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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 17 件 ( 1 ～ 17) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 12:00 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 務所 株式会社ブランジスタ 株式会社 Venus Style エイベックス株式会社 株式会社 FTG Company Aiロボティクス株式会社 株式会社 GROWTH POWER 株式会社シーラテクノロジーズ LE.O.VE 株式会社 株式会社シーラホールディングス 代表取締役 代表取締役社長 代表取締役 代表取締役 取締役 監査役 代表 社外取締役 社外監査役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外取締役 社外取締役 社会保険労務士法人 グローバルコンテンツジャパン所長 馬塲亮治非常勤監査役 株式会社 ADI 代表取締役 株式会社 rYojbaba 代表取締役 株式会社 | |||
| 04/28 | 11:00 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している | |||
| 04/28 | 10:27 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 性の確保、迅速な意思決定の確保及び経営の監督機能の強化等に取り組 んで参ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 当社は、取締役による迅速かつ適切な経営上の意思決定を行うとともに、監査役による中立的な監査のもと経営 の公正性と透明性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能する体制が整備され ているものと判断し、現在の体制を採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、田中竜也、金子正輝及び社外取締役杉本佳英の取締役 4 名により構成 さ | |||
| 04/03 | 09:45 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 あんしんパートナーズ法律事務所代表 株式会社ブランジスタ 社外取締役 株式会社 Venus Style 社外監査役 エイベックス株式会社 社外取締役 株式会社 FTG Company 監査役 馬場行政書士事務所 代表 株式会社ランブリッジ 代表取締役 馬塲亮治非常勤監査役 株式会社 ADI 代表取締役 株式会社 rYojbaba 代表取締役 株式会社 Take Action 非常勤監査役 株式会社ビーワンフード 代表取締役 株式会社 Scale Cloud 代表取締役 株式会社ウーノ 代表取締役 廣瀬好伸非常勤監査役 株式会社ビーワンクリニック代表取締役 株式会社ケミストリー 代表取締役 | |||
| 04/30 | 09:48 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 杉本佳英 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 04/30 | 09:30 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、田中竜也、金子正輝及び社外取締役杉本佳英の取締役 4 名により構成 されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、社外監査役馬塲亮治及び廣瀬好伸の3 名により構成されております。監査 役会は、原則として毎月 1 回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合には必要に応じて臨時 監査役会を開催しております。監査役は、取締役会、経営会議 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 05/10 | 10:55 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 杉本佳英 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合 | |||
| 04/28 | 15:21 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| と経営監視機能が十分に機能する体制が整備され ているものと判断し、現在の体制を採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、田中竜也、金子正輝、金久保真一及び社外取締役杉本佳英の取締役 5 名により構成されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、社外監査役馬塲亮治及び廣瀬好伸の3 名により構成されております。監査 役会は、原則として毎月 1 回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等 | |||
| 04/28 | 14:49 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 杉本佳英 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が | |||
| 04/28 | 10:08 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年7月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役社長井石裕二、田中竜也、金子正輝及び社外取締役杉本佳英の取締役 4 名により構成 されております。 現在、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決 定を行うために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役井上重平、社外監査役馬塲亮治及び廣瀬好伸の3 名により構成されております。監査 役会は、原則として毎月 1 回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合には必要に応じて臨時 監査役会を開催しております。監査役は、取締役会、経営会議及びその他重要な会議に出席し、経営の意思決定 | |||
| 02/01 | 12:29 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 杉本佳英 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 09/30 | 11:12 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 杉本佳英 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当し | |||
| 09/29 | 12:39 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ |
| 有価証券報告書－第20期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書 | |||
| 透明性の確保、迅速な意思決定の確保及び経営の監督機能の強化等に取り組んでおり ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。 当社は、取締役による迅速かつ適切な経営上の意思決定を行うとともに、監査役による中立的な監査のもと経営 の公正性と透明性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能する体制が整備され ているものと判断し、現在の体制を採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長井石裕二、田中竜也、金子正輝及び社外取締役杉本佳英の取締役 4 名により構成 | |||
| 09/13 | 13:09 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 事務所代表 株式会社ブランジスタ社外取締役 株式会社ルクールプラス監査役 エイベックス株式会社社外取締役 社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン 特定社員 株式会社グローバルHRテクノロジー代表取締役 株式会社 ADI 取締役 株式会社ラストワンマイル社外取締役 馬塲亮治非常勤監査役 Great Shine Enterprises Limited CEO 株式会社 INGS 非常勤監査役 株式会社 GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役 株式会社ランブリッジ代表取締役 株式会社 GHRT 代表取締役 株式会社ビーワンフード代表取締役社長 ビーワン公認会計士税理士事務所代表 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||