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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 172 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.562 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/26 | 18:39 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限 | |||
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 11/11 | 15:05 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 2022年12月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 執行役員 CTO 兼プロダクト本部長に就任。 執行役員 CHRO 兼ピープル&ブランド本部長西尾知一 京都大学文学部卒業。2001 年日本放送協会入局、放送記者として、司法、自治体、ス ポーツなどを取材。2007 年シナジーマーケティングに入社、IPO 業務に携わり、その後 管理本部長としてコーポレート業務全般を統括、バックオフィスからM&Aまで幅広い 分野に従事。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 89社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングス | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 08/12 | 15:05 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 2022年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、IPO 業務に携わり、その後 管理本部長としてコーポレート業務全般を統括、バックオフィスからM&Aまで幅広い 分野に従事。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 88社外取締役・監査役 社外取締役宮坂友大 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年 3 月より | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/13 | 15:05 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 2022年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| コーポレート業務全般を統括、バックオフィスからM&Aまで幅広い 分野に従事。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 88社外取締役・監査役 社外取締役 宮坂友大 社外常勤監査役 菅井毅 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年 3 月よりChatwork | |||
| 04/20 | 15:01 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ます。 1 あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をし てはならないこと 2 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び執 行役員 3 名及び使用人 1 名 ( 以下 「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各割当対 象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 93,011,536 円 ( 以下 「 本金銭報酬債権 」といい ます。)を付与し、本金銭報酬債権の現物出 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 04/04 | 16:36 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、取引を検討する場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及 びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 | |||
| 03/28 | 15:47 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| :200)によるものであります。 3. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 1,600 円 引受価額 1,480 円 資本組入額 740 円 4.2020 年 5 月 15 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,378 円 資本組入額 689 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く)3 名、従業員 1 名 5. 新株予約権の行使によるものであります。 6.2020 年 9 月 25 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 1,603 円 資本組入額 801.5 円 | |||
| 03/17 | 15:00 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 全体を 統括する。2018 年に同社執行役員に就任。2020 年 4 月より、Chatworkに入社し、 2020 年 7 月に執行役員 CSO 兼ビジネス本部長に就任。 8社外取締役・監査役 社外取締役 宮坂友大 社外常勤監査役 菅井毅 ネット総合金融グループの金融持株会社 SBIホール ディングスを経て、2006 年に住友信託銀行とSBIグ ループの出資による( 現 ) 住信 SBIネット銀行の立ち 上げに参画。2008 年よりGMO VenturePartnersに 参画し、2012 年に取締役及びパートナー就任。 2021 年 3 月よりChatwork 社外取締役に就任。 日本長期信 | |||
| 02/10 | 15:00 | 4448 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ |
| 2021年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 。2017 年より、Chatworkに入社し、2020 年 7 月より執行役員 CHRO 兼ピー プル&ブランド本部長に就任。 執行役員 CSO 兼ビジネス本部長 福田升二 2004 年伊藤忠商事に入社。インターネット関連の新規事業開発・投資業務に携わる。 2013 年にエス・エム・エスに入社。介護事業者向け経営支援サービス「カイポケ」や 介護職向け求人・転職情報サービス「カイゴジョブ」などを中心とする介護領域全体を 統括する。2018 年に同社執行役員に就任。2020 年 4 月より、Chatworkに入社し、 2020 年 7 月に執行役員 CSO 兼ビジネス本部長に就任。 85社外取締役・監査 | |||