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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.698 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 7670 オーウエル
役員人事に関するお知らせ その他のIR
定の第 84 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新職現職 のざき 野崎 たけし 武 取締役 コーポレート部門管掌補佐 経営企画部・事業企画部担当 経営企画部長 執行役員 コーポレート部門管掌補佐 経営企画部・事業企画部担当 経営企画部長 なかじま 中嶋 たかのり 隆則 社外取締役 監査等委員 - 中嶋隆則氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。 略歴 野崎武 (のざきたけし) 1999 年 4 月当社入社 2016 年 4 月当社営業部長 2018 年 8 月 O-WELL MEXICO COATINGS & ELECTRONICS S.A.DE C.V. 代表取
11/13 15:41 7670 オーウエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名につ
08/07 17:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 15,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 953 円 (4) 処分総額 15,093,614 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 12,170 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,668 株 以上
07/15 15:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15,838 株 (3) 処分価額 1 株につき 953 円 (4) 処分総額 15,093,614 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 12,170 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,668 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役
04/14 15:10 7670 オーウエル
役員人事に関するお知らせ その他のIR
付議予定 ) 氏名新職現職 うえだ 植田 よしひろ 祥裕 社外取締役 - 植田祥裕氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。 略歴 植田祥裕 (うえだよしひろ) 1982 年 4 月株式会社アシックス入社 2009 年 6 月株式会社キーエンス取締役経営情報部長 2014 年 6 月同社常勤監査役 2015 年 10 月株式会社アシックス執行役員グローバル経理財務統括部長 2020 年 6 月株式会社大阪ソーダ取締役上席執行役員管理本部長兼広報部長 2022 年 6 月株式会社アルプス物流社外取締役監査等委員 (2) 退任予定取締役 (2025 年 6 月下旬予定
08/09 17:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,661 株 (3) 処分価額 1 株につき 966 円 (4) 処分総額 16,094,526 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 13,559 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,102 株 以上
07/16 15:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
16,661 株 (3) 処分価額 1 株につき 966 円 (4) 処分総額 16,094,526 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 13,559 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,102 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役
06/21 15:00 7670 オーウエル
有価証券報告書－第82期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層 向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 6 月 23 日開催の第 78 回定時株主総会の決 議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。 提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでな く当社経営における最高意思決定機関であります。当社の取締役会は会社法で定められた事項及び
06/21 14:55 7670 オーウエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名につ
05/30 12:00 7670 オーウエル
2024年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めに、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)・執行役員及び社長が指名する者で構成する経営会議を開催し取締役会決議事項について事前 に審議検討する。 また、各取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の管掌・担当職務を定め、 経営組織・業務分掌・職務権限などの基本事項を定めた規程に基づき、経営会議及び職位別の決裁 権限を明確にした稟議手続きにより決裁の効率化をはかる。 (4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役及び従業員に企業倫理を定着させコンプライアンスの徹底をはかるため、コンプライアン ス委員会を設置し取
05/30 12:00 7670 オーウエル
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2018 年 6 月田辺三菱製薬株式会社社外監査役 当社社外取締役に就任、現在に至る 10,000 株 < 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 > 榎宏氏は、長年にわたり株式会社トーマツ環境品質研究所、トーマツコンサルティング株式会社の代表取締 役を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただき、かつ、公認 会計士としての経験・見識も豊富であり、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナ ンスの強化に貢献されることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、指名・報 酬委
05/30 12:00 7670 オーウエル
独立役員届出書 独立役員届出書
オーウエル㈱ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 オーウエル株式会社コード 7670 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 新たに佐戸井麻美氏、横山誠二氏を社外取締役に選任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 榎宏社外取締役 ○ △ 有 2 佐戸井麻美社外取締役 ○ ○ 新任有 3 渡辺徹社外取締役 ○ ○ 有 4 横山誠二社外取締役 ○ ○ 新
04/12 15:00 7670 オーウエル
役員人事に関するお知らせ その他のIR
に付議予定 ) 氏名新職現職 さ 佐 どい 戸井 あさみ 麻美 社外取締役 - のぐち 野口 しんじ 信治 取締役 常勤監査等委員 営業部門管掌役員付 よこやま 横山 せいじ 誠二 社外取締役 監査等委員 - 佐戸井麻美、横山誠二の両氏は、東京証券取引所の上場規則に定める独立社外取締役候補者であります。 略歴 佐戸井麻美 (さどいあさみ) 1981 年 4 月富士通株式会社入社 2009 年 1 月同社システムプロダクトビジネス推進本部統括部長 2014 年 6 月富士通ミドルウェア株式会社取締役 2015 年 6 月同社代表取締役社長 2023 年 6 月株式会社ミックウェア社外取締役 ( 現
01/12 15:00 7670 オーウエル
連結子会社の会社譲渡に関するお知らせ その他のIR
OWDE を設立 いたしました。その後、ビジネス環境の変化により、同社の機能であるグローバル物流及び品質検査を日本 国内に移管し、その役割を終えたことなどから、清算を含めた拠点の見直しを検討していた中で、当社の資 本提携先であるミックウェアがドイツに拠点の設置を検討していたため、両社で協議した結果、清算手続き と比較してコスト低減などの経営資源の効率化が見込まれることから、当該子会社を譲渡することを決定い たしました。 なお、当社の社外取締役である鳴島健二氏はミックウェアの代表取締役社長を務めており、特別利害関 係者に該当するため、本件の取締役会決議には参加しておりません。 2. 子会社の概要
08/09 17:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 21,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 802 円 (4) 処分総額 16,995,182 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 16,082 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,109 株 以上 1
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 17:00 7670 オーウエル
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
21,191 株 (3) 処分価額 1 株につき 802 円 (4) 処分総額 16,995,182 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名 16,082 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 5,109 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
06/21 16:33 7670 オーウエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えており、取締役候 補者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監 査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社の取締役につきましては、招集通知に略歴、取締役候補者とした理由を記載するとともに、スキル・マトリックスに整理することで、各取締役に 対
06/21 16:31 7670 オーウエル
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
とにより、経営の透明性を一層 向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 6 月 23 日開催の第 78 回定時株主総会の決 議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。 提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行の監督及び監視を行うだけでな く当社経営における最高意思決定機関であります。当社の取締役会は会社法で定められた事項及び当社の経営 に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、原則として毎月
04/14 16:00 7670 オーウエル
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
名新職現職 取締役 かんむり 冠 かずき 一基 営業部門管掌補佐 東日本販売部担当 東日本販売部長 同左 えのき 榎 ひろし 宏 社外取締役 同左 なるしま 鳴島 けんじ 健二 社外取締役 同左 2. 監査等委員である取締役 氏名新職現職 とりかわ 酉川 しゅうへい 周平 取締役 常勤監査等委員 同左 つぼた 坪田 さとし 聡司 社外取締役 監査等委員 同左 わたなべ 渡辺 とおる 徹 社外取締役 監査等委員 同左 3. 執行役員 氏名新職現職 おおつ 大津 なおき 直樹 常務執行役員 エレクトロニクス部担当 同左 いなば 稲葉 ゆずる 讓 常務執行役員 事業企画部・塗膜形成部担当 同左 なか