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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.465 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 12:00 4691 ワシントンホテル
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/1 独立役員届出書 ワシントンホテル株式会社コード 4691 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員ではない社外取締役の辞任による提出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小島浩司社外取締役 ○ △ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 名越陽子社外取締役 ○ △ 3 4 5 3. 独立役員の属性・選任理由の
03/30 15:00 4691 ワシントンホテル
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 3 月 30 日 会社名ワシントンホテル株式会社 代表者名代表取締役社長長谷川太 (コード番号 :4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場 ) 問合せ先執行役員経理財務部部長津尾則文 (TEL. 052-745-9036) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社の社外取締役が下記の通り辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役小県昌彦 記 2. 辞任日 2026 年 3 月 31 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
08/14 15:30 4691 ワシントンホテル
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 8 月 14 日 会社名ワシントンホテル株式会社 代表者名代表取締役社長長谷川太 (コード番号 :4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場 ) 問合せ先執行役員経理財務部部長津尾則文 (TEL:052-745-9036) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 13 日開催の取締役会において、2020 年 8 月 24 日に導入した当社取締役 ( 監査等委 員である取締役および社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といい、本制度導入のために設定済みである信託を
05/14 15:30 4691 ワシントンホテル
従業員持株会に対する第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
1か月 (2025 年 4 月 14 日 ~2025 年 5 月 13 日 ) 1,235 円 ▲0.32% 3か月 (2025 年 2 月 14 日 ~2025 年 5 月 13 日 ) 1,186 円 3.79% 6か月 (2024 年 11 月 14 日 ~2025 年 5 月 13 日 ) 990 円 24.34% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役である 監査等委員 2 名 )は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの実施を目的と していること及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、特に有利 な処分価額
06/28 11:28 4691 ワシントンホテル
有価証券報告書－第63期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会では、重要な意思決定を行うとともに、コンプライアンスや内部統制・リスク管理に関しては、 独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努めており、個別の業務執行につきまして は、経営会議等に委任しております。また、取締役会におきましては、各担当役員が職務執行報告を行い、取締役 会は当該執行状況をモニタリングしております。加えて、常勤役員で構成するリスク管理・コンプライアンス委員 会を設置しており、全社的なリスクへのマネジメントに関する審議、発生した危機への対応を行っているほ
06/26 12:33 4691 ワシントンホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきまして は、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」の2ブランドを運営しております。安定して持 続的に会社を成長させていくた
06/14 16:00 4691 ワシントンホテル
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
< 役員体制 >(2024 年 6 月 26 日付け予定 ) 役職 氏名 代表取締役会長 うちだ 内田 かずお 和男 代表取締役社長社長執行役員 はせがわ 長谷川 ふとし 太 取締役常務執行役員 営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長 取締役執行役員 営業本部副本部長兼 R&Bホテル事業部事業部長 取締役執行役員 経営企画部部長 いどがわ 井戸川 たなか 田中 ぬのめ 布目 まなぶ 学 りょうすけ 良佐 ひろし 浩 社外取締役 おがた 小県 まさひこ 昌彦 取締役監査等委員 やまぐち 山口 まさき 正樹 社外取締役監査等委員 こじま 小島 こうじ 浩司 社外取締役監査等委員 執行役員 経理財務部部長 なごし 名越 つお 津尾 ようこ 陽子 のりふみ 則文
06/04 12:00 4691 ワシントンホテル
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会及び監査等委員の職務執行によって生じた費用又は債務につき、当該職務執行 に必要でないことが証明された場合を除き、監査等委員の請求等に従い円滑に処理する。 ― 3 ― (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況概要 1 当社の取締役会は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、当事業年度中に16 回開催され、業務執行状況の報告が適切に行われるとともに重要事項の審議・決議を行っ ております。 2 当社の監査等委員会は3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されており、当事業年度中に 14 回開催され、業務監査の内容に関する議論や会計監査人との協議を行っております。 3 内
06/04 12:00 4691 ワシントンホテル
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ひこ 小県昌彦 (1955 年 4 月 28 日 ) ( 再任 ) 1980 年 4 月興和株式会社入社 2010 年 11 月同社生活関連事業部名古屋営業部長 2013 年 6 月同社生活関連事業部管理本部長 2015 年 6 月興和紡株式会社執行役員総務部長 2017 年 6 月興和株式会社執行役員関連事業統轄部 ( 現国内統轄 部 ) 2018 年 5 月株式会社丸栄取締役 2019 年 5 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 6 月興和紡株式会社社外監査役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 株式会社丸栄代表取締役社長 興和紡株式会社社外
05/29 16:00 4691 ワシントンホテル
代表取締役の異動及び取締役候補者、監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
かずお 和男 代表取締役会長 代表取締役社長 社長執行役員 昇任 はせがわ 長谷川 ふとし 太 代表取締役社長 社長執行役員 取締役常務執行役員 昇任 いどがわ 井戸川 まなぶ 学 取締役常務執行役員取締役執行役員昇任 たなか 田中 りょうすけ 良佐 取締役執行役員 取締役執行役員 ぬのめ 布目 ひろし 浩 取締役執行役員執行役員新任 おがた 小県 まさひこ 昌彦 社外取締役 社外取締役 ※ 森良一氏は退任いたします。 (2) 新任候補者の氏名及び略歴 氏 名 ( 生年月日 ) ぬのめ 布目 ひろし 浩 (1975 年 5 月 17 日 ) 略歴 1998 年 3 月当社入社 2011 年 3
06/29 16:08 4691 ワシントンホテル
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
・リスク管理に関しては、 独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努めており、個別の業務執行につきまして は、経営会議等に委任しております。また、取締役会におきましては、各担当役員が職務執行報告を行い、取締役 会は当該執行状況をモニタリングしております。加えて、常勤役員で構成するリスク管理・コンプライアンス委員 会を設置しており、全社的なリスクへのマネジメントに関する審議、発生した危機への対応を行っているほか、取 締役会及び監査等委員会において情報共有を図り監督できる体制としております。監査室による内部監査について も、その結果及び当該監査の過程において把握された検討事項等に
06/28 14:37 4691 ワシントンホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきまして は、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」の2ブランドを運営しております。安定して持 続的に会社を成長させていくた
09/15 16:08 4691 ワシントンホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきまして は、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」の2ブランドを運営しております。それぞれの ブランドで蓄積されたノウハウ
06/27 17:06 4691 ワシントンホテル
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
― 4,800 107,000 111,800 0.92 ( 注 )1. 当社は上記のほか、単元未満自己株式 50 株を保有しております。 2. 他人名義で所有している理由等 所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所 役員に対する株式報酬制度の 信託財産 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海 1 丁目 8-12 EDINET 提出書類 ワシントンホテル株式会社 (E35136) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委
06/24 13:25 4691 ワシントンホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきましては 、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」の2ブランドを運営しております。それぞれの ブランドで蓄積されたノウハウ
05/24 15:30 4691 ワシントンホテル
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
員 井戸川学再任取締役執行役員 田中良佐再任取締役執行役員 小県昌彦再任社外取締役 < 監査等委員である取締役候補者 > 氏名新任 / 再任現職 宮本康司再任取締役監査等委員 ( 常勤 ) 小島浩司再任取締役監査等委員 ( 社外 ) 名越陽子新任 ― < 退任予定者 >(2022 年 6 月開催株主総会終結の時をもって任期満了による退任予定 ) 氏名現職 市原新吾取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上 本件に関するお問い合わせ先 : 経営企画部 TEL:052-745-9035
12/15 16:00 4691 ワシントンホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 営業、管理部門 )に加え、担当業務にかかわらず、できるだけ会社全般に関する全体情報に触れさせな がら、広い範囲で疑似体験できるように努めております。 外部機関で行った人材サーベイも参考にしながら、さらに外部研修や業務範囲の拡大を通じての経験を積ませて育成してまいります。 今後につきましては、取締役会の中で上記の取り組みも含め後継者計画を共有、協議し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブ
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ