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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.867 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 08:44 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において決議する事項を「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立社外取締役の独立性判断基準としております。 社外取締役については、特に当社の持続的な成長と発展および中長期的な企業価値向上に寄与する経営と執行への助言・提言並びに適切な経 営判断ができ、取締役会等において自由闊達に議論し、率直で建設的な検討への貢献ができ | |||
| 03/23 | 16:08 | 4449 | ギフティ |
| 有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議を設けて おります。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時 取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意 思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 取締役会構成員の氏名等 議長代表取締役太田睦 代表取締役鈴木達哉 取締役柳瀬文孝 構成員 取締役藤田良和 取締役 ( 社外 ) 妹尾堅一郎 取締役 ( 社 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/14 | 15:00 | 4449 | ギフティ |
| 2021年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 年 8 月 10 日 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの企画・開発・運営等 役員 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田良和 妹尾堅一郎 中島真 工木大造 秋元芳央 植野和宏 従業員数 210 名 資本金 3,129 百円 子会社 【 国内 】 ソウ・エクスペリエンス株式会社 ©2021 giftee Inc. all rights reserved 【 海外 】 GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD | |||
| 12/29 | 15:31 | 4449 | ギフティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務権限規程 」において定 めています。 それ以外の業務執行の決定については、経営会議および代表取締役社長等に委任しており、その内容は、「 職務権限規程 」において明確に定め ています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立社外取締役の独立性判断基準としております。 社外取締役については、特に当社の持続的な成長と発展および中長期的な企業価値向上に寄与する経営と執行への助言・提言並びに適切な経 営判断ができ、取締役会等において自由闊達に議論し、率直で建設的な検討への貢献ができることを重要視し、最適任と認められる者を適正に 選定し | |||
| 12/14 | 15:00 | 4449 | ギフティ |
| 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ 2021 年 12 月 14 日 会社名株式会社ギフティ 代表者名代表取締役太田睦 (コード番号 :4449 東証第一部 ) 問合せ先取締役 CFO 藤田良和 ( TEL. 03-6303-9318) 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。 記 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴 2. 氏名 ( 生年月日 ) いよく みわこ 伊能美和子 (1964 年 10 月 11 日生 | |||
| 11/29 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| 海外募集による新株式の発行及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同株式及び同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式及び同社債の 募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成 される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同株式及び同社債の募集又は販売は行われません。(4) ロックアップについて 当社の代表取締役である太田睦、鈴木達哉、取締役 CTOである柳瀬文孝、取締役 CFOである藤田良 和、社外取締役である妹尾堅一郎は、引受人に対して、本日に始まり、払込期日から起 | |||
| 11/29 | 15:30 | 4449 | ギフティ |
| CB発行及び新株式発行による資金調達についての補足説明資料 その他のIR | |||
| 日の当社終値 (3,065 円 )ベース 太田睦 ( 当社代表取締役 CEO) 鈴木達哉 ( 当社代表取締役 COO) 柳瀬文孝 ( 当社取締役 CTO) 藤田良和 ( 当社取締役 CFO) 妹尾堅一郎 ( 当社社外取締役 ) Credit Suisse (Hong Kong) Limited Mizuho International PLC Daiwa Capital Markets Europe Limited :180 日間 :180 日間 :180 日間 :180 日間 :180 日間 (1) 払込金額は、本新株式の発行に係る発行価額の総額であり、2021 年 11 月 26 日 | |||
| 11/12 | 15:01 | 4449 | ギフティ |
| 2021年12月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| EBITDA、16.12 期までは経常利益を記載 55 ©2021 giftee Inc. all rights reserved会社概要 (2021 年 9 月末現在 ) 会社名 株式会社ギフティ( 英訳名 :giftee Inc.) 市場区分・コード東京証券取引所市場第 1 部 4449 所在地東京都品川区東五反田 2-10-2 設立日 事業内容 2010 年 8 月 10 日 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの企画・開発・運営等 役員 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 15:00 | 4449 | ギフティ |
| 2021年12月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 東五反田 5-10-25 設立日 事業内容 役員 従業員数 資本金 子会社 2010 年 8 月 10 日 個人、法人、自治体を対象とした各種 eギフトサービスの 企画・開発・運営等 代表取締役 CEO 代表取締役 COO 取締役 CTO 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 137 名 1,567,804 千円 GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD. 太田睦 鈴木達哉 柳瀬文孝 藤田良和 妹尾堅一郎 中島真 工木大造 秋元芳央 植野和宏 ©2021 giftee Inc. all rights reserved 66 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/29 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||