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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.589 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 3496 アズーム
2026年９月期第２四半期　決算説明資料 その他のIR
なった遊休資産を有効利 ⽤し、 新たな価値をもたらす 創業時よりDX 化を推進、IT× 不動産を推し 進め様 々なシステムを⾃ 社内で開発 電 ⼦ 契約書の導 ⼊やFAXの電 ⼦ 化によるペー パーレス化、テレワークの推進等を独 ⾃シ ステムを基に推進 ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員の雇 ⽤、障がい者の雇 ⽤ ベトナムに⼦ 会社を創設し新興国における 仕事を創出 育児や介護にかかる⽀ 援制度の拡充 社外取締役を選任し、⼀ 般株主と利益相反 のおそれのない独 ⽴ 役員として指定し、経 営監視機能の客観性および中 ⽴ 性を保持 リスク‧コンプライアンス委員会を設置 し、代
12/20 19:45 3496 アズーム
2025年定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いて、次のとおり代表取締役、役付取締役 及び常勤監査等委員が選定され、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。 代表取締役社長 C E O 菅田洋司 専務取締役 C O O 高橋祐二 常務取締役 C F O 馬場涼平 取締役鈴木雄也 社外取締役小久保崇 社外取締役國本知里 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 露木輝治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 島村和也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉川朋弥 以上 配当金のお支払いについて 第 16 期の期末配当金は、送付の「 期末配当金領収証 」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び 出張所並びに郵便局 ( 銀行代理業者 )において、払い渡し
12/19 15:22 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準及び会社法に定める要件を参考に、独立社外取締役を選任しております。独 自の基準の策定にはいたっていないものの、当社の経営状況を深く理解した上で、多様な経験・知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場 から参加し、建設的な意見を述べることのできる方を、独立社外取締役として選定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、安定的・中長期的な取引関係の維持・強化等の事業上のシナジー
12/16 15:31 3496 アズーム
有価証券報告書－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
組成されるサステナビリティチームとしており、社外取締役をオブザー バーとし、必要に応じて意見を求めております。 こうした体制を元に当委員会では、グループにおけるESGに関する基本方針及び経営目標、事業戦略における取 り組み状況の確認や施策の検討を実施し、年 4 回 ( 四半期に一度 ) 取締役会において報告・提言を行っておりま す。 当社におけるガバナンス体制図は以下のとおりです。 12/108 EDINET 提出書類 株式会社アズーム(E34285) 有価証券報告書 (2) 戦略 ・気候変動 当社グループは、TCFD 提言で示されたリスク・機会の項目を参考に、気候変動が当社グループの事業に与
11/27 15:45 3496 アズーム
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く。)5 名が任期満了 となります。また、社外取締役櫟木一男氏は、2025 年 11 月 9 日に逝去により退任いたしました。つ きましては、現取締役 5 名から1 名増員となる取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選 任をお願いするものであります。 各候補者の選定にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経ております。なお、監査等委員会は、 全ての取締役候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名生年月日現在の当社における地位及び担当 取締役会出席状況 ( 出席率 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参
11/27 15:45 3496 アズーム
2025年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
システムの構築に関する基本方針 」に基づき、企業の業務の適正を確保 するための体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下 のとおりであります。 当社は、「リスク管理規程 」 及び「コンプライアンス規程 」に基づく「リスク・コンプライア ンス委員会 」を設置しており、当委員会にて法令・社内規程等の遵守状況を審議することとして おります。 当社の取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名で開催し、取締役の職務執行を監督いた しました。 内部監査担当者は、代表取締役社長の承認を受け、取締役会へ報告した内部監査計画に基づ き、法令・社内規程等の遵守状況について、各部
11/13 15:30 3496 アズーム
中期経営計画2030（FY2026-FY2030） その他のIR
平 1988 年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、新日本有限責 任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所。法定 監査や I P O コンサルティングに携わる。その後、2 0 1 6 年に 当社入社。2019 年に取締役就任。 社外取締役 | 櫟木一男 慶応義塾大学経済学部卒業後、( 株 ) 日本興業銀行 ( 現 ( 株 )みずほ銀行 ) 入行。その後、 複数の証券会社の執行役員ならびにメーカーやベンチャー企業の監査役を歴任。 2017 年に当社社外取締役就任。 社外取締役 | 小久保崇 弁護士弁護士法人小久保法律事務所代表社員 2017 年に当社社外取締役就任。 社外取締役 ( 常
11/13 15:30 3496 アズーム
2025年９月期決算説明資料 その他のIR
後、2 0 0 9 年に当社入社。2 0 1 4 年に 取締役就任。 取締役セールス部門管掌 | 高橋祐二 1988 年生まれ。北海学園大学法学部法律学科卒業後、 2013 年に当社入社。柱となる事業全般の業務に携わる。 2 0 1 6 年に取締役就任。 取締役コーポレート部門管掌 | 馬場涼平 1988 年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、新日本有限責 任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所。法定 監査や I P O コンサルティングに携わる。その後、2 0 1 6 年に 当社入社。2019 年に取締役就任。 社外取締役 | 櫟木一男 慶応義塾大学経済学部卒業後、( 株
07/31 15:30 3496 アズーム
2025年９月期第３四半期　決算説明資料 その他のIR
よるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のおそれのない独立役員とし て指定し、経営監視機能の客観性お よび中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加
04/30 15:30 3496 アズーム
2025年９月期第２四半期　決算説明資料 その他のIR
介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のおそれのない独立役員とし て指定し、経営監視機能の客観性お よび中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2025 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 82 ■ 本資料の注意点 ● 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりま
01/31 15:58 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議 したうえで取引実行の是非を決定致します。また、支配株主との取引が発生した場合には、監査等委員会監査を通じて、適正性を確保致します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
01/31 15:30 3496 アズーム
2025年９月期第１四半期　決算説明資料 その他のIR
新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のおそれのない独立役員とし て指定し、経営監視機能の客観性お よび中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2025 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 81 ■ 本資料の注意点 ● 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもの
12/21 12:00 3496 アズーム
2024年定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役が選定され、当社の取締役の体 制は次のとおりとなりました。 代表取締役社長菅田洋司 取締役鈴木雄也 取締役高橋祐二 取締役馬場涼平 社外取締役櫟木一男 社外取締役小久保崇 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 露木輝治 社外取締役 ( 監査等委員 ) 島村和也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉川朋弥 以 上配当金のお支払いについて 第 15 期の期末配当金は、送付の「 期末配当金領収証 」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び 出張所並びに郵便局 ( 銀行代理業者 )において、払い渡しの期間内 (2024 年 12 月 23 日から2025 年 1 月 31 日まで)にお受け取りください
12/20 15:35 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議 したうえで取引実行の是非を決定致します。また、支配株主との取引が発生した場合には、監査等委員会監査を通じて、適正性を確保致します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
12/20 15:34 3496 アズーム
有価証券報告書－第15期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
全般の責任を担っております。その他の委 員会構成としては業務執行取締役や、グループ全体としてESGを推進していくため当社グループ会社の各代表取締 役、多様性を考慮した当社従業員により組成されるサステナビリティチームとしており、社外取締役をオブザー バーとし、必要に応じて意見を求めております。 こうした体制を元に当委員会では、グループにおけるESGに関する基本方針及び経営目標、事業戦略における取 り組み状況の確認や施策の検討を実施し、年 4 回 ( 四半期に一度 ) 取締役会において報告・提言を行っておりま す。 当社におけるガバナンス体制図は以下のとおりです。 11/105 EDINET 提
11/28 19:46 3496 アズーム
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 /14 回 (100%) 7 年 11ヶ月 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1973 年 4 月 ㈱ 日本興業銀行 ( 現 :㈱みずほ銀行 ) 入行 2003 年 5 月新光証券 ㈱( 現 :みずほ証券 ㈱) 常務執行役員 2009 年 5 月みずほ証券 ㈱ 常務執行役員 2015 年 10 月 ㈱ピーバンドットコム社外監査役 2017 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 ㈱ピーバンドットコム社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 櫟木一男氏は、長年にわたる金融機関での豊富な経験や幅広い見識を有し、経
11/25 15:30 3496 アズーム
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
役営業担当 | 高橋祐二 1988 年生まれ。北海学園大学法学部法律学科卒業後、 2013 年に当社入社。柱となる事業全般の業務に携わる。 2016 年に取締役就任。 取締役管理担当 | 馬場涼平 1988 年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、新日本有限責 任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所。法定 監査や I P O コンサルティングに携わる。その後、2 0 1 6 年に 当社入社。2019 年に取締役就任。 社外取締役 | 櫟木一男 慶応義塾大学経済学部卒業後、( 株 ) 日本興業銀行 ( 現 ( 株 )みずほ銀行 ) 入行。その後、 複数の証券会社の執行役員ならびに
11/13 15:30 3496 アズーム
2024年９月期決算説明資料 その他のIR
よるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のおそれのない独立役員とし て指定し、経営監視機能の客観性お よび中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加
07/31 16:00 3496 アズーム
2024年９月期第３四半期　決算説明資料 その他のIR
利 用し、新たな価値をもたらす ● 創業時より DX 化を推進、IT× 不動 産を推し進め様 々なシステムを自社 内で開発 ● 電子契約書の導入や FAX の電子化 によるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のおそれのない独立役
04/30 15:00 3496 アズーム
2024年９月期第２四半期　決算説明資料 その他のIR
た遊休資産を有効利 用し、新たな価値をもたらす ● 創業時より DX 化を推進、IT× 不動 産を推し進め様 々なシステムを自社 内で開発 ● 電子契約書の導入や FAX の電子化 によるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役を選任し、一般株主と利 益相反のお