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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 12:00 7805 プリントネット
2026年８月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR
町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,459 名 ) (2026 年 2 月末日現在 ) 従業員数 254 名 ( 他パート等 57 名 ) (2026 年 2 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役 CEO 小田原洋一 / 取締役 COO 小田原一誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二工場 ( 山梨県上野原市 )、九州工場 ( 鹿児島県姶良市 ) 外国法人等 金融機関
01/23 12:00 7805 プリントネット
2026年8月期第１四半期　決算補足説明資料 その他のIR
鹿児島市城南町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,688 名 ) (2025 年 8 月末日現在 ) 従業員数 256 名 ( 他パート等 61 名 ) (2025 年 11 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役 CEO 小田原洋一 / 取締役 COO 小田原一誠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二工場 ( 山梨県上野原市 )、九州工場 ( 鹿児島県姶良市 ) 外国法人等
11/26 12:00 7805 プリントネット
支配株主等に関する事項について その他のIR
品取引所等 小田原洋一 支配株主 ( 親 会社を除く。) 14.53 44.47 59.00 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引については基本的には行わない方針ですが、取引を行う場合においては、その取引が当社の 経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また、取引条件は 他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、社外取締役を中心とした特別委員会での審議・検討を 経て取締役会の決議により行うこととしております。 以上
11/26 10:57 7805 プリントネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討してまいります。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、社内取締役 2 名及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 5 名で構成しております。各取締役は、印刷業界、印刷知識、 経営の各分野において専門的知識と豊富な経験を有しており、取締役会としての役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立し た形で構成していると認識しております。 各監査等委員である取締役は、印刷業界の知識及び経験を有する者、税理士や弁護士としての経験から幅広い見識を有している者であり経 営、財務、会計、法律に関する適切な知見を有しております。 取締役の
11/26 09:46 7805 プリントネット
有価証券報告書－第40期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
関と して株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。会社運営の意思決定、業務執行及び監督に係 る機関は以下のとおりです。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は監査等委員でない取締役 2 名 ( 小田原洋一氏、小田原一誠氏 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名 ( 佐藤清一氏、大久保範俊氏、上釜明大氏 )で構成されております。議長は、代表取締役である小田原洋 一氏が務めております。 当社では、定例の取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、会社の経営方 針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事の意思決定等を行っております
11/04 07:45 7805 プリントネット
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、監査等委員 である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式の数 1 再任 さとうせいいち 佐藤清一 (1952 年 9 月 27 日生 ) 2004 年 6 月東レ株式会社印写システム事業部 ( 現販売部 ) 顧問就任 2021 年 1 月当社社外取締役就任 2023 年 11 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 1992
10/24 12:00 7805 プリントネット
決算説明並びに中期経営計画資料 その他のIR
インターネット印刷通信販売事業 「プリントネット」「プリントプロ」「プリントネットウェア」 運営 鹿児島県鹿児島市城南町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,688 名 ) (2025 年 8 月末日現在 ) 決算期 8 月 31 日 従業員数 256 名 ( 他パート等 55 名 ) (2025 年 8 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役会長兼社長小田原洋一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 *2023 年 11 月より監査等委員会設置会社へ移行 本社・カスタマーセンター
07/24 11:30 7805 プリントネット
2025年８月期第３四半期 決算補足説明資料 その他のIR
」「プリントネットウェア」 運営 鹿児島県鹿児島市城南町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,280 名 ) (2025 年 2 月末日現在 ) 決算期 8 月 31 日 従業員数 253 名 ( 他パート等 54 名 ) (2025 年 5 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役会長兼社長小田原洋一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 *2023 年 11 月より監査等委員会設置会社へ移行 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二
05/14 14:30 7805 プリントネット
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
値平均 632 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が0.95%、あるいは直近 6ヵ月間 (2024 年 11 月 14 日 ~2025 年 5 月 13 日 )の終値平均 616 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が3.57%となっており ます( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、 合理的と考えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、 処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当
05/14 14:11 7805 プリントネット
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価額 の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明して おります。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 処分数量 (250,000 株、議決権個数 2,500 個 )につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に 基づき、従業員の信託期間中の職位等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込まれる株式数に相当す
04/24 11:00 7805 プリントネット
2025年８月期第２四半期 決算補足説明資料 その他のIR
県鹿児島市城南町 10 番 7 号 資本金 815 百万円 ( 株主数 3,280 名 ) (2025 年 2 月末日現在 ) 決算期 8 月 31 日 従業員数 253 名 ( 他パート等 53 名 ) (2025 年 2 月末現在 ) 役員 拠点工場 代表取締役会長兼社長小田原洋一 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤清一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大久保範俊 / 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上釜明大 *2023 年 11 月より監査等委員会設置会社へ移行 本社・カスタマーセンター( 鹿児島県鹿児島市 )、東京西第一工場 ( 山梨県上野原市 ) 東京西第二工場 ( 山梨県上野
11/26 15:52 7805 プリントネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の努力を行う所存であります。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、代表取締役である監査等委員でない取締役及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成しており、各取締役は、 印刷業界、印刷知識、営業 (マーケティング)、経営、ITデジタル、財務経理等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有しており、取締役会 としての役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。 また、各監査等委員である取締役は、税理士や弁護士としての経験から幅広い見識を有している者であり、財務、会計、法律に関
11/26 14:00 7805 プリントネット
支配株主等に関する事項について その他のIR
取引所等 小田原洋一 支配株主 ( 親 会社を除く。) 16.09 47.04 63.13 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引については基本的には行わない方針ですが、取引を行う場合においては、その取引が当社の 経営の健全性を損なってはいないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また、取引条件は 他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、社外取締役を中心とした特別委員会での審議・検討を 経て取締役会の決議により行うこととしております。 以上
11/26 11:04 7805 プリントネット
有価証券報告書－第39期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
、取締役会及び監査等委員会を設置しております。会社運営の意思決定、業務執行及び監督に係 る機関は以下のとおりです。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は監査等委員でない取締役 1 名 ( 小田原洋一氏 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名 ( 佐藤清 一氏、大久保範俊氏、上釜明大氏 )で構成されております。議長は、代表取締役会長兼社長である小田原洋 一氏が務めております。 当社では、定例の取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、会社の経営方 針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事の意思決定等を行っております。 当事業年度において当社
11/01 12:00 7805 プリントネット
第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 株 株 株 株 株 41.39 % 16.09 % 3.42 % 3.00 % 1.86 % 1.03 % 0.83 % 0.83 % 0.83 % 0.83 % 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く) (6)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3,000 株 1 名 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 8 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新 株予約権等の状況 該当事項はありません
12/14 16:39 7805 プリントネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 徐 々に開示するとともに、その達成に向けて最大限の努力を行う所存であります。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会に関する考え方 】 当社は会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会 において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、代表取締役である監査等委員でない取締役及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成
11/28 16:11 7805 プリントネット
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年 額 100,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 10,000 千円以内と するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役
11/28 15:38 7805 プリントネット
有価証券報告書－第38期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
強化する組織の構築を図るため、2023 年 11 月 27 日開催の 第 38 期定時株主総会において定款変更が承認され、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社の機関と して株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。会社運営の意思決定、業務執行及び監督に係 る機関は以下のとおりです。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は監査等委員でない取締役 1 名 ( 小田原洋一氏 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名 ( 佐藤清 一氏、大久保範俊氏、上釜明大氏 )で構成されております。議長は、代表取締役会長兼社長である小田原洋 一氏が務めております。 当社では、定例の取締役会を毎月
11/28 11:05 7805 プリントネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、 徐 々に開示するとともに、その達成に向けて最大限の努力を行う所存であります。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会に関する考え方 】 当社は会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会 において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、代表取締役である監査等委員でない取締役及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 4 名で構成
10/13 15:00 7805 プリントネット
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ その他のIR
し、更なる企業 価値の向上を図る。 (2) 移行の時期 本年 11 月 27 日開催予定の当社第 38 期定時株主総会において、必要な定款変更に ついて承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 11 月 27 日開催予定の当社第 38 期定時株主総会に付議 )氏名新役職名現役職名 小田原洋一右に同じ代表取締役会長兼社長 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 11 月 27 日開催予定の当社第 38 期定時株主 総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤清一社外取締役監