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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/10 15:30 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
決算説明資料_2023年12月期 第3四半期 その他のIR
年 12 月、Chatwork 株式会社にコーポレート本部長 として入社、2023 年 10 月執行役員に就任。 97社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村田雅幸 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年 3 月よりChatwork 社外取締役に就任。 1991 年大阪証券取引所に入社。2003 年同所
10/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR
、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続
08/10 15:05 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
2023年12月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR
プル&ブランド本部長に就任。 92社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年 3 月よりChatwork 社外取締役に就任。 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村田雅幸 1991 年大阪証券取引所に入社。2003 年同所執行役 員に就任し、大証ヘラクレス市場の立ち上げ責任者 となる。東証・大証の統合後
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
05/12 15:00 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
2023年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR
要因に P.21 監査等委員会設置会社へ移行し、ガバナンス体制を強化 取締役のうち過半数を社外取締役とし、経営体制を強化 P.22 2KPIハイライト 登録 ID 数 課金 ID 数 導入社数 ARR *1 1Q 末時点 1Q 末時点 1Q 末時点 1Q 末時点 596.8 万 前年比 +17.0% 69.9 万 前年比 +23.0% 39.7 万 前年比 +12.1% 51.8 億円 前年比 +33.5% NRR *2 解約率 *3 ARPU *4 DAU *5 2022 年末時点 1Q 末時点 1Q 末時点 1Q 中央値 123% 0.35% ( 課金 IDのみ:0.96%) 544.7
04/28 15:10 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
こととします。 1 あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をし てはならないこと 2 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること その上で、今般、当社は、会社法第 370 条及び当社定款第 28 条に基づき、当社の取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び使用人 1 名 ( 以下 「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職 責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭債権合計 23,273 千円 ( 以下 「 本金銭債権 」といいます。)を付与し、 本金銭債権の現物出資により
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/03 15:59 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数
03/30 15:32 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
臨時報告書 臨時報告書
締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山田啓之氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分 は年額 50,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と定める。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額 50,000 千円以内と定める。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制
03/30 15:07 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
(AICPA)が開発したサイバーセ キュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件 / 年 ( 対象 : 連
03/16 15:00 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
シナジーマーケティングに入社、IPO 業務に携わり、その後 管理本部長としてコーポレート業務全般を統括、バックオフィスからM&Aまで幅広い 分野に従事。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 9社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年
02/17 19:20 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
取締役の報酬額改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
してご承認いただいております。 この度、監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の報酬枠を廃止し、その職責及び経済情勢等諸般の事 情も考慮して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締 役は年額 50,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)とし、監査等委員で ある取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて年額 50,000 千円として設定することにつき、株主の皆様にご 承認をお願いする予定であります。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役に対し、当社グループの企業価
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担
02/10 15:15 4448 Ｃｈａｔｗｏｒｋ
2022年12月期 決算説明資料 その他のIR
、放送記者として、司法、自治体、ス ポーツなどを取材。2007 年シナジーマーケティングに入社、IPO 業務に携わり、その後 管理本部長としてコーポレート業務全般を統括、バックオフィスからM&Aまで幅広い 分野に従事。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 87社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO
01/27 16:06 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書
な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が