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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.306 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 09:48 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| え、株主の権利を重視 し、また、社会的信頼に応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、 コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社が設置している主要な機関は、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、当社の 業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 4 名を選任したこ とにより、当社内部に留まらず、より広い視野に基づいた経営意思決定 | |||
| 03/11 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2026年1月期 第4四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 全社費用配賦前の営業利益率 ) | © 2026 Howtelevision, Inc. 17 | © 2026 Howtelevision, Inc. 004 Appendix 会社プロフィール 会社概要 会社名 株式会社ハウテレビジョン 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー28 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 78 名 運営サービス 外資就活ドットコム / 外資就活ネクスト / mond / ログリオ 子会社 株式会社ログリオ、mond, Inc. 経営陣 代表取締役 音成洋介 取締役 清水伸太郎 社外取締役 赤池敦史 社 | |||
| 02/03 | 18:26 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世代の経営陣の育成にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように | |||
| 12/10 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2026年1月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役 音成洋介 取締役 清水伸太郎 社外取締役 赤池敦史 社外取締役常勤監査等委員 奥谷直也 社外取締役監査等委員 森下俊光 社外取締役監査等委員 小栗久典 上級執行役員 中脇亮 主な沿革 2010 会社設立 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活ドットコム」をリリー ス 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向けキャリアプラットフォーム 「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2021 知見共有プラットフォーム「mond(モンド)」をリ リース 2022 グロース市場移行 2024 株式 | |||
| 10/07 | 16:07 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人格・識見・実績を勘 案して適当と認められる者から選定しております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ の | |||
| 09/17 | 15:34 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4 | |||
| 09/10 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2026年1月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 87 名 運営サービス 外資就活ドットコム / 外資就活ネクスト / mond / ログリオ 子会社 株式会社ログリオ、mond, Inc. 経営陣 代表取締役 音成洋介 取締役 清水伸太郎 社外取締役 赤池敦史 社外取締役常勤監査等委員 奥谷直也 社外取締役監査等委員 森下俊光 社外取締役監査等委員 小栗久典 上級執行役員 中脇亮 主な沿革 2010 会社設立 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活ドットコム」をリリー ス 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向け | |||
| 08/01 | 13:47 | ＡＰ８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の | |||
| 04/28 | 11:26 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 有価証券報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2025 年 4 月 23 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款 の変更を決議いたしました。これにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行しております。 当社が設置している主要な機関は、以下のとおりであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の 職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 1 名を選任したことにより、当社内部に留まら ず、よ | |||
| 04/28 | 11:03 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分年 額 50,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の | |||
| 04/23 | 13:00 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 4 月 23 日 各位 会社名株式会社ハウテレビジョン 代表者名代表取締役社長音成洋介 (コード番号 7064 東証グロース) 問合せ先取締役清水伸太郎 ( TEL 03- 6427- 2862) 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の株主総会において取締役の選任について決議いたしました。また、同日開催の取締 役会において、執行役員の選任を決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 氏名区分役職名 音成洋介重任代表取締役社長 清水伸太郎重任取締役 CFO 赤池敦史重任社外取締役 奥谷直也新任社外取締役常勤監査等委員 森下俊光新任社外取締役監 | |||
| 04/23 | 11:27 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人格・識見・実績を勘 案して適当と認められる者から選定しております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ の | |||
| 04/21 | 13:00 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 86 名 運営サービス 外資就活ドットコム / 外資就活ネクスト/ mond / ログリオ 子会社 株式会社ログリオ、mond, Inc. 経営陣 代表取締役 音成洋介 取締役 清水伸太郎 取締役 池内淳志 社外取締役 赤池敦史 社外監査役 ( 常勤 ) 澁谷年史 社外監査役 森下俊光 社外監査役 小栗久典 主な沿革 2010 会社設立 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活ドットコム」をリリー ス 2016 若手社会人 ( 中途 | |||
| 03/12 | 15:00 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2025年1月期 第4四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 池内淳志 社外取締役 赤池敦史 社外監査役 ( 常勤 ) 澁谷年史 社外監査役 森下俊光 社外監査役 小栗久典 主な沿革 2010 会社設立 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活ドットコム」をリリー ス 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向けキャリアプラットフォーム 「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2022 グロース市場移行 新型質問箱サービス「mond(もんど)」をリリース 2024 株式会社ログリオがグループ参加 2025 mond, Inc( 米国 )を設立 2025 | |||
| 12/11 | 15:30 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2025年1月期 第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 主な沿革 会社名 代表取締役 CEO 2010 会社設立 株式会社ハウテレビジョン 設立日 2010 年 2 月 所在地 音成洋介 取締役 CFO 清水伸太郎 取締役 COO 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活ドットコム」をリリー ス 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向けキャリアプラットフォーム 「Liiga(リーガ)」をリリース 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 池内 淳志 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 社外取締役 赤池敦史 社外監査役 ( 常勤 | |||
| 09/18 | 13:23 | ＢＣＪ－８６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者 | |||
| 09/11 | 15:00 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2025年1月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| , Inc. 会社プロフィール 会社概要 会社名 株式会社ハウテレビジョン 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 77 名 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / mond / ログリオ 子会社 Liiga 株式会社 / 株式会社ログリオ 経営陣 代表取締役 CEO 音成洋介 取締役 CFO 清水伸太郎 取締役 COO 池内淳志 社外取締役 赤池敦史 社外監査役 ( 常勤 ) 澁谷年史 社外監査役 森下俊光 社外監査役 小栗久典 執行役員 佐 々 木康太朗 主な沿革 2010 会社設立 | |||
| 06/12 | 15:00 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 2025年1月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Howtelevision, Inc. 003 会社概要 Mission 全人類の能力を全面開花させ、世界を変える。 | Release Date 20240612 | © 2024 Howtelevision, Inc. 会社プロフィール 会社概要 経営陣 主な沿革 会社名 代表取締役 CEO 音成洋介 2010 会社設立 株式会社ハウテレビジョン 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 取締役 CFO 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 清水伸太郎 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 | |||
| 04/26 | 09:15 | 7064 | ハウテレビジョン |
| 有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアン スの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に据え、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に 応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の 職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 1 名を選任したことにより、当社内部に留まら | |||
| 04/24 | 15:46 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび監督の体制については、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内 で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように、報酬額を | |||