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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.592 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 12:04 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 有価証券報告書－第10期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンスの観点から、リスク管理・ コンプライアンス委員会を設置しております。 これらの体制は、内部統制システムと有機的に結合することで、効果的かつ効率的な経営監視機能の発揮 と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。 各機関等の内容は次のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍が議長を務めております。その他のメン バーは、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 櫻井文夫、同樋口大、社外取締役久夛良木健、 同、グジバチ・ピョートル・フェリクス、監査等委員である社外取締役松葉知久、同桑原利郎、同 佐藤沙織里の取締役 | |||
| 12/29 | 15:01 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| たコンプライアンス研修 等も定期的に実施 当社のコーポレートガバナンス体制の概要 既存のガバナンス体制に加え、GA-CSIRT(Computer Security Incident Response Team)と呼ばれるインシ デントレスポンスを担当するチームを発足。さらに、サ イバーセキュリティ分野を重点強化 765.ESG・サステナビリティ ESGへの取り組み ~ガバナンス(Governance)について~ ガバナンスおよびダイバシティーを踏まえた取締役体制 取締役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数を占める。また経営の多様性や経済活動のグローバル化 を見据え、性別や国籍、年齢な | |||
| 12/29 | 15:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 12 月 29 日 会社名株式会社 GA technologies 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍 (コード番号 :3491 東証グロース) 問合せ先執行役員 CAO 松川誠志 (TEL 03-6230-9180) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額 及び内容に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及 | |||
| 12/15 | 15:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2022年10月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| への取り組み 〜ガバナンス(Governance)について〜 ガバナンスおよびダイバシティーを踏まえた取締役体制 取締役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数を占める。また経営の多様性や経済活動のグローバル化 を見据え、性別や国籍、年齢などの多様性を踏まえた取締役で構成 社内取締役 3 名 独立社外取締役 5 名 樋口龍 代表取締役社長 執行役員 CEO 櫻井文夫 取締役副社長 執行役員 樋口大 取締役 常務執行役員 久夛良木健 社外取締役 グジバチ・ ピョートル・ フェリクス 松葉知久 社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑原利郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤沙織里 社外取締役 ( 監 | |||
| 09/14 | 15:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2022年10月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役体制 取締役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数を占める。また経営の多様性や経済活動のグローバル化 を見据え、性別や国籍、年齢などの多様性を踏まえた取締役で構成 社内取締役 3 名 独立社外取締役 5 名 樋口龍 代表取締役社長 執行役員 CEO 櫻井文夫 取締役副社長 執行役員 樋口大 取締役 常務執行役員 久夛良木健 社外取締役 グジバチ・ ピョートル・ フェリクス 松葉知久 社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑原利郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤沙織里 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 84グループ会社一覧 持株比率 M&A/ 設立時期注 1) 事業内容 | |||
| 08/24 | 21:20 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 久夛良木健他の会社の出身者 △ グジバチ・ピョートル・フェリクス他の会社の出身者 △ 松葉知久弁護士 △ 桑原利郎他の会社の出身者 △ 佐藤沙織里公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 06/14 | 15:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2022年10月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数を占める。また経営の多様性や経済活動のグローバル化 を⾒ 据え、性別や国籍、年齢などの多様性を踏まえた取締役で構成 社内取締役 3 名 独 ⽴ 社外取締役 5 名 樋 ⼝ ⿓ 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 CEO 櫻井 ⽂ 夫 取締役副社 ⻑ 執 ⾏ 役員 樋 ⼝ ⼤ 取締役 常務執 ⾏ 役員 久夛良 ⽊ 健 社外取締役 グジバチ・ ピョートル・ フェリクス 松葉知久 社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑原利郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤沙織 ⾥ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 84会社概要 設 ⽴ 2013 年 3 ⽉ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 03/17 | 15:55 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2022年10月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 時点 ) 69当社の取締役体制 取締役会のガバナンス機能強化により社外取締役が過半数を占める。また経営の多様性や経済活 動のグローバル化を⾒ 据え、性別や国籍、年齢などの多様性を踏まえた取締役で構成 ガバナンスおよびダイバシティーを踏まえた取締役体制 社内取締役 3 名 独 ⽴ 社外取締役 5 名 樋 ⼝ ⿓ 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 CEO 櫻井 ⽂ 夫 取締役副社 ⻑ 執 ⾏ 役員 樋 ⼝ ⼤ 取締役 常務執 ⾏ 役員 久夛良 ⽊ 健 社外取締役 グジバチ・ ピョートル・ フェリクス 松葉知久 社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑原利郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤沙織 ⾥ | |||
| 02/02 | 14:41 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役全員 (3 名 )は、本総会の時をもって任期満了となりますので、監査等委員 である取締役として、松葉知久、桑原利郎、佐藤沙織里の3 氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として、中島和人氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及 び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層 | |||
| 02/02 | 14:07 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 久夛良木健他の会社の出身者 | |||
| 02/02 | 12:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社 GA technologies_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社 GA technologies コード 3491 提出日 2022/2/2 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員の任期満了に伴う退任及び社外取締役の追加により、社外取締役の異動が生 じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久夛良木健社外取締役 ○ ○ 有 2 | |||
| 01/31 | 23:13 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 久夛良木健 氏名 グジバチ・ピョートル・フェリクス 松葉知久 桑原利郎 佐藤沙織里 属性 他の会社の出身者 他 | |||
| 01/28 | 11:29 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 有価証券報告書－第9期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員である取締役を除く。) 櫻井文夫、同樋口大、社外取締役久夛良木健、 同、グジバチ・ピョートル・フェリクス、監査等委員である社外取締役松葉知久、同桑原利郎、同 佐藤沙織里の取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。事業内容に精通した社内取締役 による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定 に参加することで、経営の健全性・透明性が担保されております。当社の取締役会は、社外取締役が取締 役総数の2 分の1 以上を占めており、より客観的で、公平かつ公正な意思決定をなし得る体制となってお ります。また、取締役会は、原則とし | |||
| 01/07 | 13:06 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 第９期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 株 ) 新株予約権の払込金額 1 個当たり 140 円 新株予約権の行使に際して 新株予約権 1 個当たり 7,200 円 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 7,200 円 出資される財産の価額 (1 株当たり 60 円 ) (1 株当たり 60 円 ) 権利行使期間 2017 年 5 月 26 日から 2027 年 5 月 11 日まで 2019 年 5 月 16 日から 2027 年 5 月 11 日まで 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )5 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 新株予約権 | |||
| 01/07 | 13:06 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 第９期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、皆様の安全や安 心を最優先とし、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を 極力お控えいただくようお願いいたします。なお、座席数の関係 上、やむを得ずご入場をお断りさせていただく場合もございます。 また、書面による事前の議決権行使、インターネットによる議決 権行使の積極的なご利用を併せてお願いいたします。 株式会社 GA technologies( 証券コード:3491)株主の皆さまへ 企業価値の最大化のために、 今後も顧客に真摯に向き合い、 改善と投 | |||
| 12/22 | 16:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 12 月 22 日 会社名株式会社 GA technologies 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 樋口龍 (コード番号 :3491 東証マザーズ) 問合せ先執行役員福冨友哉 (TEL 03-6230-9180) 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額 及び内容に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 22 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容 | |||
| 12/15 | 16:25 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2021年10月期 通期決算説明資料 第2部：Our ambition実現のための戦略 その他のIR | |||
| 2021 年 11⽉30⽇ 時点 注 3) 為替は1ドル=112.899 円 ,1ポンド=150.625 円 ,1オーストラリアドル=80.513 円で計算 (2021 年 11⽉30⽇) 2021 @ GA technologies Co., Ltd 52ESGの強化に向けた取り組み 取締役会のガバナンス機能強化を企図し、社外取締役が過半数を占める取締役会構成および経営と業務執 ⾏の機能分担を明確化・分離を実施 現状 社内取締役 4 名 社外取締役 4 名 社外取締役が過半数を占める体制へ変更予定 うち監査等委員 3 名 今後 社内取締役 3 名 独 ⽴ 社外取締役 5 名 新任 新任 新任 新任 | |||
| 12/15 | 15:00 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| て取締役会構成を見直し、経営と業務執行の機能分担を明 確化・分離することとしました。また、取締役会のガバナンス機能強化を企図し、独立した社外取締役 が過半数を占める体制といたしました。具体的には、従来の取締役 8 名 ( 社内取締役 4 名、社外取締役 4 名 )の体制から、取締役 8 名 ( 社内取締役 3 名、社外取締役 5 名 )の体制となります。 1. 取締役 ( 監査等委員である者を除く) 候補者 氏名属性現役職 樋口龍再任代表取締役社長執行役員 CEO 櫻井文夫新任副社長執行役員 樋口大再任取締役常務執行役員 久夛良木健再任 / 社外社外取締役 グジバチ・ピョートル・フェリクス新任 | |||
| 09/14 | 15:30 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 2021年10月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 月 2020 年 1 月 2020 年 9 月 2021 年 6 月 提携不動産業者獲得 優良顧客 ( 反響 ) 獲得 メディア強化 サービスカバレッジ拡大 既存事業強化 注 1)2020 年 5 月に株式会社 RENOSY ASSET MANAGEMENTに商号変更 【 免責事項 】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。 2021 ©︎ GAtechnologies Co., Ltd. 81社外取締役が半数を占めるガバナンス体制 取締役 8 名 業務執行取締役 樋口龍清水雅史樋口大藤原義久 社外取締役 4 名 監査等委員 3 | |||