼職の状況 ] 該当はございません。 2021 年 5 月アキュイティー株式会社入社 2021 年 10 月同社取締役就任 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 新任 庄司愛氏は | |||
| 03/13 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2025年10月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 職率 ( 男女別 ) 注 10) 男性 :45.8% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 男性 :80.0% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 男性 :96.5% 女性 :100% 男性 :100% 女性 :100% 女性取締役数 1 名 注 11) 離職率 15.6% 17.3% 13.6% 社外取締役比率 62.5% 女性役職者比率 15.7% 23.8% 18.3% 注 1) 算出対象は東京本社のみ注 2)Scope 1は算定対象外注 3)SCOPE2はオフィスにおける電気使用に係る二酸化炭素排出量、CO2 係数 :0.000457t-CO2/kWh | |||
| 01/31 | 14:15 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏 | |||
| 01/31 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/1/31 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 久夛良木健社外取締役 ○ △ 有 2 グジバチ・ピョートル・フェリクス 社外取締役 ○ △ 有 3 松葉知久社外取締役 ○ △ 有 4 桑原利郎社外取締役 ○ △ 有 5 中島和人社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社 GA technologies コード 3491 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 2025 年 1 月 29 日開催の定時株 | |||
| 01/30 | 16:35 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 佐藤氏の当社監査等委員である取締役の退任に伴い、当社の監査等委員である取締役の法定員数を 欠くことになりましたため、補欠の監査等委員である取締役の中島和人氏が 2025 年 1 月 31 日付で 当社の監査等委員である取締役に就任することとなりましたので、お知らせいたします。なお、中 島和人氏は 2025 年 1 月 29 日開催の当社第 12 期定時株主総会において、補欠の社外取締役として選 任されており、同氏は監査等委員である社外取締役であります。 以上 | |||
| 01/30 | 12:32 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 有価証券報告書－第12期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| GA technologies(E34177) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍が議長を務めており、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。) 櫻井文夫、同樋口大、同後藤正徳、社外取締役久夛良木健、同、グジバチ・ピョートル・フェ リクス、監査等委員である社外取締役松葉知久、同桑原利郎、同佐藤沙織里の取締役 9 | |||