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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.967 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:46 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > TCFD 提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイト(https://giftee.co.jp/ir/sustainability/env)をご覧ください。 [ 補充原則 4-11 経営陣への委任の範囲 ] 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 03/31 | 15:39 | 4449 | ギフティ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 本総会において第 2 号議案の「 株式移転計画承認の件 」が原案どおり承認され、当社が持株会社の完全子会社 となった後においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本議案において同じ。)に対して付与し た譲渡制限付株式報酬に係る割当契約において、組織再編等に際して対象取締役による譲渡制限付株式の継続保 有を可能とするため、2023 年 3 月 28 日開催の第 13 回定時株主総会でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度の 内容を改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の | |||
| 03/27 | 16:35 | 4449 | ギフティ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けてお ります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木 | |||
| 03/13 | 12:00 | 4449 | ギフティ |
| 法定事前開示書類（株式移転）（ギフティグループ株式会社） その他 | |||
| 人の名称 ) 第 3 条乙の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 代表取締役太田睦 (2) 代表取締役鈴木達哉 (3) 取締役藤田良和 (4) 社外取締役妹尾堅一郎 (5) 社外取締役中島真 (6) 社外取締役伊能美和子 2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 社外監査役工木大造 (2) 社外監査役秋元芳央 (3) 社外監査役植野和宏 3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 ―4― ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 4 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下 | |||
| 03/06 | 15:45 | 4449 | ギフティ |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ― 上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 名称新株予約権の数目的となる株式数保有者数 第 8 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 9 回新株予約権 132 個 132,000 株 2 名 第 10 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 12 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 13 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 14 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 15 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 16 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 17 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 19 回新株予 | |||
| 03/06 | 15:45 | 4449 | ギフティ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 代表取締役太田睦 (2) 代表取締役鈴木達哉 (3) 取締役藤田良和 (4) 社外取締役妹尾堅一郎 (5) 社外取締役中島真 (6) 社外取締役伊能美和子 ― 8 ― 2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 社外監査役工木大造 (2) 社外監査役秋元芳央 (3) 社外監査役植野和宏 3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 4 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前 時 ( 以下 「 基準時 」という。)に | |||
| 02/13 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 4.43 △17.33 31.51 1 株当たり配当金 ( 円 ) - 10 13 5. 本株式移転により新たに設立する会社 ( 株式移転設立完全親会社・持株会社 )の概要 ( 予 定 ) (1) 名称ギフティグループ株式会社 (2) 所在地東京都品川区東五反田 2-10-2 (3) 代表者及び 役員の就任予定 代表取締役太田睦 代表取締役鈴木達哉 取締役藤田良和 社外取締役妹尾堅一郎 社外取締役中島真 社外取締役伊能美和子 社外監査役工木大造 社外監査役秋元芳央 社外監査役植野和宏 (4) 事業内容グループ会社の経営管理及びそれに附帯又は関連する 業務 (5) 資本金 20 百万円 (6 | |||
| 02/13 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2025年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| ホールディングス化について 持株会社およびギフティの役員体制 現ギフティ代表の太田・鈴木が、ギフティグループの代表となりグループ経営、投出資の執行を担う。 事業会社となるギフティの代表は、現 giftee for Business 事業責任者の篠塚が就任予定。 ギフティグループ株式会社 株式会社ギフティ 役割 :グループ経営 / 投資事業執行 経営体制 : 代表取締役執行役員社長太田睦 代表取締役執行役員 CEO 鈴木達哉 取締役執行役員 CFO 藤田良和 執行役員 CTO 柳瀬文孝 社外取締役・監査役体制は現ギフティ体制から変更なし 役割・経営体制の変更なし 役割 :ギフティ経営 / 事業執 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/14 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2025年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 区分・コード東京証券取引所プライム市場 4449 所在地東京都品川区東五反田 2-10-2 設立日 2010 年 8 月 10 日 事業内容 役員 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの企画・開発・運営等 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 従業員数 661 名 ( 連結 ) 資本金 子会社 3,285 百万円 【 国内 】 ソウ・エクスペリエンス株式会社 株式会社 paintory Brewtope 株式会社 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田良和 妹尾堅一 | |||
| 08/14 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 従業員数 642 名 ( 連結 ) 資本金 子会社 3,283 百万円 【 国内 】 ソウ・エクスペリエンス株式会社 株式会社 paintory Brewtope 株式会社 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田良和 妹尾堅一郎 中島真 伊能美和子 工木大造 秋元芳央 植野和宏 【 海外 】 GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD. Giftee Mekong Company Ltd. PT giftee International Indonesia Giftee Tech | |||
| 05/14 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2025年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Inc.) 市場区分・コード東京証券取引所プライム市場 4449 所在地東京都品川区東五反田 2-10-2 設立日 2010 年 8 月 10 日 事業内容 役員 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの企画・開発・運営等 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 従業員数 597 名 ( 連結 ) 資本金 子会社 3,249 百万円 【 国内 】 ソウ・エクスペリエンス株式会社 株式会社 paintory Brewtope 株式会社 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田 | |||
| 04/04 | 17:03 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > TCFD 提言に基づく情報開示については、当社ウェブサイト(https://giftee.co.jp/ir/sustainability/env)をご覧ください。 [ 補充原則 4-11 経営陣への委任の範囲 ] 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の | |||
| 03/27 | 16:45 | 4449 | ギフティ |
| 有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木達哉 取締役柳瀬文孝 構成員 取締役藤田良和 取締役 ( 社外 ) 妹尾堅一郎 取締役 ( 社外 ) 中島真 取締役 ( 社外 ) 伊能美和子 b. 監査役会 当社の監査役会は、本書提出日現在、常勤監査役 | |||
| 03/06 | 12:00 | 4449 | ギフティ |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 顧問、相談役を含む。) 又は子会社の取締役、執行役員もしくは従業員 ( 顧 問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。また、対象者が死亡した場 合、対象者の相続人は、対象者死亡時に未行使の新株予約権を行使すること ができる。ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株 予約権を行使することができないものとし、当該新株予約権は会社法第 287 条の定めに基づき消滅するものとする。 ― 6 ― 上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 名称新株予約権の数目的となる株式数保有者数 第 6 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 | |||
| 03/06 | 12:00 | 4449 | ギフティ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 柳瀬文孝 1,358,200 4.58 株式会社ジェーシービー 950,000 3.21 藤田良和 507,200 1.71 JP MORGAN CHASE BANK 38 0621 J.P.MORGAN SECURITIES P LC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CL IENT ASSETS−SETT ACCT ( 注 ) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 493,300 1.66 489,900 1.65 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、社外取締役を除く取締役に対して、そ | |||
| 02/14 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 2024年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| プライム市場 4449 所在地東京都品川区東五反田 2-10-2 設立日 2010 年 8 月 10 日 事業内容 役員 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの企画・開発・運営等 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 従業員数 373 名 ( 連結 ) 資本金 子会社 3,248 百万円 【 国内 】 ソウ・エクスペリエンス株式会社 株式会社 paintory Brewtope 株式会社 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田良和 妹尾堅一郎 中島真 伊能美和子 工木大造 | |||
| 12/27 | 15:22 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立社外取締役の独立性判断基準としております。 社外取締役については、特に当社の持続的な成長と発展および中長期的な企業価値向上に寄与する経営と執行への助言・提言並びに適切な経 営判断ができ、取締役会等において自由闊達に議論し、率直で建設的な検討への貢献ができることを重要視し、最適任と認められる者を適正に 選定し、候補者とすることとしております。 [ 補充原則 4-101 委員会構成の独立性に関する考え方 ] 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス | |||
| 11/22 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| ［開示事項の経過］YouGotaGift.com Ltd.の株式取得（子会社化）完了及び資金の借入の実行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 階目には、CEO 及びその他役職員が保有する残株式を2028 年 4 月以降に 取得し完全子会社化する予定です。 なお、第 2 段階目の株式譲渡に係る買収価格は、対象会社のEBIT 実績に基づき決定す ることを予定しております。 4. 資金の借入 本株式取得を目的に、下記の資金の借入を実行しております。 借入先 株式会社みずほ銀行 借入金額 4,368 百万円 借入実行日 2024 年 11 月 15 日 借入金利 変動金利 借入期間 7 年間 5. 今後の見通し 本株式取得により、YGGは2024 年 12 月 31 日をみなし取得日として当社の連結子会社とな り、損益は2025 年 12 月期より取り込む予定です。そのため、2024 年 12 月期の通期連結業績 への影響は軽微と見込んでおりますが、今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には 速やかにお知らせいたします。 また、本株式取得後、YGGの社外取締役として当社から取締役 1 名を派遣することを予定 しております。 以上 2 | |||