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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.779 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 16:03 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西立野竜史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a
03/30 15:30 7043 アルー
有価証券報告書－第20期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
を目指し、迅速かつ 適切な情報開示の実行やコンプライアンスの徹底を図るとともに、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努 めてまいります。 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定 と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断 し、現在の体制を採用しております。また
03/30 15:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
、オープンハウスを経て2022 年 11 月に当社参画 • IT 管掌、業務プロセス管掌 西立野竜史 ( 社外取締役 ) • 東京大学大学院工学部建築学科卒 • ボストンコンサルティンググループ、 ベインキャピタル、東京理科大学特任教授などを経て、 2017 年 7 月に当社社外取締役に就任 富永治 ( 社外監査役 ) • 東京大学卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研究課修了 • あずさ監査法人、GCA を経て、2010 年に 公認会計士富永治事務所を設立 • 2017 年 7 月に当社社外監査役に就任 高木康平 ( 執行役員 ) • サンヤマモト、ベネッセコーポレーションを経て2014 年 4 月に当
02/16 15:30 7043 アルー
取締役及び執行役員等重要な人事のお知らせ その他のIR
) 2022 年 11 月京都大学経営管理大学院特命教授 ( 現任 ) 池田祐輔 2001 年 4 月 A.T.カーニー㈱ 入社 2003 年 10 月当社設立取締役 2006 年 8 月 ㈱ファーストキャリア社外取締役 2009 年 7 月取締役教育研修事業部長 2011 年 7 月取締役商品開発部長 2013 年 4 月取締役インストラクショナルデザイン部長 2014 年 4 月取締役新規事業開発企画室長 2016 年 1 月取締役執行役員商品開発部長 2017 年 1 月取締役執行役員商品開発管掌・納品管掌 2018 年 1 月取締役執行役員教育研修事業管掌 2020 年 1 月取締役執
10/13 16:07 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西立野竜史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している
04/18 08:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び株式数当社普通株式 4,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分価額の総額 3,255,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 3,000 株 執行役員 1 名 1,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 2 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進め
03/30 16:25 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主名簿に基づき記載しております。 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京マザーズ決算期 12 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主および特定の株主の間に取引が発生した場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としており、その 取引金額の多寡に関わらず、社外監査役を含む監査役会の監視のもと、社外取締役を含む取締
03/30 15:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
人 )を経て、2006 年 8 月に 当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌コーポレート 部長 西立野竜史 ( 社外取締役 ) • 東京大学大学院工学部建築学科卒 • ボストンコンサルティンググループ、 ベインキャピタル、東京理科大学特任教授など を経て、2017 年 7 月に当社社外取締役に就任 荒幡義光 ( 社外常勤監査役 ) • みずほ銀行、新電元工業を経て、2017 年にニッポンレンタカー サービス代表取締役社長に就任 • 2022 年 3 月より当社社外監査役に就任 富永治 ( 社外監査役 ) • 東京大学卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研究課修了 • あ
03/30 15:00 7043 アルー
有価証券報告書－第19期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
アルー株式会社 (E34498) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定 と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断 し、現在の体制を採用しております。また、経営環境の変化に応じた迅速な意思決定及び業務執行を行うため に、月 1 回及び臨時の取締役会の開催のほか、執行役員及び常勤社外監査役で構成される経営会議を週 1 回
12/23 15:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
経て、2006 年 8 月に 当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート部長兼グローバル HRC 部長 西立野竜史 ( 社外取締役 ) • 東京大学大学院工学部建築学科卒 • ボストンコンサルティンググループ、 ベインキャピタル、東京理科大学特任教授など を経て、2017 年 7 月に当社社外取締役に就任 神沢學 ( 社外常勤監査役 ) • 京都大学卒業 • 日産自動車を経て、鬼怒川ゴム工業で常務取締役、監査役等を歴任。 その後、複数の企業での監査役 • 2012 年 3 月より当社社外監査役に就任 富永治 ( 社外監査役 ) • 東京大学卒業、一橋大学大学院国際企業戦略研
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
05/14 15:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
する譲渡制限付株式の自己株式処分に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 : 2021 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 : 当社普通株式 2,300 株 (3) 処分価額 : 1 株につき 1,375 円 (4) 処分価額の総額 : 3,162,500 円 (5) 割当予定先 : 取締役 (※)2 名 1,600 株 執行役員 1 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 ―1―