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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 12:00 | 7678 | あさくま |
| 第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 等、当該取引が第三者 との通常の取引と比べて著しく相違しないこと等に留意し、合理的な 判断に基づき、公正かつ適正に決定しております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判 断及びその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から 独立して最終的な意思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の 利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (8) 主要な事業内容 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 当社は飲食店 | |||
| 03/19 | 19:15 | 7678 | あさくま |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 19 日 会社名株式会社あさくま 代表者名代表取締役社長廣田陽一 ( 東証スタンダード・コード 7678) 問合せ先経営企画室室長森下明人 電話番号 052‐800‐7781( 代表 ) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いう。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定に関する議案 ( 以下、「 本議案 」といいます。) を 2026 年 4 月 22 日開催予定の当社第 53 期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記の とおりお知らせ | |||
| 04/28 | 13:43 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後の検討課題であると認識しております。 【 補充原則 4-22】 当社は、事業活動を通じて社会や環境との調和を図りながら、食の安心・安全、環境保全、人権の尊重、地域社会への貢献等のサステナビリ ティを巡る課題に積極的に取り組んでおりますが、今後は、基本的な方針・目標策定の検討をしてまいります。 同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております | |||
| 04/28 | 11:35 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ出席しております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催されております。 監査役監査につきましては、全員が株主総会、取締役会への出席や、取締役及び従業員か | |||
| 04/02 | 12:00 | 7678 | あさくま |
| 第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判 断及びその理由 親会社等との取引については、当社社内規程に基づき、親会社から 独立して最終的な意思決定を行っており、当社の取締役会は、当社の 利益を害することはないと判断しております。 ― 7 ― ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 当社の完全子会社であった株式会社あさくまサクセッションを販促施 策などのシナジー効果の創出ならびにグループ内における節税や税務・ 労務の諸手続きの簡略化など重複している業務の削減を目的に、2025 年 1 月 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 04/30 | 11:41 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ・コンプライアンス委員会及び関連当事者取引検証委員会を設置しております。これら各 機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く | |||
| 04/30 | 10:05 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後の検討課題であると認識しております。 【 補充原則 4-22】 当社は、事業活動を通じて社会や環境との調和を図りながら、食の安心・安全、環境保全、人権の尊重、地域社会への貢献等のサステナビリ ティを巡る課題に積極的に取り組んでおりますが、今後は、基本的な方針・目標策定の検討をしてまいります。 同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりま | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/30 | 10:18 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後の検討課題であると認識しております。 【 補充原則 4-22】 当社は、事業活動を通じて社会や環境との調和を図りながら、食の安心・安全、環境保全、人権の尊重、地域社会への貢献等のサステナビリ ティを巡る課題に積極的に取り組んでおりますが、今後は、基本的な方針・目標策定の検討をしてまいります。 同時に、人的資本や知的財産への投資等についても、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資 するよう具体的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりま | |||
| 06/30 | 10:15 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 当社の各機関の内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ出席しております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、監査役 3 名 | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 06/27 | 15:27 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後は、当社独自の独立性判断基準を策定するこ | |||
| 06/27 | 11:06 | 7678 | あさくま |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽 制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月 1 回開催される他、必要 に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべ く、監査役が取締役会へ出席しております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催されております。 監査役監査につきましては、全員が株主総会、取締役会への出席や、取締役及び従業員からの報 | |||
| 01/24 | 10:20 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後は、当社独自の独立性判断基準を策定すること | |||
| 12/21 | 09:40 | 7678 | あさくま |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に情報を開示・提供し、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えております。 【 補充原則 4-82】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。現状、筆頭独立社外取締役の選定は行っておりませんが、独立社外取締役が経営会議に出 席することにより、経営陣との連携を図る体制としております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社独自の独立社外取締役の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準をもとに、取 締役会にて審議検討した上で独立社外取締役を選定しております。今後は、当社独自の独立性判断基準を策定するこ | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/29 | 09:07 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| り委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託 | |||