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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 173 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.614 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 16:00 | 4420 | イーソル |
| 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 充実を図るため、任意の指名・報酬諮問 委員会を設置するものです。 2. 役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名関連 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 (2) 報酬関連 ・取締役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 3. 構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 本年度の委員 委員長中井戸信英 ( 独立社外取締役 ) 委員長谷川勝敏 ( 代表取締役社長 )、奥谷弘和 ( 独立社外取締役 )、高橋廣司 ( 独立社外取締役 ) 5. 設置日 2022 年 2 月 14 日 以上 | |||
| 02/14 | 15:00 | 4420 | イーソル |
| 2021年12月期 決算説明資料（会社プロフィール編） その他のIR | |||
| 、年齢や性別を問わず、多種多様な全ての社員が、いきいきと・元気で・モチベーション高く活躍し続けられる社内 風土・職場環境の実現に取り組んでおり、その一環として、ワーク・ライフ・バランスを推進しています。 https://www.esol.co.jp/company/wlb.html 取締役会は、3 分の1が社外取締役で構成されており、経営における透明性の向上と経営監視機能の強化を図っております。 また、2013 年に法令、内部規定、社会規範の遵守及び倫理の確立により、業務活動に規律を与え、公明正大で透明性の高い経営を実 現のために、「イーソル行動規範 」を策定し、コンプライアンスの推進を図ってお | |||
| 02/10 | 17:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 組織改編並びに役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BU 経営管理 BU 法務ガバナンスBU デジタルサポートBU 情報システムBU ブランディングBU 加盟店管理 BU グロースサポートBU 広告企画 BU お客様相談室 加盟店監査室 開発部門 本社フィールドサービス部門 北海道支店 中部支店 関西支店 九州支店 ※BUはビジネスユニットの略【ご参考 】(2022 年 4 月 1 日以降役員一覧 ) < 取締役・監査役 > 代表取締役社長 取締役 園田陽一 細谷直樹 取締役荒木稔 取締役赤松和人 ( 社外 ) 取締役初澤剛 ( 社外・独立 ) 取締役筒井澄和 ( 社外・独立 ) 常勤監査役高木聡 ( 社外 ) 監査役清家 隆 太 ( 社外 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第3四半期決算概要 その他のIR | |||
| -1: 再発防止策について1 再発防止策の進捗 (2021 年 11 月末現在 ) 完了実施中着手合計 1. 企業風土の抜本的改革 16 0 0 16 2. コンプライアンス・リスク管理体制の再構築 11 1 0 12 3. 建築請負事業体制の見直し 22 0 0 22 合計 49 1 0 50 � コンプライアンス・リスク管理 コンプライアンス委員会 • 毎月 1 回計 12 回開催 • 社外取締役の中から委員長を互選し、弁護士等の社外専門家を含めた委員 で構成。 • ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコ ンプライアンスに係る施策を企画・立案するとともに、監視 | |||
| 02/10 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 役職 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 氏名 山下明男 劉勁 親会社等又は グループ企業での役職 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 在日代表 フォートレス・インベストメン ト・グループ・ジャパン合同会社 マネージング・ディレクター 就任理由 不動産ファイナンス、都市再生ファンド、マ ネジメント・バイアウトなどを数多く手が けており、同氏の高い見識および企業経営 に関する深い知識を当社の成長戦略に活か していただけるものと判断したため。 不動産関連事業や企業への投資および再生 案件を数多く手がけており、同氏の高い見 識および企業経営に関する深い知識、経験 | |||
| 02/07 | 18:24 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査 | |||
| 01/28 | 15:13 | 2373 | ケア２１ |
| 有価証券報告書－第28期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーからの信頼と期待に応える企業としてあり続けるために、又、当グループの主た る事業は、公的な保険制度から報酬を受ける立場にあり、一段の社会的責任を果たすために、法令遵守のも と、経営の透明性・公平性を向上させるための機能の拡充や、迅速、的確な経営判断、及び意思決定が可能な 体制の構築など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けて おります。 (2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社 外取締役 (2 名 )を選任し経営監督 | |||
| 01/28 | 14:39 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して認識しております。 その権限に関しては、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会 | |||
| 01/24 | 15:10 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営計画の達成と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会 | |||
| 01/12 | 12:16 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| Securities plc 109,700 0.81 ( 注 ) 持株比率は期末発行済株式総数から自己株式 (1,387,389 株 )を控除した株式数 ( 13,456,611 株 )を基準に算出しております。 (2)その他株式に関する重要な事項 当社は2021 年 5 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行って おります。 ― 9 ―(3) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象に、 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/12 | 12:00 | 2373 | ケア２１ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ケア21_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書 株式会社ケア21 コード 2373 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外取締役 ○ ○ 有 2 石田行司社外取締役 ○ 3 北浦一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 深井和巳社 | |||
| 12/28 | 17:05 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として認識しております。 その権限に関しては、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会 | |||
| 12/28 | 16:30 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 所 ) 並びに当社社外取締役で独立役員ある田中泰秀氏及び当社社外監査役 で独立役員である田中隆之氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、後記 「9. 企 業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本新株式の発行につき、必要性及び相当性が認 められるとの意見を表明いたしました。したがって、本新株式による資金調達に係る当社普通株式の希 薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判 断しております。 56. 割当予定先の | |||
| 12/28 | 16:00 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 一方で、新株発行により確実 に調達できる金額が限定される点が懸念され、当該スキームも実現に至りませんでした。 上記の検討の過程で、既存株式の大規模な希薄化が想定されることから、名古屋証券取引所の規則に基づく株主 の意思確認手段として臨時株主総会を開催するため、2021 年 11 月 1 日付で臨時株主総会開催のための基準日設定を 行い、その旨を公告させて頂きました。しかし、今回の増資決定に伴い新規発行の規模が縮小したことから、手続 の迅速性と費用の節減を重視して臨時株主総会の開催は中止することと致しました。 本新株式については、当社の代表取締役社長山田成徳は、当社の社外取締役金英植から、以前よ | |||
| 12/24 | 16:03 | 4420 | イーソル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役の取締役の指名、報酬への関与 】 当社は現在、取締役の指名・報酬等の重要な事項に係る独立した任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会と独立社外取締役との 連携ができており、取締役候補者の選定にあたっては、独立役員が過半数を占める監査等委員会の意見を得ております。 したがって、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えておりますが、今後、独立性・客観性と説明責任のさらな る強化をはかる観点から、任意の諮問委員会を設置することを予定しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 | |||
| 12/24 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 依田雅代表取締役社長代表取締役社長 2 和久定信取締役取締役 3 石田行司取締役取締役 ( 注 ) 石田行司は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 4 北浦一郎 ― 取締役 ( 注 ) 北浦一郎は、独立社外取締役候補者であります。 3. 新任監査役候補 No 氏名現役職名新役職名 5 奥田隆司 ― 監査役 ( 注 ) 奥田隆司は、社外監査役候補者であります。 4. その他 各候補者の略歴および指名理由は、別紙のとおりであります。 以上別紙 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 所有する 当社株式 | |||
| 12/24 | 14:55 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| レビューを実 施し、監督しております。 【 補充原則 4-32】 代表取締役の選解任については、現時点では特別な選解任基準は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討して参ります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/01 | 16:33 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画の達成、中長期の企業価値向上を果たすために、取締役が最大限に職務遂行する動機となることを目的としております。そのため、基本報酬およびストックオプション、単年度賞与、中期経営計画期間賞与の4 種類で構成し、それぞれ目的に合わせた報酬を支 給しております。 上記の目的を果たすために、個 々の取締役の報酬が適正となるよう、指名報酬委員会の審議を経て決定する手順としております。尚、指名報酬 委員会は社外取締役 4 名および取締役社長で構成しております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書の「 報酬の額又 はその算定方法の決定方針の開示内容 」および有価証券報告書に掲載しており | |||
| 11/16 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 2022年3月期 第2四半期決算説明会 当社説明・質疑応答 その他のIR | |||
| ら成果が実現できてくると思っています。それの実際の成果の見通し が、まだまだ政府の発表だけなので、ちょっとまだはっきりしないところではありますが。 ただこの数日間でも、もう相当の材料といいますか、案件が増えてきていますので、自信がそうい う意味では深まったところでございます。以上、回答を申し上げました。 河崎 :ありがとうございました。では次に、みずほ証券、橋本様のご質問。 新株予約権付ローンについて。フォートレス社の意思決定次第とのことですが、社外取締役でもあ り、どのような対応をされていますか。差し支えない範囲で教えてください。 宮尾 : 新株予約権付ローンの転換等 々について、社外取締役と | |||