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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.447 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,702 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,406 円 (4) 処分総額 19,265,012 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 3,699 株 上席執行役員・執行役員 5 名 10,003 株 記 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 03/27 | 16:05 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取 | |||
| 03/25 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 SOLIZE Holdings 株式会社 (E35118) 有価証券報告書 2. コーポレート・ガバナンスの体制図 3. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 1 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役 5 名 (うち、非常勤の社外取締役 3 名 )で構成さ れ、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催して、当社 グループに関する重要事項等の報告を受け、当社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行って おります。 取締役会の構成員の氏名は次のとおりです。 代表取締役 | |||
| 02/19 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 財戦略 上席執行役員中島宏史グループファイナンス戦略・グループ投資戦略 執行役員村田直樹グループガバナンス 以上 - 2 - (ご参考 ) 経営体制 (2026 年 3 月 26 日付 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 役職 氏名 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 監査等委員である取締役 役職 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 氏名 木下和重 長坂武見 山本尚美 深田しおり 執行役員 役職氏名担当 上席執行役員井上雄介エンジニアリング・マニュファクチャリング事業 上席執行役員堤寛朗コンサルティング・エンジニアリング事業 上席執行役員鈴木貴人ビジネスインキュベーション事業 上席執行役員田中瑞樹グループ戦略企画・グループ人財戦略 上席執行役員中島宏史グループファイナンス戦略・グループ投資戦略 執行役員村田直樹グループガバナンス - 3 - | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 08/06 | 15:59 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 半期報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1981 年 8 月ソニー㈱( 現ソニーグループ㈱) 入社 2010 年 6 月同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理 部門長 2015 年 5 月公認会計士登録 取締役 2015 年 6 月同社シニアアドバイザー 長坂武見 1956 年 1 月 24 日生 ( 監査等委員 ) 2016 年 3 月ナブテスコ㈱ 社外監査役 ( 注 )1 - 2016 年 3 月当社監査役 2016 年 6 月大王製紙 ㈱ 社外監査役 2020 年 12 月当社取締役 2024 年 6 月 ㈱ 東北新社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2025 | |||
| 07/01 | 16:22 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取締 | |||
| 05/16 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,202 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,650 円 (4) 処分総額 21,783,300 円 (5) 割当先 取締役 2 名 4,789 株 上席執行役員・執行役員 5 名 8,413 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 注記 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下、「 本 自己株式処分 」という。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,202 株 (3) 処分価額 1 株につき1,650 円 (4) 処分総額 21,783,300 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 4,789 株 上席執行役員・執行役員 5 名 8,413 株 ※ 社外取締役を除き | |||
| 04/18 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,202 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,650 円 (4) 処分総額 21,783,300 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 4,789 株 上席執行役員・執行役員 5 名 8,413 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 | |||
| 03/31 | 14:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を監査等 委員である取締役として選任するものであります。 長坂武見、山本尚美、深田しおり 第 6 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されることを条件として、以下 1 名を補欠の 監査等委員として選任するものであります。 阿部浩之 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役 90 百万円以内とし、使用 人分 | |||
| 03/28 | 10:58 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、機能の強化に取り組んでおります。指名・報酬委員会は、代表取締役社 長、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名及び社外有識者 1 名で構成されており、社外 | |||
| 03/26 | 15:56 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 有価証券報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 (1) 株主の権利の尊重、平等性の確保に努める。 (2) 株主を含む各ステークホルダーとの適切な協働に努める。 (3) 会社情報の適切な開示と、透明性の確保に努める。 (4) 取締役会において透明・公正かつ迅速・果断な意思決定が行われるよう、取締役会による業務執行の 監督機能の実効化に努める。 (5) 中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に努める。 2. コーポレート・ガバナンスの体制図 3. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 1 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち、非常勤の社外取締役 3 名 )で | |||
| 03/04 | 12:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 第35回定時株主総会 電子提供措置事項記載書面（非交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 予約権の払込金額新株予約権と引換えに払込みは要しない新株予約権と引換えに払込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 143,040 円 (1 株当たり1,192 円 ) 新株予約権 1 個当たり 177,600 円 (1 株当たり1,480 円 ) 権利行使期間 2020 年 4 月 1 日 ~2027 年 12 月 20 日 2022 年 4 月 1 日 ~2030 年 3 月 26 日 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株 | |||
| 03/04 | 12:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、法令の 限度において取締役会の決議によって免除することが できる。 2 第 35 回定時株主総会終結前の監査役 ( 監査役であっ た者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前 の例による。 - 24 - 第 3 号議案 候補者 番号 1 取締役 5 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の 多様性とバランスを確保したうえで、適切な意思決定と経営監督機能の維持と充実を図るため、社外 取締役 3 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は | |||
| 02/21 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役候補者並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役候補者 氏名選任種別現役職 宮藤康聡再任代表取締役社長 CEO 木下和重再任取締役 長坂武見再任社外取締役 山本尚美新任社外取締役 深田しおり新任社外取締役 (2) 退任予定の取締役 社外取締役鈴村弘之 (3) 新任取締役候補の略歴 氏名及び略歴 - 1 - ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) やまもとなおみ 山本尚美 (1964 年 11 月 19 日 ) 略歴 ( 重要な兼職の状況 ) 1987 年 4 月株式会社資生堂入社 2018 年 4 月同社執行役員チーフクリエイティブオフィサー/クリエイ ティブ本部長 2022 年 1 月資生堂クリエイティブ株式会社代表取締役社長 2022 年 | |||
| 08/23 | 15:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 執行役員の担当変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| デジタルドリブンエンジニアリング デジタルマニュファクチャリングサービス SOLIZE 開発統括 海外事業 以上 - 1 - (ご参考 ) 経営体制 (2024 年 10 月 1 日付 ) 取締役 役職 氏名 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 取締役 木下和重 社外取締役 鈴村弘之 社外取締役 長坂武見 監査役 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 氏名 山田英剛 富原洋一 河元哲史 執行役員 役職氏名担当 上席執行役員堤皓朗 SOLIZE Innovations MBD C&M デジタルリスクマネジメントサービス 上席執行役員井上雄介 アドバンストエンジニアリングサービス | |||
| 06/20 | 15:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 執行役員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとなります。 2. 就任予定日 2024 年 7 月 1 日 3. 新任執行役員 役職氏名担当略歴 2009 年株式会社エムアウト取締役 2012 年株式会社エムアウト取締役副社長 上席執行役員中島宏史投資戦略 2015 年株式会社エムアウト代表取締役社長 2021 年日本カバヤ・オハヨーホールディングス 株式会社取締役 COO 2024 年当社入社 以上 - 1 - (ご参考 ) 経営体制 (2024 年 7 月 1 日付 ) 取締役 役職 氏名 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 取締役 木下和重 社外取締役 鈴村弘之 社外取締役 長坂武見 監査役 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 | |||
| 05/17 | 15:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,831 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,597 円 (4) 処分総額 17,740,107 円 (5) 割当先 取締役 2 名 3,043 株 上席執行役員 4 名 3,788 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 年 5 月 17 日 ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,831 株 (3) 処分価額 1 株につき2,597 円 (4) 処分総額 17,740,107 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 3,043 株 上席執行役員 4 名 3,788 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度と | |||