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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 20 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.234 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 23:45 4429 リックソフト
第24期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、経営の重要事項 の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。その知識と見識を活かしていただきたいた め、選任をお願いするものであります。 1991 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1996 年 10 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2003 年 7 月加藤公認会計士事務所設立 2 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 2021 年 5 月当社取締役就任 ( 現 ) 17,240 株 再任 米国法人 Ricksoft, Inc. Director 就任 ( 現 ) 2024 年
05/30 10:01 4429 リックソフト
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、大貫浩、服部典生、加藤真理、早川智也の4 名 を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、岡田善男、青木理惠、官澤康平の3 名を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、矢野亜里紗を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議
05/29 16:00 4429 リックソフト
有価証券報告書－第23期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
リックソフト株式会社 (E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名のうち1 名が社外取締役であります。監 査等委員会である取締役 3 名のうち3 名が社外取締役であります。当該社外取締役 4 名については、東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、これらが実効性をもって機能するために、内 部統制システムの基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適
05/29 16:00 4429 リックソフト
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 20,000 株 (3) 処分価額及び処分価額の総額本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、取締 役会決議の日の前営業日 (2025 年 5 月 28 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値 (792 円 )を処分価額 とし、これに上記の処分する株式数を乗じた金額 (15,840,000 円 )を処分価額の総額としております。 (4) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 20,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年
04/14 16:00 4429 リックソフト
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度 です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執行 の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式 ( 譲渡制限 株式 )の発行若しくは処分を受け( 以下
06/14 14:25 4429 リックソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役の
05/30 16:00 4429 リックソフト
有価証券報告書－第22期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナ ンスの充実に臨んでいく所存であります。 EDINET 提出書類 リックソフト株式会社 (E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名のうち1 名が社外取締役であります。監 査等委員会である取締役 3 名のうち3 名が社外取締役であります。当該社外取締役 4 名については、東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、これらが実効性をもって機能するために、内
05/08 12:00 4429 リックソフト
第22期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査法人 ) 入所 2003 年 7 月加藤公認会計士事務所設立 2014 年 12 月株式会社スマートエデュケーション監査役就任 2017 年 10 月株式会社ビズオーシャン監査役就任 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 2021 年 5 月当社取締役就任 ( 現 ) 当社経営管理部ゼネラルマネージャー就任 ( 現 ) 米国法人 Ricksoft, Inc. Director 就任 ( 現 ) 200 株 【 取締役候補者とした理由 】 加藤真理氏は、公認会計士としての専門的知識を有しております。その知識と経験を経営に活かしていただきたいため、 選任をお願いするもの
02/28 16:00 4429 リックソフト
組織変更ならびに役員管掌変更、人事異動に関するお知らせ その他のIR
理 飯倉義治 取締役兼 人事総務部 ゼネラルマネージャー 経理財務部 ゼネラルマネージャー 取締役兼 経営管理部 ゼネラルマネージャー 経営管理部 セクションマネージャー 以上リックソフト株式会社組織図 役員名 GM 名 : 管掌役員を示す 株主総会 取締役会 代表取締役 大貫浩 監査等委員会 内部監査部 江渡正芳 代表取締役大貫浩 取締役服部典生 取締役加藤真理 社外取締役早川智也 常勤監査等委員四居治 監査等委員青木理惠 監査等委員官澤康平 経営会議 取締役 加藤真理 代表取締役 大貫浩 取締役 服部典生 人事総務部 加藤真理 ( 兼 ) 経理財務部 飯倉義治 ソリューションプロダクト& マーケティング カスタマー 業務部 営業部 開発部サービス開発部 部 サービス部 大崎健吾熊井亮輔國谷秀彦越谷美奈甲斐博服部典生 ( 兼 )
05/25 15:42 4429 リックソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社
05/25 15:08 4429 リックソフト
有価証券報告書－第21期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
題の一つと捉えて取り組んでおります。また、今後も 環境の変化に対応しつつ企業価値の最大化に資するため、コーポレート・ガバナンスの充実に臨んでいく所存で あります。 EDINET 提出書類 リックソフト株式会社 (E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名のうち1 名が社外取締役であります。監 査等委員会である取締役 3 名のうち3 名が社外取締役であります。当該社外取締役 4 名については
02/28 16:00 4429 リックソフト
組織変更ならびに役員管掌変更、人事異動に関するお知らせ その他のIR
GM 名 : 管掌役員を示す 株主総会 取締役会 代表取締役 大貫浩 監査等委員会 内部監査部 代表取締役大貫浩 取締役服部典生 取締役加藤真理 社外取締役早川智也 常勤監査等委員四居治 監査等委員青木理惠 監査等委員鈴木正人 江渡正芳 経営会議 取締役 加藤真理 代表取締役 大貫浩 取締役 服部典生 Enterprise マーケ ソフトウェアソリューション 経営管理部業務部 営業部 Agile 部ティング部 開発部 開発部 加藤真理國谷秀彦辻大輔越谷美奈甲斐博熊井亮輔大崎健吾 カスタマー サービス部 服部典生 ( 兼 )
06/27 16:40 4429 リックソフト
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
各 位 2022 年 6 月 27 日 会社名リックソフト株式会社 代表者名代表取締役大貫浩 (コード番号 :4429 東証グロース) 問い合わせ先取締役長加藤真理 TEL. 03-6262-3948 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、取締役会の機能の向上と強化をはかりつつ、企業価値を向上させることを目的として、取締役会 の実効性に関する評価を実施しましたのでその結果の概要を公表いたします。 記 1. 評価の方法 在任する全ての取締役 (7 名 )(うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取り扱い について説明のうえ、以下の項目に関するアンケート
05/26 15:19 4429 リックソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 早川智也
05/26 15:10 4429 リックソフト
有価証券報告書－第20期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
境の変化に対応しつつ企業価値の最大化に資するため、コーポレート・ガバナンスの充実に臨んでいく所存で あります。 EDINET 提出書類 リックソフト株式会社 (E34633) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、透明性・健全性の向上、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、監査等委員会設 置会社であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名のうち1 名が社外取締役であります。監 査等委員会である取締役 3 名のうち3 名が社外取締役であります。当該社外取締役 4 名については、東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として届け出
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
05/28 10:57 4429 リックソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名
05/27 15:34 4429 リックソフト
有価証券報告書－第19期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
査等委員である取締役を除く。)4 名のうち1 名が社外取締役であります。監 査等委員会である取締役 3 名のうち3 名が社外取締役であります。当該社外取締役 4 名については、東京証券 取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、これらが実効性をもって機能するために、内 部統制システムの基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効率性を確保 し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。 (ア) 企業統治体制の概要 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )により構
05/12 15:31 4429 リックソフト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役 鈴木俊彦取締役 ソリューション2 部ゼネラルマネージャー ソリューション開発部ゼネラルマネージャー 経営管理部ゼネラルマネージャー Ricksoft, Inc. Director 早川智也取締役 プロジェクト・オーシャン株式会社 株式会社 ants 社外取締役 代表取締役 加藤真理取締役 ( 常勤監査等委員 ) 株式会社ビズオーシャン監査役 青木理惠取締役 ( 監査等委員 ) 青木公認会計士事務所所長 株式会社ドリコム取締役監査等委員 株式会社 GO TODAY SHAiRE SALON 社外取締役 鈴木正人取締役 ( 監査等委員 ) 潮見坂綜合法律事務所 ( 注 )1. 早川智也氏
05/12 12:00 4429 リックソフト
独立役員届出書 株主総会招集通知
第 19 期 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/12 独立役員届出書 リックソフト株式会社コード 4429 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 加藤真理監査等委員の退任及び四居治監査等委員の就任に伴う届出のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 早川智也社外取締役 ○ ○ 有 2 四居治社外取締役 ○ ○ 新任有 3 青木理惠社外取締役 ○ ○ 有