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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 174 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.762 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー・テクノロジー㈱ 出向 ほりうちまさと 堀内真人 (1967 年 5 月 27 日生 ) 2004 年 4 月 伊藤忠テクノサイエンス㈱( 現伊藤忠テクノソリューションズ㈱) 出向 テレコム第 2 本部長 | |||
| 04/03 | 17:49 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 宮坂友大 村田雅幸 早川明伸 福島史之 熊倉安希子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 | |||
| 03/28 | 15:40 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件 / 年 ( 対象 : 連結 ) 2. 内部通報件数 ( 件 / 年、モニタリング指標、対象 : 連結 ) 3. コンプライアンス研修受講率 : 100%の継続 ( 対象 : 連結 ) 1. 各本部と連携した | |||
| 03/27 | 15:41 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の改定の件 ・取締役等を退任又は退職する時に譲渡制限を解除する株式報酬制度 (「 事前交付型譲渡制限付株 式報酬制度 」)を導入する。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限 付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 1 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は 116,000 株 (うち社外取締役 23,200 株 )を上限とする。 ・一定期間の業績目標の達成度に応じ譲渡制限付株式を付与す | |||
| 03/19 | 15:10 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するとともに、役員報酬を 中長期における企業価値向上に資するものとすることで、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより 一層の充実を図ることを目的とします。 2. 委員会の役割 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、決定のうえ、取締役会に対 して答申を行います。 (1) 対象役員の報酬の決定方針に関する事項 (2) 対象役員の報酬の水準・構成に関する事項 (3) 対象役員の個人別の報酬の妥当性に関する事項 (4)その他取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取 締役といたします。 4. 設置日 2024 年 3 月 19 日 以上 | |||
| 03/19 | 15:10 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| ・大地株式会社 )に入社、財務経理 部門の責任者としてM&A、PMIなどを推進。その後、2019 年に日本郵政キャピタル株式会社に入社、投資部門にて複数企業への投資を実行。 2022 年 12 月、Chatwork 株式会社にコーポレート本部長として入社、2023 年 10 月執行役員に就任。 9社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村田雅幸 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO | |||
| 02/22 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 [ 参考 ] ・2024 年 1 月 25 日譲渡制限付株式報酬と | |||
| 02/21 | 15:00 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 取締役に対する株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 21 日 会社名 Chatwork 株式会社 代表者名代表取締役兼社長 山本正喜 上級執行役員 CEO (コード番号 :4448 東証グロース) 問い合わせ先取締役兼上級執行役員 CFO 井上直樹 ir@chatwork.com 取締役に対する株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、監査等委員である 取締役以外の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 の内容を改定するとともに、対象取締役のうち社外取締役以外の者 ( 以下 「 対象社内取締 役 」という。)を対象 | |||
| 02/21 | 15:00 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2017 年 4 月 2017 年 5 月 2019 年 12 月 2020 年 9 月 2022 年 5 月 略歴 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入 熊倉公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役 同社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 株式会社ギックス社外監査役 ( 現任 ) 株式会社やる気スイッチグループホールディングス 社外取締役 以上 2 | |||
| 02/09 | 15:00 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 2023年12月期 本決算説明資料 その他のIR | |||
| 、Chatwork 株式会社執行役員兼インキュベーション本部 長に就任。 執行役員兼コーポレート本部長長谷晋介 不動産会社、コンサルティングファームを経て、2013 年にオイシックス株式会社 ( 現 :オイシックス・ラ・大地株式会社 )に入社、財務経理 部門の責任者としてM&A、PMIなどを推進。その後、2019 年に日本郵政キャピタル株式会社に入社、投資部門にて複数企業への投資を実行。 2022 年 12 月、Chatwork 株式会社にコーポレート本部長として入社、2023 年 10 月執行役員に就任。 113社外取締役・監査等委員 社外取締役宮坂友大 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村田雅幸 ネット | |||
| 02/01 | 09:20 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決 | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第39期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当 該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会 | |||
| 01/26 | 13:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を | |||
| 01/25 | 15:31 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2 | |||