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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.269 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 取締役に対する株式報酬制度（譲渡制限付株式及びストック・オプション）の導入のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 10 月 11 日 会社名株式会社チームスピリット 代表者名代表取締役 CEO 道下和良 (コード:4397 東証グロース) 問合せ先取締役 COO 虎見英俊 ( TEL. 03-4577-7510) 取締役に対する株式報酬制度 ( 譲渡制限付株式及びストック・オプション)の導入のお知らせ 当社は、報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取 締役を除く、以下同じ。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入及びストック・オプション制度 ( 以下、総称して 「 本制度 」という。)の導入を決議し、両制度の導入に関する議案 | |||
| 10/11 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 2024年８月期 通期決算説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項のアップデート) その他のIR | |||
| エン タープライズビジネスの成長を牽引。 古市克典 再任 田邉美智子 橋本啓彦 社外取締役 社外取締役監査等委員 執行役員 CCSO 日本ベリサイン株式会社 ( 現デジサート・ジャパン 合同会社 ) 代表取締役社長等を経て、2013 年株式 会社 Box Japan 代表取締役社長に就任。2018 年 11 月に当社社外取締役就任。 公認会計士。有限責任監査法人トーマツを経て、 2019 年に独立。内部統制、内部監査、IPOなどを 広範囲に支援。note 株式会社取締役監査等委員 を兼任。2021 年 11 月に当社社外取締役就任。 東芝グループ企業にてソフトウェアのプロジェクトマネー ジャー | |||
| 01/11 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 2024年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2024 TeamSpirit Inc., All Rights Reserved. 301. 経営・執行体制について 経営・執行体制 (2023 年 12 月 ~) 取締役 執行役員 道下和良 代表取締役 CEO 指名 日本オラクル株式会社、株式会社セールスフォー ス・ジャパン常務執行役員、WalkMe 日本法人代 表取締役社長、LINE 株式会社 AIカンパニー CCO 等を経て、2023 年 11 月より当社代表取締 役 CEOに就任。 虎見英俊 取締役 COO 米国公認会計士。そーせいグループ株式会社執 行役員等を経て、2020 年 11 月に当社社外取締 役就任。2022 年 11 月 | |||
| 12/08 | 13:41 | 4397 | チームスピリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 11/28 | 11:55 | 4397 | チームスピリット |
| 有価証券報告書－第27期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 監査等委員を除く)は、代表取締役 CEO 道下和良 ( 取締役 会議長 )、取締役 COO 虎見英俊、独立役員社外取締役古市克典の3 名であります。また、当社の監査等委員であ る取締役は、田邉美智子 ( 非常勤 )、氏家優太 ( 非常勤 )、桑園寛之 ( 非常勤 )の3 名で構成されており、全員が 独立役員社外取締役です。 当社の取締役会は経営方針の決定と、執行状況を監督しております。社外取締役として、豊富なマネジメント 経験を有する人物や、公認会計士や弁護士といった専門性の高い人物を招聘し、幅広い視点で適切な経営判断が 行える体制を構築しております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う | |||
| 10/12 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社代表取締役社長 2022 年 7 月 LINE 株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) AIカンパニーカンパニーエグゼクティブCCO 2022 年 10 月スプリームシステム株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 12 月当社営業顧問 ( 現任 ) 2023 年 5 月ワークスモバイルジャパン株式会社執行役員 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 - 株(4) 就任予定日 2023 年 11 月 27 日 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名選任種別 道下和良代表取締役 CEO - 新任 虎見英俊取締役 COO 取締役 COO | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 01/20 | 17:38 | 4397 | チームスピリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古市克典他の会社 | |||
| 01/20 | 12:00 | 4397 | チームスピリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古市克典他の会社 | |||
| 01/13 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 2023年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Rights Reserved. 201. 新経営体制について 取締役 経営の監督・助言機能をより一層強化し、中期事業計画の達成と強固なガバナンス体制の構築を目指す − 虎見が社内取締役執行役員 COOに就任し、業務執行を牽引 − 日本ベンチャーキャピタル株式会社で取締役専務執行役員を務める桑園氏が参画、新規事業領域の開拓を加速 − 指名委員会 * と報酬委員会 * を設置し、サクセッションプランの検討や役員報酬の適正化を促進 荻島浩司 代表取締役 CEO 指名 田邉美智子 社外取締役監査等委員 報酬 1996 年当社設立。金融機関向けパッケージ開発、オペレーショナル・リスクコンサルティン | |||
| 11/25 | 14:46 | 4397 | チームスピリット |
| 有価証券報告書－第26期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、 企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を整備・運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社グループの本有価証券報告書提出時点におけるコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社チームスピリット(E34225) 有価証券報告書 a. 取締役会 本有価証券報告書提出日時点における当社の取締役 ( 監査等委員を除く)は、代表取締役 CEO 荻島浩司 ( 取締役 会議長 )、取締役 COO 虎見英俊氏、独立役員社外取締役古市克典氏の3 名であります。また、当社の監査等委員 である取締役は | |||
| 11/15 | 18:00 | 4397 | チームスピリット |
| 組織変更及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ビジョンディビジョンリーダー 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中野剛 執行役員 新規事業推進室長兼 TeamSpirit Singapore Pte. Ltd. Managing Director( 社長 ) 執行役員 サービスディベロップメントディビジ ョンディビジョンリーダー兼 TeamSpirit Singapore Pte. Ltd. Managing Director( 社長 )原勇作 若宮成吾 橋本啓彦 執行役員 サービスディベロップメントディビジ ョンディビジョンリーダー 執行役員 セールス&マーケティングディビジョ ンディビジョンリーダー 執行役員 カスタマーサクセスディビジョン ディビジョンリーダー | |||
| 10/24 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。また、2022 年 11 月 25 日以降の執行役員体制については、決定次第お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 11 月 25 日開催予定の第 26 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名選任種別 荻島浩司代表取締役代表取締役再任 虎見英俊取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 古市克典社外取締役社外取締役再任 桑園寛之社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 新任 ( 注 ) 虎見英俊氏は、2022 年 11 月 25 日開催予定の第 26 期定時株主総会の終結の時をもって、現任の監査 等委員である社外取締役を退任し、監査等委員でない取締役に就任予定です。 2 | |||
| 01/11 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 2022年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| • 中長期的な企業価値向上、持続的経営の実現に向けて「SDGs 基 本方針 」を策定 監査等委員会設置会社に移行 • 取締役 5 名の内 4 名を社外取締役が占める体制となり、取締役会 の監督機能を一層強化 • 執行側に権限移譲を進め意思決定を迅速化 基本方針 S D G s 目標取締役 Equality 多様性と平等、インク ルージョンを尊重し、そ の実現に向けて行動しま す Environment 地球環境に配慮した企業 活動を行うとともに、地 球環境保全に役立つサー ビスを提供します 荻島浩司 代表取締役 CEO 古市克典 取締役 ( 社外 ) 虎見英俊 取締役 ( 社外 ) 監査等委員 | |||
| 01/04 | 17:38 | 4397 | チームスピリット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 12/16 | 15:00 | 4397 | チームスピリット |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 「TeamSpirit」を企画・開発しSaaSビジネスに参入。 執行役員 中野剛 / 執行役員 CPO サービスディベロップメント担当 アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 )、英国 RS Components 社 APAC 地区 Head of Product Management 等を経て2016 年当社入社。2019 年 11 月に取締役就任。 古市克典 / 取締役 ( 社外 ) 日本ベリサイン株式会社 ( 現デジサート・ジャパン合同会社 ) 代表取締役社長等を経て、 2013 年株式会社 Box Japan 代表取締役社長に就任。2018 年 11 月に当社社外取締役 就 | |||
| 12/01 | 16:07 | 4397 | チームスピリット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 英俊、田邉美智子、氏家優太の3 氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 名選任の件 山下康文氏を補欠取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 50 百万円以内 )と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額 | |||
| 11/30 | 12:33 | 4397 | チームスピリット |
| 有価証券報告書－第25期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 券報告書 a. 取締役会 本有価証券報告書提出日時点における当社の取締役は、代表取締役荻島浩司 ( 取締役会議長 )、独立役員社外 取締役古市克典氏の2 名であります。また、当社の監査等委員である取締役は、虎見英俊氏 ( 非常勤 )、田邉美 智子氏 ( 非常勤 )、氏家優太氏 ( 非常勤 )の3 名で構成されており、全員が独立役員社外取締役です。 当社の取締役会は経営方針の決定と、執行状況を監督しております。社外取締役として、豊富なマネジメント 経験を有する人物や、公認会計士や弁護士といった専門性の高い人物を招聘し、幅広い視点で適切な経営判断が 行える体制を構築しております。経営の意思決定を合 | |||
| 11/15 | 12:00 | 4397 | チームスピリット |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社チームスピリットコード 4397 提出日 2021/11/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/30 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 30 日をもって、社外取締役である古市克典、虎見英俊の両氏及び 社外監査役である高安雄治、伊藤雅治、中森真紀子の3 氏が任期満了で退任す ることとなったため。また、同日開催する株主総会に社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立 | |||
| 11/12 | 07:20 | 4397 | チームスピリット |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ない 新株予約権 1 個当たり 90,000 円 (1 株当たり 225 円 ) 2018 年 8 月 19 日から 2025 年 8 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 摘 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 要 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 32 個 12,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 上記のうち、取締役 1 名に付与されている新株予約 権は、取締役就任前に付与されたものであります。 ( 注 ) 新株予約権の行使 | |||