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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.449 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 11:53 4397 チームスピリット
半期報告書－第30期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
16,519,400 東京証券取引所 (グロース市場 ) 単元株式数 100 株 計 16,519,400 16,519,400 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2026 年 4 月 1 日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 第 12 回新株予約権 決議年月日 2025 年 12 月 10 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社執行役員
01/06 17:00 4397 チームスピリット
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
個 2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 198 個 当社執行役員 5 名 275 個 当社従業員 4 名 76 個 記 3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり権利行使価額 53,300 円 (1 株当たり 533 円 ) (2) 第 13 回新株予約権 1 新株予約権の総数 99 個 2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 99 個 3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり権利行使価額 53,300 円 (1 株当たり 533 円 ) 〔ご参考 〕 本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日 2025 年 12 月 10 日 以上
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/11 08:45 4397 チームスピリット
当社取締役及び執行役員並びに従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行のお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ） その他のIR
いる行使可能割合を上限として本 新株予約権を行使することができる条件としております。本新株予約権が行使されることにより当社の発行済 株式の希薄化が生じますが、当社が中長期的により高い株価を目指す設計となり、当該目標が達成されること は、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであ ると考えております。 (2) 第 12 回新株予約権の発行要領 1 新株予約権の名称 株式会社チームスピリット第 12 回新株予約権 2 新株予約権の総数 549 個 3 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を
12/11 08:45 4397 チームスピリット
当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行のお知らせ その他のIR
及び数当社普通株式 9,900 株 3. 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)1 名 9,900 株 4. 発行価額 1 株につき 504 円 5. 発行総額 4,989,600 円 (2) 発行の目的及び理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2024 年 10 月 11 日開催の取締役会に おいて、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対して、 譲渡制
12/11 08:41 4397 チームスピリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古市克典他の会社の出身者 ○ 田邉美智子 氏家優太 桑
11/26 13:06 4397 チームスピリット
有価証券報告書－第29期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
11 日開催の取締役会決議により、2019 年 6 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の株式分割を行っ ております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 」、「 新株予約権の行使時の払 込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」が調整され ております。 EDINET 提出書類 株式会社チームスピリット(E34225) 32/103 EDINET 提出書類 株式会社チームスピリット(E34225) 有価証券報告書 第 10 回新株予約権 決議年月日 2024 年 12 月 10 日 当社取締役 ( 社外取締役を除
11/13 09:46 4397 チームスピリット
「第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 2016 年 8 月同社常務執行役員 2019 年 6 月 WalkMe 株式会社代表取締役社長 2022 年 7 月 LINE 株式会社 ( 現 LINE ヤフー株式会社 ) AI カンパニーカンパニーエグゼクティブ CCO 2022 年 10 月スプリームシステム株式会社 ( 現株式会社 GROWTH VERSE) 社外取締役 2022 年 12 月当社営業顧問 2023 年 5 月ワークスモバイルジャパン株式会社 ( 現 LINE WORKS 株式会社 ) 執行役員 2023 年 11 月当社代表取締役 CEO( 現任 ) 所有する 当社の株式数 115,815 株 ( 取締役候補
11/13 09:46 4397 チームスピリット
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は主に事業の拡大等による採用の増加 によるものであります。 監 査 報 告 ⑻ 主要な借入先の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 ⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 2. 会社の現況 ⑴ 株式の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 55,280,000 株 2 発行済株式の総数 16,509,500 株 ( 自己株式 17,915 株を含む。) ( 注 ) 当事業年度において当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 して実
11/07 12:00 4397 チームスピリット
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は主に事業の拡大等による採用の増加 によるものであります。 監 査 報 告 ⑻ 主要な借入先の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 ⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 2. 会社の現況 ⑴ 株式の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 55,280,000 株 2 発行済株式の総数 16,509,500 株 ( 自己株式 17,915 株を含む。) ( 注 ) 当事業年度において当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 して実
10/20 19:00 4397 チームスピリット
（訂正） 取締役候補者の選任及び経営体制に関するお知らせ その他のIR
ついて決議いたしましたが、その候補者のうち 1 名の記載が漏れてい たため、これを訂正いたします。 2. 訂正の内容 訂正箇所には下線を付して表示しております。 【 訂正前 】 1. 取締役候補者 ( 本株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名選任種別 道下和良代表取締役同左再任 田邉美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 氏家優太社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 【 訂正後 】 1. 取締役候補者 ( 本株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名選任種別 道下和良代表取締役同左再任 古市克典社外取締役同左再任 田邉美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 氏家優太社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 以上
10/15 15:30 4397 チームスピリット
取締役候補者の選任及び経営体制に関するお知らせ その他のIR
、本株主総会以降の経営執行体制についても同様に決定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補者 ( 本株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名選任種別 道下和良代表取締役同左再任 田邉美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 氏家優太社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 2. 取締役新体制 ( 予定 ) 氏名役職名 道下和良 古市克典 代表取締役 社外取締役 田邉美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏家優太社外取締役 ( 監査等委員 ) 桑園寛之社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 本株主総会後の経営執行体制 ( 予定 ) 氏名役職名 道下和良代表取締役 CEO 原勇作 執行役員 CPO エンタープライズ事業統括本部長 若宮成吾執行役員 CRO 橋本啓彦執行役員 CCSO 白須礎成執行役員 Team Success Platform 事業統括本部長 高橋亮 執行役員 CFO コーポレート統括本部長 以上
05/02 14:24 4397 チームスピリット
訂正有価証券報告書－第28期(2023/09/01－2024/08/31) 訂正有価証券報告書
( 訂正前 ) 役員区分 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 監査等委員 ( 社外取締役 を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬 業績連動報酬 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 83,210 72,209 11,000 3 - - - - 社外取締役 27,600 27,600 - 4 ( 注 ) 上記の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023 年 11 月 27 日開催の第 27 期定時株主総会終結の時 をもって退任した取締役 1 名を含んでおります。 EDINET 提出書類 株式会社チームスピリット(E34225
04/14 12:05 4397 チームスピリット
半期報告書－第29期(2024/09/01－2025/08/31) 半期報告書
取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ※ 当社執行役員 3 当社従業員 32 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,451 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 145,100( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 356( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 自 2027 年 1 月 7 日至 2034 年 12 月 10 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 発行価格 356 資本組入額 178 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )3 新株予約権
01/06 17:00 4397 チームスピリット
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
1,451 個 2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 433 個 当社執行役員 3 名 548 個 当社従業員 32 名 470 個 記 3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり権利行使価額 35,600 円 (1 株当たり 356 円 ) (2) 第 11 回新株予約権 1 新株予約権の総数 144 個 2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 144 個 3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり権利行使価額 35,600 円 (1 株当たり 356 円 ) 〔ご参考 〕 本新株予約権の発行にかかる取締役会決議日 2024 年 12 月 10 日 以上
12/16 17:55 4397 チームスピリット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古市克典他の会社の出身者 ○ 田邉美智子 氏家優
12/11 11:30 4397 チームスピリット
当社取締役及び執行役員並びに従業員に対するストック・オプション（新株予約権）の発行のお知らせ その他のIR
合を上限として本新株予約権を行使す ることができる条件としております。本新株予約権が行使されることにより当社の発行済株式の希薄化が生じ ますが、当社が中長期的により高い株価を目指す設計となり、当該目標が達成されることは、当社の企業価値・ 株主価値の向上に資するものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。 (2) 第 10 回新株予約権の発行要領 1 新株予約権の名称 株式会社チームスピリット第 10 回新株予約権 2 新株予約権の総数 1,461 個 3 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く
12/02 11:53 4397 チームスピリット
有価証券報告書－第28期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
書 a. 取締役会 本有価証券報告書提出日時点における当社の取締役 ( 監査等委員を除く)は、代表取締役 CEO 道下和良 ( 取締役 会議長 )、取締役原勇作、独立役員社外取締役古市克典の3 名であります。また、当社の監査等委員である取締 役は、田邉美智子 ( 非常勤 )、氏家優太 ( 非常勤 )、桑園寛之 ( 非常勤 )の3 名で構成されており、全員が独立役 員社外取締役です。 当社の取締役会は経営方針の決定と、執行状況を監督しております。社外取締役として、豊富なマネジメント 経験を有する人物や、公認会計士や弁護士といった専門性の高い人物を招聘し、幅広い視点で適切な経営判断が 行える体制を
12/02 11:48 4397 チームスピリット
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 11 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 道下和良、原勇作、古市克典の3 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 桑園寛之氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 ( 譲渡制限付株式 及びストック・オプション)の導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
10/11 15:00 4397 チームスピリット
取締役候補者の選任及び経営体制に関するお知らせ その他のIR
です。 また、定時株主総会以降の経営執行体制についても同様に決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 ( 本株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名選任種別 道下和良代表取締役同左再任 原勇作取締役常務執行役員新任 古市克典社外取締役同左再任 桑園寛之社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 ( 注 ) 現任の取締役である虎見英俊氏は本株主総会の終結の時をもって取締役を退任いたします。 2. 取締役新体制 ( 予定 ) 氏名役職名 道下和良 代表取締役 原勇作 取締役 古市克典社外取締役 田邉美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏家優太社外取締役 ( 監査等委員