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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:30 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 [ 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特 性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。 [ 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在、独立社外取締役は1 名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果
03/25 15:45 7081 コーユーレンティア
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
役会について 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 定時取締役会を原則として月に1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会の構成は以下のとおり、2025 年 3 月 27 日の定時株主総会にて選任されております。 構成員 ◎ 梅木孝治、寺澤重治、小倉隆男、梅木健行、長田朋久、田村圭 ( 現姓進藤圭 ) ( 注 ) 表中の◎は議長、下線は社外取締役であります。 ロ. 監査役会について 当社の監査役会は、本書提出日現在において、社外監査役 3 名で構成されております。監査役会は監査役会 規程により
03/04 13:46 7081 コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. ( 注 )2. 役 新株予約権の数 3,300 個新株予約権の数 員取締役 目的となる株式数 330,000 株目的となる株式数 の 保有者数 2 名保有者数 保 有 状 況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 138,800 円 694 円 ) 150 個 30,000 株 2 名 ( 注 )1. 第 1 回新株予約権行使の条件 1) 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の 取締役、監査役または従業員であることを要
03/04 13:46 7081 コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内部監査室のほか、外部窓口として弁護士事務所を設け、従業員が通報し易い仕組みを整えております。 5 規程に基づく業務運営 会社の運営に関して規程を策定、かつ、適切に運用し、会社業務の適正を確保しております。 6 監査役業務の状況 監査役は、取締役会や戦略会議、グループ経営会議等の重要な会議に出席し、会社経営の重要事項及び業 務執行の状況を把握しております。また、代表取締役と定期的な会合による意見交換並びに社外取締役と適 時適切な情報交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 ( 2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日ま
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
04/08 09:20 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特 性、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります。 [ 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在、独立社外取締役は1 名のため筆頭独立社外取締役を決定する状況にありませんが、独立社外取締役がその期待される役割を十分に果 たすため
03/28 13:17 7081 コーユーレンティア
有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
りであります。 34/109 EDINET 提出書類 コーユーレンティア株式会社 (E35139) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 定時取締役会を原則として月に1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会の構成は以下のとおり、2025 年 3 月 27 日の定時株主総会にて選任されております。 構成員 ◎ 梅木孝治、寺澤重治、小倉隆男、梅木健行、長田朋久、田村圭 ( 現姓進藤圭 ) ( 注 ) 表中の◎は議長、下線は社外取締役であります。 ロ. 監査
03/05 17:04 7081 コーユーレンティア
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的となる株式数 の 保有者数 2 名保有者数 保 有 状 況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 138,800 円 1,388 円 ) 180 個 18,000 株 3 名 50 個 5,000 株 1 名 ( 注 )1. 第 1 回新株予約権行使の条件 1) 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の 取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、こ
03/29 15:14 7081 コーユーレンティア
有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
連携をとること で、経営への監督機能の強化を図れるものと判断したため、監査役会制度を採用しております。当社は、意思 決定・監督と執行を分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入してお ります。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと考えており ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 31/105 EDINET 提出書類 コーユーレンティア株式会社 (E35139) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名
03/16 12:00 7081 コーユーレンティア
（訂正）第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
21 日まで 52,000 円 1,040 円 ) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 2024 年 4 月 14 日から 2032 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1. ( 注 )2. 役 員 の 保 有 状 況 取締役 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,800 個 190,000 株 2 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 138,800 円 1,388 円 ) 300 個 30,000 株 3 名 50 個 5,000
04/13 18:07 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 [ 補充原則 4-32. 取締役会の役割・責務 ] 当社は、代表取締役の選解任における戦略的意思決定の重要性は十分認識していますが、代表取締役の選解任に関わる具体的な手続は定められていません。今後の課題として先ずは後継者育成計画の立案について検討してまいります。 [ 補充原則 4-33. 取締役会の役割・責務 ] 当社では、CEOたる代表取締役の選任にあたり補充原則 4-32に述べられているような手続を行っていないため、解任するための手続は確立し ていません。今後の課題として検討してまいります。 [ 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 ] 現在当社では、独立社外取締役を1 名
03/31 11:14 7081 コーユーレンティア
有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入してお ります。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと考えており ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 28/105EDINET 提出書類 コーユーレンティア株式会社 (E35139) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 定時取締役会を原則として月に1 回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 では、各議案についての
04/15 15:00 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 [ 補充原則 4-33] 当社では、CEOたる代表取締役の選任にあたり補充原則 4-32に述べられているような手続を行っていないため、解任するための手続は確立し ていません。今後の課題として検討してまいります。 [ 原則 4-8] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し 取締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特性 、現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります
03/31 13:41 7081 コーユーレンティア
有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
明性が確保できるものと考えており ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 30/98EDINET 提出書類 コーユーレンティア株式会社 (E35139) 有価証券報告書 イ. 取締役会について 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。 毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針や経営に関する意思決定を 行う常設の機関として、会社法に定める専決事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議、決定しておりま す。また、取締役会には監査役 ( 社外監査役 3 名
12/28 18:01 7081 コーユーレンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 [ 補充原則 4-33] 当社では、CEOたる代表取締役の選任にあたり補充原則 4-32に述べられているような手続を行っていないため、解任するための手続は確立し ていません。今後の課題として検討してまいります。 [ 原則 4-8] 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しています。社外取締役は、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換し取 締役会へも意見具申を行っており、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、当社は自社グループの事業規模や特性、 現在の機関設計等を総合的に勘案し、2 名以上の独立社外取締役の選任について今後検討してまいります
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委