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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.382 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 12:19 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりません が、取締役の指名・報酬等に関する検討にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において議論ができることが可能な体制 としております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役の選任にあたっては専門性や経営経験のバランスを重視して | |||
| 01/28 | 15:37 | 4880 | セルソース |
| 有価証券報告書－第10期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 能及び監督機能の一層の強化、並 びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、2023 年 1 月より監査等委員会設置会社に移行しまし た。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、内部統制部門等と緊密に連携し、中立・独立の立場から、取 締役会による意思決定が適切かつ効率的に行われていることを監督しております。 また、経営の監督と執行の役割分担の明確化のために執行役員制度を導入し、業務執行取締役、執行役員及び 本部長により構成される経営会議に業務執行の権限の一部を委譲した上で、取締役会が業務執行の監督をしてお ります。 さらに、当社の経営上の重要なリスク及びコンプライアンスを審議するた | |||
| 01/28 | 15:17 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、育児休業の積極的な推進、フ レックスタイムやテレワーク制度の導入等による多様な働き方の支援、並びに公平かつ透明性の高い評価制度を通じ積極的に採用及び登用をし てまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の活用 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 01/31 | 16:47 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。取締役会においては法定事項に加え、当社 の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の活用 】 取締役会の諮問機関として社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役の選解任、報酬、及び後継者計画等について審議・ 協議しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役会は、様 々な | |||
| 01/31 | 15:35 | 4880 | セルソース |
| 有価証券報告書－第9期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 。同時に「コーポレート・ガバナンス」が有効に機能 する為には、ステークホルダーに対して積極的かつ正確な情報を速やかに開示することが肝要と考えておりま す。 EDINET 提出書類 セルソース株式会社 (E35169) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能及び監督機能の一層の強化、並 びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、2023 年 1 月より監査等委員会設置会社に移行しまし た。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、内部統制部門と緊密に連携し、中 | |||
| 01/31 | 15:32 | 4880 | セルソース |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び島田由香を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ ります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 雨宮猛、尾 﨑 恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成 | |||
| 12/19 | 12:00 | 4880 | セルソース |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いようにご注意くださ い。) 3. 会議の目的事項 ( 報告事項 ) 第 9 期 (2023 年 11 月 1 日から2024 年 10 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内容報告の件 ( 決議事項 ) 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報 酬決定の件 以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 当社では、紙資源の | |||
| 05/01 | 14:40 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、今後も全ての属性に 対して公平かつ積極的に採用及び登用してまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示して おります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、3 名の独立性を有する社外取締役を選任しており、内 2 名を独立役員として届出しております。 当社では代表取締役 2 名以外の5 名の取締役が非業務執行取締役であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しており、また、独立社外取締 役及び非業務執行取締役は、会社の持続的な成長を促し中 | |||
| 01/25 | 16:56 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る方針です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、今後も全ての属性に 対して公平かつ積極的に採用及び登用してまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示して おります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、3 名の独立性を有する社外取締役を選任しており、内 2 名を独立役員として届出しております。 当社では代表取締役 2 名以外の5 名の取締役が非業務執行取締役であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しており、また、独立社外取締 役及び非業務執行取締役は、会社の持続的な成長を促し | |||
| 01/25 | 16:34 | 4880 | セルソース |
| 有価証券報告書－第8期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の充実が経営の最重要課題の一つと認識しております。同時に「コーポレート・ガバナンス」が有効に機能 する為には、ステークホルダーに対して積極的かつ正確な情報を速やかに開示することが肝要と考えておりま す。 EDINET 提出書類 セルソース株式会社 (E35169) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能及び監督機能の一層の強化、並 びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、2023 年 1 月より監査等委員会設置会社に移行しまし た。社外取締役が過半数を占 | |||
| 12/15 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 認を経て、正式に決定される 予定です。 記 1. 代表取締役の異動 (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 澤田貴司 (さわだたかし) 代表取締役社長 CEO 社外取締役 裙本理人 (つまもとまさと) 代表取締役 CXO 代表取締役社長 CEO (2) 異動の理由 当社は、研究から臨床の段階に発展してきた再生医療等の産業化を目指して 2015 年に創業しました。 再生医療等に用いられる細胞・血液の加工受託事業を立ち上げ、全国の医療機関さまとの提携と受託件数 の飛躍的な伸長を達成するとともに、創業来連続での増収を実現してまいりました。 創業 4 期目である 2019 年には、患者さまや医療機関 | |||
| 12/15 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 概要 新株予約権方式によるス トックオプション 第 9 回新株予約権 (2021 年 10 月 4 日取締役 会決議、株式の数 15,300 株 ) 新株予約権方式によるス トックオプション 第 10 回新株予約権 (2022 年 11 月 30 日取締役 会決議、株式の数 3,900 株 ) ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 15セルソース株式会社 (4880) 2023 年 10 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 代表取締役の異動 下記役員の異動は、2024 年 1 月 25 日に開催予定の第 8 回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会の決議で正式 に決定する予定です。 氏名新役職名現役職名 澤田貴司 (さわだたかし) 代表取締役社長 CEO 社外取締役 裙本理人 (つまもとまさと) 代表取締役 CXO 代表取締役社長 なお、詳細につきましては本日公表の「 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご覧く ださい。 16 | |||
| 12/15 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2023年10月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Co., Ltd. All Right Reserved新経営体制 代表取締役社長 CEO 最高経営責任者候補 澤田貴司 1981 年上智大学理工学部卒業 1981 年伊藤忠商事株式会社入社 1998 年株式会社ファーストリテイリング取締役副社長 2005 年株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長 2016 年株式会社ファミリーマート代表取締役社長 2021 年株式会社ファミリーマート代表取締役副会長 2022 年セルソース株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役 ( 現任 ) 1957 年生まれ、石川県出身。1981 年伊藤忠商事株式会社へ入 | |||
| 10/06 | 15:54 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社 の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】取締役総数 7 名に対し、4 名の独立性を有する社外取締役を選任しております。また代表取締役社長以外の全ての取締役が非業務執行取締役 であり、経営の監督機能を重視した体制を構築しております。独立社外取締役及び非業務執行取締役は、会社の持続的な成長を促し中長期的な 企業価値の向上を図りつつ、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できるよう、独立した客観的な立場に基 づく情報交換・認識共有を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独 | |||
| 09/13 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2023年10月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| の目的 創薬戦略顧問 岩 﨑 真人 非連続的成長の柱となる エクソソーム創薬事業の拡大に向けた 薬事戦略の立案・推進と 人的資本ネットワークの提供 経 歴 1983 年東京薬科大学薬学部卒業 2020 年武田薬品工業株式会社代表取締役 2022 年東京薬科大学客員教授 ( 現任 ) 2022 年 JSR 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年株式会社 Rock&Company 代表取締役 CEO( 現任 ) 2023 年株式会社経営共創基盤シニアエグゼクティブフェロー( 現任 ) 43 CellSource Co., Ltd. All Right Reserved将来見通しに関する注意 | |||
| 06/14 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 2023年10月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役 山川雅之 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 澤田貴司 1989 年鳥取大学医学部卒業 1993 年聖心美容外科クリニック開設 ( 退任 ) 2007 年 THE CLINIC 東京開設 ( 退任 ) 2015 年シリアルインキュベート株式会社設立 ( 現代表取締役 ) セルソース株式会社設立代表取締役 ( 退任 ) 2016 年東京ひざ関節症クリニック開設 ( 退任 ) 2022 年セルソース株式会社取締役 ( 現任 ) 1970 年京都大学工学部卒業 1970 年日立電子株式会社 ( 現株式会社日立国際電気 ) 入社 2003 年 Google 日本法人代表取締役社長兼米国本社副社 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 01/31 | 15:00 | 4880 | セルソース |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| CellSource Co., Ltd. All Rights Reserved.1. 会社概要 〔 ガバナンス体制 〕 取締役 山川雅之 社外取締役 村上憲郎 社外取締役 澤田貴司 1989 年鳥取大学医学部卒業 1993 年聖心美容外科クリニック開設 ( 退任 ) 2007 年 THE CLINIC 東京開設 ( 退任 ) 2015 年シリアルインキュベート株式会社設立 ( 現代表取締役 ) セルソース株式会社設立代表取締役 ( 退任 ) 2016 年東京ひざ関節症クリニック開設 ( 退任 ) 2022 年セルソース株式会社取締役 ( 現任 ) 1970 年京都大学工学部卒業 1970 年日立電子株式会社 | |||
| 01/27 | 15:36 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1-3 自社のサステナビリティについての取組み等 】 自社のサステナビリティについての取組み等については、有価証券報告書で開示しております。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 「 職務権限表 」において、取締役会で決議する事項、経営陣が決裁する事項を明確に定めています。取締役会においては法定事項に加え、当社 の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役総数 7 名に対し、4 名の独立性を有する社外取締役を選任しております。また代表取締役社長以外の全ての取締役が非業務執行取締役 であり | |||