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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.321 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/22 17:01 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に審議 したうえで取引実行の是非を決定致します。また、支配株主との取引が発生した場合には、監査等委員会監査を通じて、適正性を確保致します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立
01/31 16:00 3496 アズーム
2024年９月期第１四半期　決算説明資料 その他のIR
システムを自社 内で開発 ● 電子契約書の導入や FAX の電子化 によるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員
12/26 15:48 3496 アズーム
臨時報告書 臨時報告書
菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫟木一男、小久保崇の6 名を取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 露木輝治、島村和也、吉川朋弥の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち、社外取締役は 年額 20,000 千円以内、使用人分給与は含まない)に設定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の
12/22 15:28 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
分に審議 したうえで取引実行の是非を決定致します。また、支配株主との取引が発生した場合には、監査等委員会監査を通じて、適正性を確保致します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独
12/22 15:10 3496 アズーム
有価証券報告書－第14期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
実させることに加え、経営の透明性、効率性 を高め機動的な意思決定を可能とすることを通じて、さらなる企業価値の向上を図ります。また、取締役は業務 執行社内取締役 4 名、社外取締役 5 名で、取締役会の過半数を社外取締役が占める体制とすることにより、ガバ ナンスを強化しております。当社事業に精通した業務執行社内取締役と独立した立場の社外取締役から構成され る取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と社外取締役による職務執行の監督を行うとともに、各分 野での専門性を持つ監査等委員である社外取締役が監査を行っており、この体制が当社の持続的な発展に有効で あると判断しております。 イ. 取締役会
11/27 15:15 3496 アズーム
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
���� 年生まれ。北海学園大学法学部法律学科卒業後、 ���� 年に当社入社。柱となる事業全般の業務に携わる。 ���� 年に取締役就任。 取締役管理担当 | 馬場涼平 ���� 年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、新日本有限責 任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所。法定 監査やIPOコンサルティングに携わる。その後、���� 年に 当社入社。���� 年に取締役就任。 社外取締役 | 櫟木一男 慶応義塾大学経済学部卒業後、( 株 ) 日本興業銀行 ( 現 ( 株 )みずほ銀行 ) 入行。その後、 複数の証券会社の執行役員ならびにメーカーやベンチャー企業の監査役を歴任
11/10 15:00 3496 アズーム
2023年９月期決算説明資料 その他のIR
員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築
07/31 15:00 3496 アズーム
2023年９月期第３四半期　決算説明資料 その他のIR
んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2023 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 77■ 本資料の注意点 ● 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自 身の判断において行われるようお願
04/28 15:00 3496 アズーム
2023年９月期第２四半期　決算説明資料 その他のIR
上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築
01/30 18:00 3496 アズーム
2023年９月期第１四半期　決算説明資料 その他のIR
もたらす ● 創業時より DX 化を推進、IT× 不動 産を推し進め様 々なシステムを自社 内で開発 ● 電子契約書の導入や FAX の電子化 によるペーパーレス化、テレワーク の推進等を独自システムを基に推進 働きやすさの向上、社員満足 度という観点にも力を入れて います ● ダイバーシティの推進 ベトナム、中国など様 々な国の社員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として
12/23 15:17 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k櫟木一男他の会社
12/21 16:12 3496 アズーム
有価証券報告書－第13期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
。 また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示 (タイムリー ディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アズーム(E34285) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置し、当社事業に精通した業務執行取締役と 独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職 務執行の監督を行うとともに、社外監査役が過半を占める監査役会において、法務等各分野での専門性を持つ
11/25 15:00 3496 アズーム
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
���� 年生まれ。北海学園大学法学部法律学科卒業後、 ���� 年に当社入社。柱となる事業全般の業務に携わる。 ���� 年に取締役就任。 取締役管理担当 | 馬場涼平 ���� 年生まれ。早稲田大学商学部卒業後、新日本有限責 任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所。法定 監査やIPOコンサルティングに携わる。その後、���� 年に 当社入社。���� 年に取締役就任。 社外取締役 | 櫟木一男 慶応義塾大学経済学部卒業後、( 株 ) 日本興業銀行 ( 現 ( 株 )みずほ銀行 ) 入行。その後、 複数の証券会社の執行役員ならびにメーカーやベンチャー企業の監査役を歴任
11/10 15:00 3496 アズーム
2022年９月期決算説明資料 その他のIR
る仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2022 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 72■ 本資料の注意点 ● 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので
07/29 15:00 3496 アズーム
2022年９月期第３四半期　決算説明資料 その他のIR
● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2022 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 51株主還元について ● 企業価値の向上と株主の皆様への利益還元を実施することを経営の重要政策の一つと位置付け、 将来の事業拡大に備え、内部留保による経営基盤・財務体質の強化を図りながら、可能
04/28 15:00 3496 アズーム
2022年９月期第２四半期　決算説明資料 その他のIR
員 の雇用、障がい者の雇用 ● ベトナムに子会社を創設し新興国に おける仕事を創出 ● 育児や介護にかかる支援制度の拡充 全社をあげて企業倫理と法令 順守の徹底に取り組んでいます ● 社外取締役と社外監査役を選任し、 一般株主と利益相反のおそれのない 独立役員として指定し、経営監視機 能の客観性および中立性を保持 ● リスク・コンプライアンス委員会を 設置し、代表取締役社長をはじめ各 部門取締役及び部門長全員が参加 ● RPA を活用し、ヒューマンエラーが 起きにくい体制を構築 Copyright ©2022 AZoom co., ltd. All Rights Reserved. 51株主還
12/23 14:23 3496 アズーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 櫟木一男他の会社の出身者 △ 小久保崇 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過
12/21 15:01 3496 アズーム
有価証券報告書－第12期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業 務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示 (タイムリー ディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社アズーム(E34285) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置し、当社事業に精通した業務執行取締役と 独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が
12/13 12:00 3496 アズーム
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社アズーム_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アズームコード 3496 提出日 2021/12/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 櫟木一男社外取締役 ○ △ 指定有 2 小久保崇社外取締役 ○ ○ 有 3 露
12/01 07:10 3496 アズーム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
) 再任社外独立 所有する当社の株式の数 - 株 取締役会出席状況 ( 出席率 ) 在任年数 13 回 /13 回 (100%) 4 年 11ヶ月 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1973 年 4 月 ㈱ 日本興業銀行 ( 現 :㈱みずほ銀行 ) 入行 2003 年 5 月新光証券 ㈱( 現 :みずほ証券 ㈱) 常務執行役員 2009 年 5 月みずほ証券 ㈱ 常務執行役員 2010 年 6 月日本冶金工業 ㈱ 常勤監査役 2015 年 10 月 ㈱ピーバンドットコム社外監査役 2017 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月 ㈱ピーバンドットコム社外取締役 ( 監査