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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.375 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,831 株 (3) 処分価額 1 株につき2,597 円 (4) 処分総額 17,740,107 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 3,043 株 上席執行役員 4 名 3,788 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社 | |||
| 04/19 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 6,831 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,597 円 (4) 処分総額 17,740,107 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 3,043 株 上席執行役員 4 名 3,788 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」と | |||
| 04/01 | 11:05 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいて、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、機能の強化に取り組んでおります。指名・報酬委員会は、代表 | |||
| 03/29 | 13:30 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、年額 100 百万円以内、また、これにより発行又は処分され る当社の普通株式の総数は年間 30,000 株以内として、取締役の報酬等の額年額 500 百万円以内 (ただ し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のた めの報酬を支給するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締 | |||
| 03/27 | 16:20 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| a. 取締役会 取締役会は、取締役 4 名 (うち、非常勤の社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取 締役会を開催し、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催して、当社グループに関する重要事項等の報 告を受け、当社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行っております。 取締役会の構成員の氏名は次のとおりです。 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 ( 議長 )、取締役木下和重、社外取締役鈴村弘之、社外取締役長 坂武見 なお、取締役会には監査役 3 名 ( 山田英剛、富原洋一、河元哲史 )も出席し、取締役の職務の執行状況 を監視しております。 56/122EDINET 提 | |||
| 03/21 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 執行役員の担当変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| デジタルドリブンエンジニアリング デジタルリスクマネジメントサービス デジタルマニュファクチャリングサービス SOLIZE 開発統括 SOLIZE Innovations アドバンストエンジニアリングサービス MBD C&M 人事企画 採用推進 ヒューマンリソースディベロップメント 人事 (3) 担当変更予定日 2024 年 4 月 1 日 以上 - 1 -(ご参考 ) 経営体制 (2024 年 4 月 1 日付 ) 取締役 役職 氏名 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 取締役 木下和重 社外取締役 鈴村弘之 社外取締役 長坂武見 監査役 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 氏名 山田英剛 富原洋一 河元哲史 執行役 | |||
| 03/01 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、 本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件 といたします。 当社 | |||
| 03/01 | 16:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定の第 34 回定時株主総会終結の時をもって任期満 了となります。つきましては、取締役 4 名の選任を付議するものです。 (1) 取締役候補者 氏名選任種別現役職 宮藤康聡重任代表取締役社長 CEO 木下和重重任取締役 鈴村弘之重任社外取締役 長坂武見重任社外取締役 2. 補欠監査役候補者の選任について 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任を付議するもの です。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 氏名及び略歴 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) はらまさお 原正雄 (1973 年 11 月 30 日 ) 略歴 ( 重要な兼職 | |||
| 02/21 | 15:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 会社説明資料 その他のIR | |||
| プリント最終製品製作 2018 年日本 HP 社販売代理店契約締結 コンサルティング サービス 2000 年変革コンサルティング 変革 2021 年 Physna/SpectA 2023 年 LCAサービス GX Copyright 2024 by SOLIZE Corporation All Rights Reserved. 6C O M P A N Y P R O F I L E 経営マネジメント 鈴村弘之社外取締役 2002 年トヨタ自動車株式会社第 3ボデー設計部長 2006 年日野自動車株式会社執行役員 2011 年日野自動社株式会社常務執行役員 2016 年日野自動車株式会社技監 | |||
| 02/08 | 15:20 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計、3Dプリンターによる製品製造のCO2 排出量を算定するツールの開発等のライフサイクルエンジ ニアリングに関する研究開発や3Dプリンターによる製品製造について、その材料や形状、加工技術、及び、製造プロセス等に関する研究開発等 を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基 | |||
| 02/07 | 08:36 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計、3Dプリンターによる製品製造のCO2 排出量を算定するツールの開発等のライフサイクルエンジ ニアリングに関する研究開発や3Dプリンターによる製品製造について、その材料や形状、加工技術、及び、製造プロセス等に関する研究開発等 を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基 | |||
| 12/25 | 15:00 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| は、取締役 4 名 (うち、非常勤の社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取 締役会を開催し、また、必要に応じて臨時の取締役会を開催して、当社グループに関する重要事項等の報 告を受け、当社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督等を行っております。 取締役会の構成員の氏名は次のとおりです。 代表取締役社長 CEO 宮藤康聡 ( 議長 )、取締役木下和重、社外取締役鈴村弘之、社外取締役長 坂武見 なお、取締役会には監査役 3 名 ( 山田英剛、富原洋一、河元哲史 )も出席し、取締役の職務の執行状況 を監視しております。 65/166EDINET 提出書類 SOLIZE 株 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||