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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.27 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:35 | 2983 | アールプランナー |
| 有価証券報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,033.20 円 資本組入額 1,016.60 円 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資 ) 発行価格 2,210 円 資本組入額 1,016.60 円 割当先野村證券株式会社 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 普通株式 1 株につき4 株の株式分割によるものであります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 ( 退職者を含む) 2 名 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によ | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 05/23 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,290 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,439 円 (4) 処分総額 11,929,310 円 (5) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1,040 株 びに処分株式の数当社の従業員 10 名 7,250 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)に 対する当社の企業価値の持続的な向上 | |||
| 04/25 | 18:00 | 2983 | アールプランナー |
| 役員就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常務執行役員管理本部長 社外取締役 2. 執行役員 ( 異動日 :2025 年 4 月 25 日 ) 氏名 役職名 山崎寛征 伊藤元康 富永潤一朗 水野貴之 森川祐次 安藤彰敏 元川一樹 竹内淳二 鬼澤将 桒原辰哉 常務執行役員東京不動産営業本部長 執行役員名古屋不動産営業本部長 執行役員名古屋注文営業本部長 執行役員東京注文営業本部長 執行役員経営戦略本部長 執行役員営業推進・技術本部長 執行役員名古屋不動産営業本部副本部長 執行役員名古屋注文営業本部副本部長 執行役員東京注文営業本部副本部長 執行役員 CDO 注文デザイン設計部長 以上 | |||
| 04/25 | 16:15 | 2983 | アールプランナー |
| 有価証券報告書－第22期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 2,210 円 引受価額 2,033.20 円 資本組入額 1,016.60 円 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資 ) 発行価格 2,210 円 資本組入額 1,016.60 円 割当先野村證券株式会社 3. 新株予約権の行使による増加であります。 4. 普通株式 1 株につき4 株の株式分割によるものであります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従 | |||
| 04/25 | 16:00 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 安藤弘志 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会 | |||
| 04/04 | 13:45 | 2983 | アールプランナー |
| 第22回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 28 日生再任社外独立役員 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2004 年 6 月 NBCコンサルタンツ株式会社入社 2005 年 7 月株式会社ネクステージ入社 2006 年 12 月株式会社ネクステージ管理本部経理財務部長就任 2010 年 2 月株式会社ネクステージ取締役管理本部長就任 2011 年 12 月株式会社 ASAP 取締役就任 2012 年 2 月株式会社ネクステージ取締役管理本部長兼 CFO 就任 2018 年 2 月株式会社ネクステージ取締役就任 株式会社プロジェクト・エー代表取締役就任 2018 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 3 月株式 | |||
| 06/28 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,030 株 (2) 処分価額 1 株につき 745 円 (3) 処分総額 4,492,350 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 2,010 株 並びに処分株式の数当社の従業員 2 名 4,020 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 27 日 以上 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,030 株 (3) 処分価額 1 株につき 745 円 (4) 処分総額 4,492,350 円 (5) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 2,010 株 びに処分株式の数当社の従業員 2 名 4,020 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)に 対する当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 04/26 | 15:31 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 安藤弘志 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 04/26 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 有価証券報告書－第21期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| . 普通株式 1 株につき4 株の株式分割によるものであります。 6. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 2 名 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 767 円 資本組入額 383.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 2 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法 | |||
| 04/12 | 12:00 | 2983 | アールプランナー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/12 独立役員届出書 株式会社アールプランナーコード 2983 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安藤弘志社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 2 古田博社外監査役 ○ ○ 有 3 松井知行社外監査役 ○ ○ 訂正・変 更 4 澤井重德社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外 | |||
| 09/07 | 15:34 | 2983 | アールプランナー |
| 四半期報告書－第21期第2四半期(2023/05/01－2023/07/31) 四半期報告書 | |||
| 5,379,480 2,991 396,685 2,991 346,685 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価額 767 円 資本組入額 383.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 2 名 6/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2023 年 7 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) Ko.International 株式会社愛知県長久手市片平一丁目 404 番地 1,000,000 18.61 梢政樹愛知県長久手市 | |||
| 06/22 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照くださ い。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,800 株 (2) 発行価額 1 株につき 767 円 (3) 発行総額 5,982,600 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 2,600 株 及びその人数並びに割 当社の従業員 2 名 5,200 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年 6 月 22 日 以上 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 767 円 (4) 発行総額 5,982,600 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 2,600 株 及びその人数並びに割 当社の従業員 2 名 5,200 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)に 対する当社の企業価値の | |||
| 04/27 | 17:25 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 安藤弘志 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 04/25 | 15:31 | 2983 | アールプランナー |
| 有価証券報告書－第20期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 2,210 円 引受価額 2,033.20 円 資本組入額 1,016.60 円 4. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資 ) 発行価格 2,210 円 資本組入額 1,016.60 円 割当先野村證券株式会社 5. 新株予約権の行使による増加であります。 6. 普通株式 1 株につき4 株の株式分割によるものであります。 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 当社の従業員 2 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び | |||
| 09/08 | 15:38 | 2983 | アールプランナー |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日) 四半期報告書 | |||
| 行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 5,680 5,369,680 3,995 393,433 3,995 343,433 2,000 5,371,680 260 393,693 260 343,693 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価額 1,407 円 資本組入額 703.5 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 当社の従業員 2. 新株予約権の行使による増加であります | |||
| 06/23 | 17:00 | 2983 | アールプランナー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照くださ い。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,680 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,407 円 (3) 発行総額 7,991,760 円 (4) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,420 株 及びその人数並びに割 当社の従業員 2 名 4,260 株 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年 6 月 23 日 以上 | |||