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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.105 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/13 | 17:00 | 7049 | 識学 |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 2,000 個 2. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 新株予約権 1 個当たり67,402 円 (1 株当たり674.02 円 ) なお、当社は新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する 金銭報酬を支給し、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 200,000 株 4. 新株予約権の割当対象者の人数及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,400 個 当社取締役を兼務しない上級執行役員 2 名 600 個 〔ご参考 〕 上記の事項以外の本新株予約権の発行要項については、2022 年 5 月 27 日付 「 新株予約権 1( 株式報酬型ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 2 | |||
| 05/30 | 15:09 | 7049 | 識学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1 項に従い 算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上げる。 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加限 度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 1,400 個 (140,000 株 ) 当社取締役を兼務しない | |||
| 05/30 | 15:05 | 7049 | 識学 |
| 有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 企図した、以下の体制を構築しております。 当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を 自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効 率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 45/138EDINET 提出書類 株式会社識学 (E34634) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行ってお | |||
| 05/30 | 14:06 | 7049 | 識学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細窪政 池田良介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 05/27 | 16:00 | 7049 | 識学 |
| 新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしましたので、お知らせいた します。 記 Ⅰ. 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、取締役 ( 社外取締役を除 く) 及び取締役を兼務しない上級執行役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリ スクまでも株主の皆様と共有することで一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高める ことを目的とするものであります。 Ⅱ. 第 7 回新株予約権の発行要項 1. 新株予約権の総数 2,000 個とする。上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがされなかった場合等、割り 当てる本新株予約権の総数 | |||
| 05/20 | 16:30 | 7049 | 識学 |
| 第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 従業員の貢献を公平に評価し た上で新株予約権を分配することができるようになり、既存の新株予約 権を用いたインセンティブプランよりも一層、当社従業員の当社への貢献 意欲の向上を図ることができ、また優秀な人材を誘引できるものと期待し ております。なお、当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 向けに譲渡制限 付株式報酬制度を導入していることから、取締役を本インセンティブプランの 対象とはしておりません。また、当社の子会社及び関連会社については、関 係会社ごとに評価制度及びインセンティブ制度を設けることから、本インセン ティブプランの対象としておりません。 (8) その他 なお、本新株予約権の譲渡には | |||
| 04/14 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 役員人事及び上級執行役員制度(委任型執行役員制度)の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員制度を見直し、委任型執行役員制度である「 上級執行役員制度 」の導入について決議をい たしました。なお、取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者は2022 年 5 月 27 日開催 予定の第 7 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定 ) 現在の取締役全員 (6 名 )は、第 7 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 経営に対する取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の機能を明確に分離する目的から取締役会にお ける社外取締役の員数を半数とする体制へ | |||
| 04/14 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 中期経営計画(2023-2025) その他のIR | |||
| ため、取締役の任期を2 年 ▶1 年へ短縮 – 独立社外取締役が取締役会の半数を占める取締役会構成に変更 – 社外取締役が委員長及び過半数を占める「 指名報酬委員会 」の設置・継続運用 変更前変更後 (2022 年 5 月開催株主総会での承認決議を前提 ) 取締役会 ( 任期 2 年・6 名 ) 取締役会 ( 任期 1 年・4 名 ) 上級執行役員 取締役 4 名 監査役会 ( 任期 4 年・3 名 ) 社外取締役 2 名 監督と執行の 分離 取締役 2 名 社外取締役 2 名 監査役会 ( 任期 4 年・3 名 ) ※1 名は 取締役兼任 社外監査役 3 名 社外監査役 3 名 指名・報酬委 | |||
| 04/14 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 2022年2月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 営環境の変化に機動的に対応できる経営体制とするため、取締役の任期を2 年 ▶1 年へ短縮 – 独立社外取締役が取締役会の半数を占める取締役会構成に変更 – 社外取締役が委員長及び過半数を占める「 指名報酬委員会 」の設置・継続運用 変更前変更後 (2022 年 5 月開催株主総会での承認決議を前提 ) 取締役会 ( 任期 2 年・6 名 ) 取締役会 ( 任期 1 年・4 名 ) 上級執行役員 取締役 4 名 監査役会 ( 任期 4 年・3 名 ) 社外取締役 2 名 監督と執行の 分離 取締役 2 名 社外取締役 2 名 監査役会 ( 任期 4 年・3 名 ) ※1 名は 取締役兼任 社外監 | |||
| 02/04 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,456 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,122 円 (3) 処分価額の総額 4,999,632 円 (4) 処分先及びその人数並びに処当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 分株式の数 1 名 4,456 株 (5) 処分期日 2022 年 2 月 4 日 以上 | |||
| 01/14 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,456 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,122 円 (4) 処分価額の総額 4,999,632 円 (5) 処分予定先取締役 1 名 (※) (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 08/13 | 15:31 | 7049 | 識学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細窪政 池田良介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 08/13 | 15:00 | 7049 | 識学 |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取 締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することといたしました。 2. 指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について 審議を行い、取締役会に対して答申を行います。 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会は取締役会決議により選定された委員 3 名以上で構成します。なお、本日付で選定さ れた委員は、代表取締役社長及び社外取締役 2 名の合計 3 名で、委員長は、指名・報酬委員会の決 議によって選定されます。 4. 設置日 2021 年 9 月 1 日 以上 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/27 | 15:59 | 7049 | 識学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細窪政 池田良介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 05/27 | 15:23 | 7049 | 識学 |
| 有価証券報告書－第6期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 識学 (E34634) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役社長安藤広大 ( 議長 ) 取締役 取締役 取締役 梶山啓介 池浦良祐 佐 々 木大祐 取締役細窪政 ( 社外取締役 ) 取締 | |||
| 05/12 | 19:46 | 7049 | 識学 |
| 第6期定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のと おりであります。 1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当事業年度において取締役会は13 回開催され、取締役及び監査役の出席のもとで、報 告及び議案の決議が行われております。当社の取締役会は取締役 3 名、社外取締役 2 名の5 名で構成されており、社外取締役に対して事前に資料を共有し、取締役会にて 十分な審議時間を確保し活発な議論が行われております。 2 3 4 リスク管理体制 内部監査担当において、内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結果を代表取 締役社長及び監査役 | |||
| 05/11 | 10:27 | 7049 | 識学 |
| 第6期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 締役 ( 社外取締役を除く)2 名に対して譲渡制限付株式報酬として、2020 年 7 月 2 日付で自己株式 40,518 株を処分しています。 ― 14 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤広大 株式会社 ARS 合同会社 KDI 取締役副社長梶山啓介営業本部長 取締役池浦良祐 取締役細窪政 取締役池田良介 常勤監査役芝田誠 監査役小泉勝巳 代表取締役 代表社員 事業推進本部長 株式会社シキラボ取締役 福島スポーツエンタテインメント株式会社 取締役 グレートアジアキャピタル | |||