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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.41 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 08:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
行する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 868 円 (4) 発行価額の総額 3,906,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 3,200 株 執行役員 1 名 1,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さ
03/31 17:00 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 神保拓也 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社
03/31 16:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
科卒業 • 京都大学経営管理大学院経営科学専攻博士課程修了京都大学博士 ( 経営科学 ) • ボストンコンサルティンググループを経て、 2003 年 10 月に当社設立。代表取締役社長に就任 池田祐輔 ( 取締役執行役員 ) 稲村大悟 ( 取締役執行役員 ) • 慶應義塾大学卒業 • A.T.カーニーを経て、2003 年 10 月に当社設立。取締役に就任 各事業部長などを歴任、新領域開発管掌 • 早稲田大学卒業 • 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )を経て、2006 年 8 月に当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌 神保拓也 ( 社外取締役 ) 荒幡義
03/24 16:00 7043 アルー
有価証券報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定 と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断 し、現在の体制を採用しております。また、経営環境の変化に応じた迅速な意思決定及び業務執行を行うため に、月 1 回及び臨時の取締役会の開催のほか、執行役員及び常勤社外監査役で構成される経営会議を週 1 回開催 し、経営に関わる重要事項について審議しております。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役
03/04 11:46 7043 アルー
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
78,303 株 3.1 % 株式会社 SBI 証券 77,717 株 3.0 % 稲村大悟 70,200 株 2.8 % 株式会社こやの 60,000 株 2.4 % ( 注 )1. 当社は自己株式 4,653 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 小数点第 1 位未満を四捨五入して表示しております。 e. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3,400 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会社役員に関する事項
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
05/13 16:00 7043 アルー
2025年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR
長への具体的な一歩が踏み出せない • 自分が部長として活躍するイメージが持てる • 部長までの道のりと自分の課題が明確になる • 部長になるために自分から具体的な行動を起こす 23 © 2025 Alue Co., Ltd. 現在進行中の取り組み ● 人材育成専門家としてのポジションから認知度向上につなげるアプローチ ●TOKYO MX 「 激論サミット」 出演 ◆ 代表取締役社長落合文四郎 「 社外取締役に有名人も 女性取締役を増やすには?」 をテーマに 女性リーダーに関する環境や 課題を解説 24 © 2025 Alue Co., Ltd. 事業別サマリー © 2025 Alue Co
04/21 16:00 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び株式数当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 690 円 (4) 処分価額の総額 3,312,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 3,400 株 執行役員 1 名 1,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一
04/07 17:01 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西立野竜史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会
03/31 16:00 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
( 取締役執行役員 ) 稲村大悟 ( 取締役執行役員 ) • 慶應義塾大学卒業 • A.T.カーニーを経て、2003 年 10 月に当社設立。取締役に就任 各事業部長などを歴任、新領域開発管掌 • 早稲田大学卒業 • 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )を経て、2006 年 8 月に当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌 西立野竜史 ( 社外取締役 ) 荒幡義光 ( 社外常勤監査役 ) • 東京大学大学院工学部建築学科卒業 • ボストンコンサルティンググループ、 ベインキャピタル、東京理科大学特任教授などを経て、 2017 年 7 月に当社社外取締役に就任
03/27 16:00 7043 アルー
有価証券報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努 めてまいります。 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定 と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断 し、現在の体制を採用しております。また、経営環境の変化に応じた迅速な意思決定及び業務執行を行うため に、月 1 回及び臨
03/05 15:46 7043 アルー
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 小数点第 1 位未満を四捨五入して表示しております。 e. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,600 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等の 総額 」に記載しております。 ― 10 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交付された 新株予約権の状況 新株予約権の名称第 5 回新
04/22 11:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び株式数当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 906 円 (4) 処分価額の総額 4,348,800 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 2,600 株 執行役員 2 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一
04/04 16:06 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西立野竜史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその
04/02 15:30 7043 アルー
臨時報告書 臨時報告書
( 第 4 号議案から第 9 号議案 )> 第 4 号議案 2018 年に株式公開した際の公募価格 1370 円にて、経営陣による株式の公開買い付けを 行い、上場廃止をすることを提案します。 第 5 号議案社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示 2/4 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
03/29 15:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌 西立野竜史 ( 社外取締役 ) 荒幡義光 ( 社外常勤監査役 ) • 東京大学大学院工学部建築学科卒 • ボストンコンサルティンググループ、 ベインキャピタル、東京理科大学特任教授などを経て、 2017 年 7 月に当社社外取締役に就任 • みずほ銀行、新電元工業を経て、 2017 年にニッポンレンタカーサービス代表取締役社長に就任 • 2022 年 3 月より当社社外監査役に就任 富永治 ( 社外監査役 ) 和田健吾 ( 社外監査役 ) • 東京大学卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研究課修了 • あずさ監査法人、GCA を経て、2010
03/27 16:00 7043 アルー
有価証券報告書－第21期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
業価値の向上と発展のため、実効性があり透明性を確保 した経営管理体制の構築と改善に取り組んでおります。 また、株主や顧客をはじめとするすべてのステークホルダーの公正かつ公平な利益を守ることを目指し、迅速かつ 適切な情報開示の実行やコンプライアンスの徹底を図るとともに、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努 めてまいります。 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構
03/20 10:46 7043 アルー
(訂正)第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 ( 株主提案 ) 第 4 号議案 2018 年に株式公開した際の公募価格 1370 円にて、経営陣による株式の公 開買い付けを行い、上場廃止をするこ とを提案します。 第 5 号議案 社名を「OCHIAIANDCO.」に変更す ることを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示株主各位 拝啓 第 21 期定時株主総会招集ご通知 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 証券コード 7043 2024 年 3 月 8
01/18 15:30 7043 アルー
取締役及び執行役員等重要な人事のお知らせ その他のIR
/2020-10-06/35cv 以上【 別紙 1】 取締役兼執行役員の略歴 氏名年月略歴 落合文四郎 2001 年 4 月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社 2003 年 10 月当社設立代表取締役社長執行役員 ( 現任 ) 2022 年 11 月京都大学経営管理大学院特命教授 池田祐輔 2001 年 4 月 A.T.カーニー㈱ 入社 2003 年 10 月当社設立取締役 2006 年 8 月 ㈱ファーストキャリア社外取締役 2009 年 7 月取締役教育研修事業部長 2011 年 7 月取締役商品開発部長 2013 年 4 月取締役インストラクショナルデザイン部長 2014 年
04/17 15:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び株式数当社普通株式 3,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,320 円 (4) 処分価額の総額 5,148,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 1,800 株 執行役員 3 名 2,100 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さま