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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 173 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.456 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日付 ) 森田道明 ( 現、中央日本土地建物株式会社常務執行役員 ) * 森田道明氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引所に届け出る予定です。 2. 退任取締役 (2025 年 6 月 25 日付 ) 初澤剛 ( 現、当社独立社外取締役 ) 3. 補欠監査役候補者 鎌田洋平 ( 現、伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社情報・金融経理室 兼同社金属経理室 ) 4. 執行役員の異動 (2025 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 岩月義明執行役員 執行役員 CIO システム本部長 CIO | |||
| 04/30 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 中期経営計画「eSOL Reborn 2030 - Strategic Business Plan」策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| Strategies SWOT 8,10 ■ People/Organization IV. トップマネージメントの先鋭化 • 事業部制廃止によるトップの事業推進力強化と経営スピードアップ • 品質管理専任の執行役員の設置など執行体制強化 • 取締役による守りだけではない攻めのガバナンス強化 社外取締役中井戸信英氏 2025 年 3 月 28 日より取締役会議長 https://www.esol.co.jp/ir/dialogue/01.html © 2025 eSOL Co., Ltd. All rights reserved. 24 Core Strategies SWOT 9 | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回総会において関連する議案が承 認可決いただけた場合には、以下のとおりといたします。 総会の時 対象報酬等の種類限度額総会日程 備考 の員数 年額 800 百万円以内 2017 年 取締役金銭報酬 11 名 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 ) 6 月 29 日 ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 は含まない) 年額 300 百万円以内 株式報酬型スト ( 使用人兼務取締役の使用人としての給与 ックオプション は含まない) ・対象者に交付するために必要な当社株式 の取得資金として当社が拠出する金員の 上限、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務 取締役の使用人としての給与は | |||
| 04/25 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬枠は、2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主総会において決 定した取締役 ( 社外取締役を含みます。)の報酬限度額 ( 年額 800 百万円以内 (うち社外取締 役分は年額 100 百万円以内 ))とは別枠とし、また、対象者は、当社の取締役とします。 本制度の導入により、取締役の報酬は、取基礎報酬 」、取短期インセンティブ( 現金賞与 )」 及び本制度による取長期インセンティブ( 業績連動型株式報酬 )」により構成されることに なります。 本株主総会において本制度の導入に係る議案を原案のとおりご承認いただいた場合、 2017 年 6 月 29 日開催の第 44 期定時株主 | |||
| 04/25 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,477 株 (2) 処分価額 1 株につき 637 円 (3) 処分総額 10,495,849 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 4 名 10,986 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,707 株 当社の子会社取締役 1 名 784 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以 上 | |||
| 03/31 | 17:17 | 4420 | イーソル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に委任しておりますが、会社経営に関する全社的 重要事項を協議する場として経営会議を設け、各部門の実務報告等を行い、意思決定の迅速化や業務執行の効率化を図っているほか、経営会 議においては取締役会への付議に関する事前審議も行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性について、国内の金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係・資本関係・取引関係・その他 の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の活用 】 本報告書 Ⅱの1の【 任意の委員会 】に記載しております。 【 補充原則 | |||
| 03/31 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 有価証券報告書－第50期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 保証します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、指 名・報酬諮問委員会、内部監査部門を設置しております。これらの各機関の相互連携により、コーポレート・ ガバナンスが有効に機能すると判断し、現在の統治体制を採用しております。当社におけるコーポレート・ガ バナンス体制は下記のとおりであります。 29/90 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > EDINET 提出書類 イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は社外取締役中 | |||
| 03/31 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 観性向上をより一層 進めることを目的として、取締役の中から適切な者を取締役会議長に選定することを可能とす るため、変更するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として権藤正樹、上山伸幸、長谷川勝敏、山田光信、 宇田智之、中井戸信英の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式に 係る報酬決定の件 業績連動型譲渡制限付株式に係る報酬制度を導入すること、並びに譲渡制限付株式の付与のために支 給する報酬は金銭債権 | |||
| 03/31 | 10:28 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第27期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 27/79 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業務及び財産の状況の調査を通じ、取締 役の職務遂行状況の監査を行ってお | |||
| 03/28 | 17:00 | 4420 | イーソル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 16,477 株 (3) 処分価額 1 株につき 637 円 (4) 処分総額 10,495,849 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 10,986 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,707 株 当社の子会社取締役 1 名 784 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締 役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的 と | |||
| 03/14 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 当社は、2025 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株 式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 | |||
| 03/04 | 21:45 | 4420 | イーソル |
| 第50回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 記 敬具 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型 譲渡制限付株式に係る報酬決定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) 1. 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否 の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 2. インターネットにより複数回、議 | |||
| 02/21 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 3 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 5,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより | |||
| 02/14 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 取締役会議長および定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 14 日 会社名イーソル株式会社 代表者名代表取締役社長長谷川勝敏 (コード番号 :4420 東証スタンダード) 問合せ先社長室長落合藤夫 (TEL. 03-5365-1560) 取締役会議長および定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会議長候補者について内定いたしましたので、 お知らせいたします。 これまでは、定款の定めにより代表取締役社長が取締役会議長を務めておりましたが、コーポレートガバナ ンスのさらなる高度化および経営の意思決定の透明性と客観性の向上をより一層進めるため、社外取締役であ る中井戸信英氏を取締役会 | |||
| 02/14 | 15:30 | 4420 | イーソル |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| である取締役及び社外取締役を除く 取締役に対して、年額 40,000 千円以内の金銭債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期 間として 3 年間から 50 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をい ただいております。 今般、上記報酬枠とは別枠にて、当社の対象取締役に対する金銭報酬債権の総額及び本制度に係る 上限株式数を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 3. 本制度の概要 業績評価の対象となる事業年度 ( 以下、「 業績評価期間 」という。)において当社の取締役会があ らかじめ決定した業績目標の達成度等に応じて支給する当社普通株式の | |||
| 02/13 | 14:16 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果た しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、監査役 3 名中、独立社外監査役が2 名であり | |||
| 01/30 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第31期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| するほか、独立社外取締役を選任し経営監督機能 の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としております。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行機能の分離が重要との考えから、執行役員制度を 導入し、経営の基本方針、及び業務執行の監督を取締役会、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 有価証券報告書提出日 (2025 年 1 | |||
| 01/24 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ケア21 コード 2373 提出日 2025/1/24 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 手代木啓社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田隆司社外監査役 ○ 4 山本眞吾社外監査役 ○ △ 有 該当 | |||
| 01/08 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1,348,701 株 )を控除した株式数 (13,495,299 株 )を基準に算出しております。 - 10 - (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 5 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||