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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.354 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 7049 識学
第三者割当による自己株式の処分、資本業務提携契約の一部変更及び 主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
すること、並びに TKP に対して当社の社外取 締役候補者 1 名の推薦権を付与し、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図 ることを合意いたしました。 なお、TKP が推薦する社外取締役候補者が当社の社外取締役に選任された場合、TKP は当社 のその他の関係会社に該当することとなります。当社は、TKP が当社のその他の関係会社に 該当した場合には、適時開示規則に基づき速やかに開示を行います。 3. 調達資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達資金の額 払込金額の総額 ( 円 ) 発行諸費用の概算額 ( 円 ) 差引手取概算額 ( 円 ) 585,091,947
04/14 15:03 7049 識学
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
。また、両社の提携関係をより一層強固なものとするた め、本日付で既存の資本業務提携契約の一部を変更する覚書を締結し、新たに「 相手方に対する顧客紹介を含む各当 事者が提供するコンサルティングサービスの拡充及び協業 」を推進すること、並びにTKPより当社の社外取締役候補者 1 名の推薦を受け入れ、当社の経営体制及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを合意いたしました。 なお、TKPが推薦する社外取締役候補者が当社の社外取締役に選任された場合、TKPは当社のその他の関係会社に該 当することとなります。当社は、TKPが当社のその他の関係会社に該当した場合には、適時開示規則に基づき速やかに 開示
05/29 15:30 7049 識学
有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、2025 年 5 月 29 日現在、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であり ます。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催 しておりま
05/13 12:00 7049 識学
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/13 独立役員届出書 株式会社識学コード 7049 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議され るため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大野一美社外取締役 ○ ○ 有 2 泉雄介社外取締役 ○ ○ 新任有 3 芝田誠社外監査役 ○ ○ 有 4 小泉勝巳
05/01 12:00 7049 識学
第10期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% 超過であったとき、割り当てられた 新株予約権の総数の100%まで (2)その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 17 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 取締役副社長梶山啓介営業本部長 取締役松村寬 株式会社 ARS 代表取締役 合同会社 KDI 代表社員 株式会社アイエンター社外取締役 SIVEXリスクマネジメント株式会社代表取締役 SIVEX 株式会社代表取締役社長 Pleco Investment and Consulting Pte.LTD
04/04 15:30 7049 識学
取締役辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 4⽉4⽇ 株式会社識学 代表取締役社 ⻑ 安藤広 ⼤ (コード番号 7049 東証グロース) 上級執 ⾏ 役員池浦良祐 (TEL:03-6821-7560) 取締役辞任に関するお知らせ 当社取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1 辞任する取締役 取締役松村寬 ( 社外取締役 ) 2 辞任 ⽇ 2025 年 4⽉4⽇ 3 辞任理由 ⼀⾝ 上の都合によるものであります。 4 その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
04/04 12:00 7049 識学
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/4 独立役員届出書 株式会社識学コード 7049 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/4 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役松村寬氏の辞任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小泉勝巳社外監査役 ○ ○ 有 2 芝田誠社外監査役 ○ ○ 有 3 松本卓也社外監査役 ○ ○ 有 4 大野一美社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明
10/11 15:30 7049 識学
半期報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において発行した新株予約権は以下のとおりであります。 第 8 回新株予約権 (2024 年 7 月 11 日発行 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 6 月 12 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 当社取締役を兼務しない上級執行役員 1 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,600( 注 )1 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的とな
07/11 18:00 7049 識学
新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
者の人数及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 1,300 個 当社取締役を兼務しない上級執行役員 1 名 300 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 160,000 株 4. 新株予約権 1 個当たり発行価格 56,000 円 (1 株当たり560 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価格であ り、割当を受ける者が、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとす る。 〔ご参考 〕 上記の事項以外の本新株予約権の発行要項については、2024 年 6 月 12 日付 「 新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 以上
06/12 15:30 7049 識学
新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)の発行に関するお知らせ その他のIR
なるときは、会社法の規定及び 本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法に より、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 19. 払込期日 2024 年 7 月 11 日 20. 新株予約権の割当対象者の人数及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,300 個 当社取締役を兼務しない上級執行役員 1 名 300 個 以 上 6
06/03 15:30 7049 識学
訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役社長安藤広大 ( 議長 ) 取締役 梶山啓介 取締役細窪政 ( 社外取締役 ) 取締役松村寬 ( 社外取締役 ) ( 訂
05/30 16:03 7049 識学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松村寬 大野一美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係に
05/30 15:30 7049 識学
有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
おり、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役社長安藤広大 ( 議長 ) 取締役 梶山啓介 取締役細窪政 ( 社外取締役 ) 取締役松村寬 ( 社外取締役 ) b. 監査役会 38/111 EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 有価証券報告書 当社は、監査役
05/07 19:45 7049 識学
第9期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権について取得及び償却をいたしました。 ― 14 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 株式会社 ARS 合同会社 KDI 取締役副社長梶山啓介営業本部長 取締役細窪政 取締役松村寬 常勤監査役芝田誠 代表取締役 代表社員 グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社代表 社員 株式会社サイサン社外取締役 株式会社エム・ティー・スリー社外監査役 株式会社ワコム社外取締役 ( 監査等委員 ) ローランドディー.ジー. 株式会社社外取締役 一般社団法人日本
04/12 15:30 7049 識学
役員人事に関するお知らせ その他のIR
29 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 現在の取締役全員 (4 名 )は、第 9 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 安藤広大代表取締役社長再任 梶山啓介取締役副社長再任 松村寛社外取締役再任 大野一美社外取締役新任 ( 注 ) 当社は松村寛氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、選任された場合には同取引所 に松村寛氏及び大野一美氏を独立役員として届け出る予定であります。 2. 補欠監査役候補者 (2024 年 5 月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 氏名役職名選任 永田幸洋社外監査役再任
05/31 15:30 7049 識学
第7回新株予約権の取得・消却に伴う特別利益の計上に関するお知らせ その他のIR
別利益を計上い たしますので、併せてお知らせいたします。 記 1. 消滅する新株予約権の内容 (1) 新株予約権の名称第 7 回新株予約権 (2) 取締役会決議年月日 2022 年 5 月 27 日 (3) 割当対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 当社取締役を兼務しない上級執行役員 2 名 (4) 新株予約権の数 2,000 個 (5) 新株予約権の目的となる株 式の種類及び数 普通株式 200,000 株 (6) 新株予約権の行使価格 1 株当たり1 円 (7) 新株予約権の行使期間 2025 年 3 月 1 日 ~2035 年 2 月 28 日 (8) 放棄さ
05/29 15:16 7049 識学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細窪政 松村寛 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との
05/29 15:00 7049 識学
有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
譲渡に関する事項 」に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 有価証券報告書 第 7 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 5 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 当社取締役を兼務しない上級執行役員 2 新株予約権の数 ( 個 )※ 2,000( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数 ( 株 )※ 普通株式 200,000( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1( 注 )2 新株予約権の行使期間
04/14 15:30 7049 識学
役員人事に関するお知らせ その他のIR
です。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 現在の取締役全員 (4 名 )は、第 8 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 安藤広大代表取締役社長再任 梶山啓介取締役副社長再任 細窪政社外取締役再任 松村寛社外取締役新任 ( 注 ) 当社は細窪政氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、選任された場合には同取引所 に細窪政氏及び松村寛氏を独立役員として届け出る予定であります。 2. 補欠監査役候補者 (2023 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任の
10/14 15:29 7049 識学
四半期報告書－第8期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書
び条件 上記 「 新株予約権の譲渡に関する事項 」に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 6. 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社 役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。 11/32EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 四半期報告書 第 7 回新株予約権 (2022 年 6 月 13 日発行 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 5 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 当社取締役を兼務しない上級執行役員